第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.6元（含税），不送股，也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年是“十四五”开局之年，我国信息通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，行业发展质量和增长水平进一步提升。

　　工业和信息化部统计显示，2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，其中，云计算、大数据、数据中心等面向企业的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长27.8%，成为收入增长第一拉动力。

　　信息技术加速赋能传统行业。5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。截至2021年底，我国物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。

　　公司定位于通信网络技术服务商，并致力成为智慧城市建设的参与者。公司主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售。国内业务区域遍布全国二十多个省（市、自治区），国际上在一带一路沿线国家开展EPC总承包业务。公司聚焦5G新基建，在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商，同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。

　　公司已在全国设立了二十多个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司，将公司核心专业技术、系统平台和全生命周期项目管理经验推广到中东、东南亚、非洲等业务区域。

　　1、5G新基建

　　5G网络建设主要是为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务，包括网络规划与设计、项目实施与交付、系统网络维护，提供全生命周期项目管理特点的一体化服务。

　　以5G移动通信网为代表的新型数字基础设施，将有力支撑网络强国建设和数字经济发展，为技术创新、产业创新和应用创新提供重要基础支撑。

　　2、智慧城市与5G行业应用

　　智慧城市项目包含方案设计、系统平台开发与安装调测等全业务环节服务，为客户提供一揽子解决方案。智慧城市项目涵盖专用通信网络、计算机网络、视频监控、智慧小区、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等各专业技术领域。公司重点围绕智能交通、智慧能源等领域为客户及合作伙伴提供服务，提升公共服务和社会治理等方面的数字化、智能化水平。

　　5G网络技术将开启物联网时代，并渗透至各行各业。公司面向IDC机房建设、智能交通、智慧能源等领域，结合大数据、云计算、人工智能等创新技术，提升5G行业应用技术水平、扩展行业应用。

　　3、光电子器件

　　公司光电子器件的业务主体是子公司荆门锐择光电科技有限公司，锐择光电是一家集光学技术研究、光学产品开发和制造于一体的高新技术企业。围绕“光通讯器件、物联网光纤传感器以及超快光纤激光器”三个领域进行产品研发，拥有自主研发的、行业领先的核心技术。

　　锐择光电主要产品包括PLC 光分路器、PLC 模组、WDM模组、WDM粗波分复用器等，其产品可广泛应用于数据中心、5G基站、通信终端、激光雷达等领域。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入264,146.19万元，同比增长27.82%；实现归属于上市公司股东的净利润18,165.40万元，同比增长219.08%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-013

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月2日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年4月13日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2021年度财务决算报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　五、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司根据截至2021年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

　　六、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　1、议案内容：

　　为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现红利54,009,600元（扣除公司目前回购专用账户的股份余额20万股），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为46,822,395.59元（不含交易费用），合计占2021年归属于上市公司股东的净利润的55.51%。剩余可供分配的未分配利润469,688,660.68元结转下一年度；2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

　　八、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　1、议案内容：

　　公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　1、议案内容：

　　为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

　　十一、审议通过了《关于办理2022年度金融机构综合授信额度的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元。

　　本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　十三、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2022年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　（1）在任董事李六兵、李云、陆念庆、李维建、冯刚、张宏涛未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

　　（2）独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准10万元/年（税后）。

　　2、表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：独立董事崔大桥、李刚、徐顽强回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　1、议案内容：

　　按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2022年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：董事李六兵、李云、陆念庆、李维建回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。

　　1、议案内容：

　　为满足集团公司及子公司2022年度融资担保需求，预计自股东大会审议通过之日起12个月内对全资子公司的担保总额为2亿元，控股子公司的担保总额为6亿元，参股公司的担保总额为2亿元。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-018）。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　1、议案内容：

　　据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，中贝通信集团股份有限公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

　　十七、审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。

　　1、议案内容：

　　根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案尚需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-014

　　中贝通信集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月13日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年4月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　1、议案内容

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　1、议案内容

　　公司编制的《公司2021年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　1、议案内容

　　《公司2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　（四）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　1、议案内容

　　《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

　　（五）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　1、议案内容

　　公司已根据有关法律法规的要求，对公司2021年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　1、议案内容

　　公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　1、议案内容

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1、议案内容

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　1、议案内容

　　据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，中贝通信集团股份有限公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十）审议通过《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

　　1、议案内容

　　根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》

　　2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603220        证券简称：中贝通信         公告编号：2022-015

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）

　　●本次利润分配以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币523,698,260.68元。经董事会决议，公司2021年度拟以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2021年度红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　2、截至本公告披露日，公司总股本337,760,000股，扣除目前回购专户的股份余额200,000股后参与分配股数共337,560,000股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币54,009,600元（含税）。截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为46,822,395.59元（不含交易费用），合计占2021年归属于上市公司股东的净利润的55.51%。

　　3、如在本公告披露之日至红利派发登记日间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，我们对公司2021年度利润分配预案进行了核查并审阅，独立董事现发表独立意见如下：公司2021年度利润分配方案，综合考虑了公司现阶段的经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-016

　　中贝通信集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　●委托理财金额：不超过人民币5亿元，可循环使用。

　　●委托理财投资品种：安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：公司于2022年4月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司日常经营生产活动。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置自有资金投向于安全性高、流动性好，单笔期限不超过12个月的理财产品。

　　（四）风险控制分析

　　公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资

　　金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三）公司本次现金管理的最高额度不超过人民币5亿元，占公司最近一

　　期期末（即2021年12月31日）货币资金的比例为64.85%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及独立董事的意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用累计现金管理额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603220         证券简称：中贝通信        公告编号：2022-017

　　中贝通信集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

　　●委托理财金额：不超过人民币1亿元，可循环使用。

　　●委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：公司于2022年4月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、本次委托理财概况

　　（三）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（四）资金来源

　　1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

　　2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

　　注2：账户余额包含未到期委托理财。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

　　3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）委托理财合同主要条款

　　公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　（三）委托理财的资金投向

　　公司拟使用闲置募集资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

　　（四）公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　（五）风险控制分析

　　公司购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1亿元，占公司最近一期期末（即2021年12月31日）货币资金的比例为12.97%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　六、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到

　　公司代码：603220                                                  公司简称：中贝通信

　　中贝通信集团股份有限公司