性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　2021年12月20日，本公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 31亿元（包含31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2021年12月31日止，本公司购买的理财产品如下：

　　■

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。

　　2021年5月20日，本公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币80,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.00%。

　　截至2021年12月31日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为80,000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2021年4月26日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司和拟设全资子公司恒玄科技（成都）有限公司作为智能蓝牙音频芯片升级项目、智能WiFi 音频芯片研发及产业化项目、Type-C音频芯片升级项目、发展与科技储备项目的实施主体。

　　2021年6月24日，本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司上海恒玄智能科技有限公司作为发展与科技储备项目的实施主体。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，恒玄科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒玄科技2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，中信建投证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 15 日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司　　　　　    2021年度　　　　　　　

　　单位： 人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688608         证券简称：恒玄科技        公告编号：2022-008

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司公司总经理Liang Zhang先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，Liang Zhang先生申请辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并提名赵国光先生（简历见附件）担任公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，Liang Zhang先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　Liang Zhang先生担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，带领公司取得了优秀的经营业绩，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　Liang Zhang先生作为公司实际控制人之一，辞任公司总经理职务后，仍将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

　　公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意聘任赵国光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。赵国光先生具备丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事已就公司变更总经理发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次高级管理人员人选的提名符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经审阅，公司董事会本次聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。赵国光为本次董事会聘任的高级管理人员，不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附

　　赵国光先生简历

　　赵国光先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年至2004年任RFIC Inc.工程师，2004年至2015年历任锐迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁，2015年6月至2016年1月任恒玄有限执行董事、总经理，2016年1月至2019年11月任恒玄有限董事、副总经理，2019年11月至2020年2月，任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书，2020年3月至2021年5月，任恒玄科技副董事长、副总经理、董事会秘书，2021年5月起至今任公司恒玄科技副董事长、副总经理。

　　证券代码：688608         证券简称：恒玄科技        公告编号：2022-009

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于变更公司法定代表人及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及修改〈公司章程〉的议案》,为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

　　同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608         证券简称：恒玄科技        公告编号：2022-010

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：上海恒玄智能科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的所有全资子公司

　　●公司拟新增对全资子公司不超过人民币5亿元的担保。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为0元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●本次担保无需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司决策效率，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上海恒玄智能科技有限公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的所有全资子公司提供最高额不超过人民币5亿元的担保。上述担保额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起，至2022年年度董事会之日止。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

　　上述担保额度是基于目前业务情况的预计。在总体风险可控的前提下，为提高担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有全资子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。

　　上述担保事项已经公司2022年4月14日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：上海恒玄智能科技有限公司

　　2、成立日期：2021年6月9日

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　4、法定代表人：赵国光

　　5、股权结构：公司持股100%

　　6、经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术服务、技术推广；网络技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；采购代理服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、主要财务数据

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　9、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人

　　10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，授权期限内，新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是基于全资子公司日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高子公司融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、履行的审议程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，董事会同意为子公司担保的事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为，公司本次为全资子公司提供担保，是基于目前对子公司经营发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供担保。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司为全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需求，有利于提高公司决策效率及公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，我们同意本次为全资子公司提供担保的事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2021年末经审计净资产及总资产的比例均为0%。

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，占公司2021年末经审计净资产及总资产的比例均为0%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688608      证券简称：恒玄科技     公告编号：2022-011

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月12日

　　●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月12日14点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、9、10已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，议案3-8已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年4 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

　　应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang、赵国光、汤晓冬

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月9日下午17:30前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2021年5月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　登记地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　联系电话：021-68771788-6666

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒玄科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：2022年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688608     证券简称：恒玄科技     公告编号：2022-012

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨现金分红

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可于2022年4月21日（周四）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@bestechnic.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度报告》，为加强与投资者的沟通交流，使投资者了解公司2021年度的经营情况及现金分红情况，公司将于2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，以网络文字互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司现就此次说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩暨现金分红说明会将于2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00在上海证券交易所上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　二、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月22日（周五）上午11:00-12:00，通过互联网登陆上海证券交易所上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2022年4月21日（周四）15:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@bestechnic.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年4月15日