■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-012

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年度实施限制性股票激励，公司总股本发生变动。同时，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据2022年新修订的《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

　　一、公司注册资本及股本变动情况

　　公司于2021年6月25日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，实际授予的限制性股票数量为12,440,000股，公司总股本增加至1,463,168,974股，注册资本变更为人民币1,463,168,974元。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　依据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律法规、规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》做如下修订（详见附表）（最终以工商行政管理机关审批为准）。

　　本次章程的修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附表：曙光信息产业股份有限公司章程修正案（202204）

　　■

　　■

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-013

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施2次、纪律处分0次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息及近三年从业情况

　　1、人员信息

　　■

　　2、近三年从业情况

　　■

　　3、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计费用 240万元（含税），内控审计费用60万元（含税）， 合计人民币 300万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年预计财务报告审计费用不高于 290万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币不高于 350 万元（含税）。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　本公司第四届董事会审计委员会对2021年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和2021年内部控制审计报告。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用立信为公司2022年度财务与内部控制审计机构，任期1年，并提交本公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可并发表意见：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格；在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，同意续聘立信为公司2022年度财务与内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-014

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于选举董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事闫丙旗先生提交的书面辞职报告，闫丙旗先生担任公司独立董事时间已满六年，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会相关职务，闫丙旗先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。

　　闫丙旗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对闫丙旗先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名戴淑芬女士（个人简历见附件）为公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，同时根据《公司章程》关于董事人数的要求，提名关宏明先生为公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，戴淑芬女士独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：独立董事候选人简历

　　戴淑芬，女，中国国籍，出生于 1963 年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

　　附件2：非独立董事候选人简历

　　关宏明，男，中国国籍，出生于1969年，本科学历。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理，现任曙光云计算集团有限公司总裁。

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-015

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）首次授予部分中的17名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将具体情况公告如下：

　　一、公司激励计划的批准和实施情况

　　1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》，监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对首次授予部分激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2021年4月30日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。

　　3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于中科曙光〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于中科曙光〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。公司同时披露了《中科曙光关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司2020年年度权益分派的实施，同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由14.65元/股调整至14.51元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　6、2021年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予1,244万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计510人。

　　7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的17名人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据公司激励计划的规定，激励对象因辞职等原因离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于本激励计划首次授予部分中的17名激励对象离职，公司决定对以上人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　（二）本次限制性股票的回购数量、价格及资金来源

　　公司本次回购首次授予的限制性股票股数为44.5万股，占本次回购实施前公司总股本的0.0304%。

　　公司激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为14.51元/股。根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.6元人民币现金红利（含税）。分红实施完成后，回购价格将由14.51元/股调整为14.35元/股。

　　公司上述用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金。

　　三、预计本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,463,168,974股变更为1,462,723,974股，公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）：

　　单位：股

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等的相关规定，股本变动较小，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

　　五、本次回购注销部分限制性股票的相关意见

　　1、独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中17人因离职已不再具备激励对象资格，故公司对上述人员已授予的但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经核查，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中17人因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　3、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦律师事务所发表意见认为：公司回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权。公司回购注销部分限制性股票不违反《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划（草案）》的约定。公司回购注销部分限制性股票尚需经股东大会审议通过、履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-006

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2．审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3．审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　4．审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5．审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6．审议通过了《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7．审议通过了《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8．审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　9．审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　10．审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11．审议通过了《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12．审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经核查，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中17人因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-008

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综合授信额度。

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2022年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司） 2022年度拟向银行申请不超过58亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　　具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

　　公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

　　本次事项尚需经股东大会审议。

　　二、2021年度对外担保情况概述

　　2021年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　三、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授

　　权是考虑到公司（含全资子公司及控股子公司）融资及经营需求并符合公司经营实际和整体发展战略。

　　2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2022-009

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

　　公司独立董事发表意见如下：公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等，资产租赁主要为云服务器等租赁。

　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、风险提示

　　本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光        公告编号：2022-010

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派1.60元人民币现金。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司不断开拓国产化市场，同时又考虑到部分原材料市场紧缺需提前备货，对资金需求不断提升。2021年公司日均贷款额为9.55亿元。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2021年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.22%。

　　一、利润分配预案

　　公司根据 2021年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日止，母公司资本公积金为8,051,060,934.91元，累计未分配利润为1,562,425,190.90元，公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.6元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利234,107,035.84元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

　　二、本次利润分配预案的说明

　　（一）2021年度分配现金股利的说明

　　公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展云计算、大数据、人工智能等先进计算业务。

　　公司目前客户所在行业包括公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。

　　公司2021年销售收入为1,120,036万元，同比增长10.23%，销售规模持续增长；同时公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件、新一代节能基础设施等研发投入，不断提升公司的自主创新核心技术能力。

　　公司不断开拓国产化市场，同时又考虑到部分原材料市场紧缺需提前备货，对资金需求不断提升。2021年公司日均贷款额为9.55亿元。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2021年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.22%。

　　（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

　　截止2021年12月31日，公司合并口径未分配利润为314,384万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款。2021年度归属于上市公司股东的净利润为115,778万元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）23,411万元后,可减少贷款规模92,367万元。按一年期贷款利率3.80%计算，预计可节约财务费用3,510万元。

　　公司将未分配资金用于满足销售规模增长、原材料备货及研发投入带来的资金需求，提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

　　同时，公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开2021年度业绩说明会，请广大投资者关注公司公告(公告编号：2022-003)。

　　三、决策程序

　　公司2021年度利润分配预案已经公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司2021年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2021年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日