第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税）。

　　上述利润分配预案需公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。

　　公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品；在种植和加工基础上，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应，并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务；同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、粮食种植和贸易业务

　　公司通过下属19家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的农产品中，除部分水稻用于苏垦米业的大米加工业务，部分水稻、大小麦用于大华种业的种子生产业务外，其余自产原粮均面向市场销售；同时，基于市场、品牌、渠道和资金等粮食购销方面的优势，公司还通过苏垦米业积极开展农产品（主要为小麦）贸易。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。

　　2、种子生产业务

　　公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

　　公司生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品，2021年二者合计销售收入占种子销售收入的95%。

　　3、大米加工业务

　　公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立ISO质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自2008年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，截至2021年底公司自有基地（承包自农垦集团、下同）已实现稻米生产、加工、仓储全程可追溯，2021生产大米30.62万吨。

　　公司民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建、陕西等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为2013年第二届亚洲青年运动会、2014年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。公司食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、洋河、五粮液、今世缘、上海太太乐、牧原股份集团等大型食品、酒类及养殖头部企业。

　　4、食用植物油加工业务

　　公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油（原油、毛油）及油料原料后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是“第七批农业产业化国家重点龙头企业”、农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等专利共8项。

　　金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”、“米黄金”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油、米糠油、亚麻籽油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花、金龙鱼、多力等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、九三集团等企业OEM战略合作企业。

　　5、农资贸易业务

　　公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服（含其下属分子公司）运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司经营状况良好，公司产品销量增加，粮食价格温和上行，公司营业收入及资产总额均较上年大幅增加。全年实现合并营业总收入106.40亿元，较上年增长23.43%；合并利润总额8.39亿元，较上年增长9.59%；实现归属于上市公司股东净利润7.37亿元，较上年增长10.06%。报告期末，公司合并总资产140.99亿元，较年初增长4.33%，资产负债率55.91%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发  公告编号：2022-011

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及议案于2022年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2022年4月13日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》。

　　公司拟以2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　预案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2021年度公司经营计划的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2022年度公司财务预算报告的议案》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2021年高级管理人员薪酬方案及2022年经营业绩考核指标的议案》。

　　2022年度高级管理人员经营业绩考核指标为：营业收入110亿元，利润总额9亿元，经济增加值（EVA）5亿元，辅指标：粮食安全、土地拓展、国企改革及对标管理。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司2021年高级管理人员薪酬方案及2022年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（十四）审议通过《关于2022年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为2022年度经理层成员绩效考核指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测，有利于强化经理层勤勉尽责，客观评价工作绩效，促进公司整体经营发展目标的顺利实现。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员任期（2022年-2024年）经营业绩考核目标的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司高级管理人员任期（2022年-2024年）经营业绩考核目标是依据公司经营发展现状、未来战略规划以及行业发展等因素制定的，具有全面性、综合性及可操作性，能够更好地体现责、权、利的一致性，充分调动高级管理人员的积极性。决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度职工工资总额预算的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法》〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等制度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十八）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过《关于制定公司〈借款管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发         公告编号：2022-012

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知及议案于2022年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2022年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　议案具体内容将在之后召开的2021年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》。

　　公司拟以2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行审慎评估后的决策，有利于持续巩固公司全产业链一体化发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”是考虑当前募投项目的实际建设情况、公司种业生产经营现状、种业振兴政策及公司种业板块未来规划，审慎研究后作出的决策，有利于公司种业生产提质扩能，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”是根据当前募集资金的管理使用情况和公司米业生产经营现状、未来发展规划，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发  公告编号：2022-013

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●主要内容：拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　●审议情况：本预案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　一、预案主要内容

　　经天健会计师事务所审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为737,049,233.23元（合并口径），提取盈余公积50,646,305.83元，加上2020年末滚存未分配利润2,552,604,735.97元，减去因执行新租赁准则调减未分配利润878,834,523.35元，减去2020年度派发现金红利289,380,000元，2021年末可供分配利润为2,070,793,140.02元。。

　　拟以公司2021年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.4元人民币（含税），共计派发现金红利总额330,720,000元（含税），占当年可供分配利润的44.87%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、董事会说明

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司《公司未来三年（2021～2023）分红回报规划》，公司董事会综合公司2021年度实际经营和盈利情况、投资者合理回报、公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。

　　三、独立董事意见

　　该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届二次董事会审议相关事项发表的独立意见》。

　　四、相关批准程序

　　2022年4月13日，公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》和《第四届监事会第二次会议决议公告》。

　　本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投

　　资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　●报备文件

　　（一）江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　（二）江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对四届二次董事会审议相关事项发表的独立意见

　　（三）江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发          公告编号：2022-014

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　●本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月1日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司2022年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　2022年4月13日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司2022年度日常关联交易预计的议案并提交公司股东大会审议。”

　　2022年4月13日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种:人民币

　　■

　　注1：主要为采购江苏凯惠电力工程有限公司工程项目建设服务增加所致

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种:人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）江苏省农垦集团有限公司

　　江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药健康、房地产及相关投资等。

　　农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（二）江苏农垦房屋租赁有限公司

　　江苏农垦房屋租赁有限公司注册资本为87,000万元，法定代表人为王立新，注册地址为南京市建邺区恒山路136号，主营业务为非居住房地产租赁、物业管理、园林绿化工程施工及房地产咨询等。

　　江苏农垦房屋租赁有限公司为农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）江苏省农垦物业管理有限公司

　　江苏省农垦物业管理有限公司注册资本为1000万元，法定代表人为金汉甫，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理、会务服务、劳务服务及餐饮服务等。

　　江苏省农垦物业管理有限公司为农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（四）江苏省农垦麦芽有限公司

　　江苏省农垦麦芽有限公司注册资本为49,500万元，法定代表人为郭世平，注册地址为射阳经济开发区东区北三环路8号，主营业务为粮食（限大麦）收购，啤酒麦芽加工、销售，大麦拣选、烘干及销售等。

　　江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团全资子公司，其中直接持股77.78%、间接持股22.22%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（五）连云港东旺奶牛养殖有限公司

　　连云港东旺奶牛养殖有限公司注册资本为 500 万元，法定代表人为刘玉成，注册地址为连云港市连云区东辛农场东滩分场九十六大队，主营业务为奶牛养殖、生鲜原料牛奶加工及销售等。

　　连云港东旺奶牛养殖有限公司为农垦集团间接持股100%的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（六）其他关联方

　　除上述五家关联方外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联方主要为农垦集团控制的除苏垦农发外的其他下属全资或控股子公司。

　　自公司与上述关联方发生同类关联交易以来，关联方均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方2021年度的经营状况和财务状况良好，预计2022年不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　2022年，公司将承包农垦集团所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元人民币；公司将向苏垦麦芽出售大小麦，预计将获得销售收入约8,000万元人民币；公司将向连云港东旺奶牛养殖有限公司销售全株玉米并收取排污服务费，预计获得收入约3,000万元人民币；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品及服务，预计将获得销售收入约800万元人民币；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品，并因此支付约1000万元人民币；公司及子公司将租赁江苏农垦房屋租赁有限公司办公用房共计7,209平方米，并因此支付租金约1,000万元人民币（含物业费）。

　　公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础，具体定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

　　（二）主要关联交易协议签署情况

　　1、本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二次董事会决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

　　本公司与农垦集团于2022年2月28日签订《〈土地承包协议〉之补充协议》，该协议已经公司三届三十次董事会及2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、公司及相关子公司分别与江苏农垦房屋租赁有限责任公司签订了《办公用房租赁协议》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发  公告编号：2022-015

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

　　■

　　注：

　　1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

　　2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

　　3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

　　2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2021年4月16日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）和2021年5月8日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

　　截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为12.41亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得投资理财收益合计人民币3,261.38万元，具体情况如下：

　　■

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”已完成且无结余资金，其他项目正在建设中，尚无节余资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、募投项目投入进度情况

　　截至2021年12月31日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”和“农业科学研究院建设项目”已完成，“农业信息化建设项目”已变更为“智慧农业科技园建设项目”外，其他各募投项目累计投入未达到计划进度，主要原因为：

　　（1）百万亩农田改造建设项目：本项目的建设对象为本公司承包的江苏省农垦集团有限公司下属18家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的18家种植业分公司。本项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件，建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生态景观等。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。

　　近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对部分项目进行了变更，其中变更本项目募集资金36,654万元用于收购金太阳粮油51.25%的股权事项已实施完成；变更子项目募集资金5,511.44万元用于全资子公司苏垦米业生产配套工程建设的调整尚在实施中，具体调整内容详见公司于2020年4月30日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设及对部分子项目进行必要变更的同时，公司全面梳理和统筹分析了本项目实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合国家农业宏观政策、种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证了公司未来三年百万亩农田改造建设方案，同时，公司将积极争取国家高标准农田建设、种业振兴等相关财政资金建设部分项目内容。在此基础上，公司拟将项目募集资金投资额调减为66,012.74万元，变更后项目建设周期延至2024年12月。具体详见公司于2022年4月15日发布的《关于变更公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》（公告编号：2022-017）。本次变更尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（2）大华种业集团改扩建项目：该项目包含大华弶港改扩建项目、大华东辛改扩建项目、大华滨淮改扩建项目和大华种业宿迁子公司新建项目。本项目旨在增强公司种子生产业务板块的种子生产能力，提升销售能力，提高企业竞争能力。

　　近年来，在粮食价格总体下调的大背景下，我国种业尤其是常规稻麦种领域低效竞争、供给过剩、库存高企，与市场对自主优质良种的需求之间的矛盾日益突出，在缩减投资、提质增效的基础上有序提升良种繁育能力成为包括大华种业在内的我国种业企业的当然选择。因此，为降低募投项目投资风险、提高投资收益，公司在审慎研究的基础上，对部分项目的实施主体、实施地点、实施方式进行了必要调整，其中调整大华种业宿迁子公司新建项目的具体内容详见公司于2019年4月10日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）；调整大华种业东辛分公司改扩建项目的具体内容详见公司于2020年12月19日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。此外公司还决定延长本项目建设期至2022年12月。进入2021年，在国家提出开展种源“卡脖子”技术攻关、中央深改委审议通过《种子振兴行动方案》的新形势下，为落实国家和江苏省关于种业振兴战略的具体举措，优化种子生产基地布局，提升优质良种生产规模，经审慎研究，在继续推进项目建设的同时，公司拟变更本项目和“百万亩农田改造建设项目”部分节余募集资金15,470.86万元用途，以投资建设“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目建设期至2024年12月。具体详见公司于2022年4月15日发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。本次变更尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）募投项目对外转让或置换的说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，苏垦农发董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了苏垦农发募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2021年度，苏垦农发严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司                   单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发 公告编号：2022-016

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需经公司股东大会审议通过

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的经营范围为“审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2022年度审计机构，2022年度审计项目将由天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员执行。

　　2、人员信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为胡少先。截至2021年12月31日合伙人数为210人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月31日注册会计师为1,901人，从事过证券服务业务的注册会计师为749人。

　　3、业务规模

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度（2021年度）业务收入为人民币30.6亿元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2021年度A、B股上市公司财务报表审计客户数量为529家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.7亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：高高平

　　质量复核人：许松飞

　　签字注册会计师：高高平、周咪咪

　　2、独立性和诚信记录情况

　　就天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师高高平、质量复核人许松飞及拟签字注册会计师高高平、周咪咪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。2022年度，董事会提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022度审计机构，财务审计费用255万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

　　2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。作为公司的2021年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　3、公司已于2022年4月13日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，均一致同意审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发         公告编号：2022-017

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟根据农田基础设施现状及种植业经营发展实际，变更“百万亩农田改造建设项目”部分建设内容。

　　●变更募集资金投资总额：公司拟将“百万亩农田改造建设项目”总投资调减为74,402.85万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金66,012.74万元，使用自有资金8,390.11万元。

　　●变更项目建设周期：变更后，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额30,000万元。

　　二、拟变更募投项目资金使用情况

　　公司本次拟变更的募集资金投资项目为“百万亩农田改造建设项目”，该项目原计划使用募集资金166,767.17万元，经2018年第二次临时股东大会审议通过，调减该项目投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），调减后项目募集资金投资总额调整为130,113.17万元。

　　截至2021年12月31日，项目累计使用募集资金35,193.55万元，占该项目计划使用募集资金总额的27.05%。

　　三、本次变更的具体内容

　　公司拟根据百万亩农田基础设施现状及种植业未来的发展需求，相应调整项目建设内容、投资金额及建设周期。变更后项目总投资调减为74,402.85万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金66,012.74万元，使用自有资金8,390.11万元。变更后，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。节余募集资金合计64,100.43万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”及“苏垦麦芽收购项目”（具体内容详见公司同日发布的专项公告）。

　　四、变更后项目的具体情况

　　变更后项目计划总投资74,402.85万元，项目计划建设周期36个月。建设内容包括土地整治工程和农业生产配套工程，其中：土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程和田间道路工程；农业生产配套工程细分为农业机械工程和生产配套工程。具体内容如下：

　　（一）土地整治工程。

　　1、土地平整工程。根据公司各种植基地实际地形条件，拟因地制宜的进行局部田面平整，预计土地平整总土方量698.3万m3。

　　2、农田水利工程。主要为拟新建及改建灌溉泵站、排涝泵站、防渗斗渠、防洪闸、骨干涵闸、渡槽、排水涵、节制闸及桥梁等基础设施，并进行相关沟渠清淤。

　　3、田间道路工程。包括拟新建机耕路及改造土路等，进一步完善现有路网。

　　（二）农业生产配套工程

　　1、农业机械工程。主要为拟购置场头机械、收割机、撒肥机、植保机械、GPS 导航自动驾驶系统、拖拉机、播种机、挖掘机、大中型农具等农业生产机械。

　　2、生产配套工程。主要为拟新建及改建粮食仓库、农资临时存放场所、农机具临时存放场、农机库房、生产用房、粮食烘干设施及晾晒场等相关生产配套设施。

　　五、本次变更的原因

　　近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度。

　　基于此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设及对部分子项目进行必要变更的同时，全面梳理和统筹分析了本项目实施情况及农业基础设施、生产配套设施、高标准农田建设的现状，综合国家农业宏观政策、种植业未来发展趋势和公司整体经营发展规划，科学论证了公司未来三年百万亩农田改造建设方案，着力加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设力度；同时，公司将积极争取国家高标准农田建设、种业振兴等相关财政资金建设部分项目内容。因此，公司相应对本项目的建设内容、投资金额及建设周期等内容进行了变更，以期更好的提升公司主业竞争力，促进公司高质量发展。

　　六、本次变更对公司的影响

　　（一）有利于提高农业生产基础设施水平，保障粮食生产质效。

　　本次变更后，公司将重点加强对土地平整、灌排设施、先进适用农业机械设备和粮食烘干仓储设施的投资建设，进一步强化公司作为全产业链一体化现代农业企业示范引领地位，提升公司灌溉、烘干、仓储及现代机械装备等农业生产基础设施水平，加快公司高标准农田建设步伐，切实提升公司自然灾害等风险抵抗能力，夯实公司百万亩种植基地稳产高产、优质高效的基础，全面提升种植生产条件，保障粮食生产质效，进一步提升公司国家粮食安全保障能力。

　　（二）有利于提高耕地资源利用效率，提升土地产出效率。

　　本次变更后，公司将按照“统筹规划、重点推进、集中投入、梯次实施”的原则，提升对农田水利设施、农田整治、道路晒场等的改造力度，并科学完善配套，通过土地平整、建设农田林网、土壤改良、推广土壤有机质提升等多种措施，综合提高耕地资源利用效率，提升单位耕地产出效率，进一步增强公司竞争能力。

　　（三）有利于降低公司种植生产成本，提升种植效益。

　　本次变更后，公司将加大对土地平整力度、加强农田水利工程建设并提升农业装备智能化、信息化水平，这均有利于提高百万亩农田耕作灌溉效率，有利于保障公司防灾减灾能力，有利于提升种植业生产作业效率和质量，降低人工成本、农资投入及环境综合成本等各项生产成本，进一步提升公司种植效益。

　　（四）有利于规范募集资金使用，提高资金使用效益。

　　本次变更是公司结合项目建设现状、产业背景及种植业未来规划基础上，审慎研究做出的科学规划。变更后，公司将严格据此继续推进新的“百万亩农田改造建设项目”，规范使用募集资金投资基础设施建设改造，在推进公司现代农业快速发展的同时，提升募集资金使用效益，更好的回报广大投资者。

　　七、本次变更存在的主要风险

　　（一）自然灾害风险。本项目主要建设地点位于江苏沿海、沿江、沿湖区域，雨量充沛、灌溉水源丰富水稻的同时，干旱、洪涝、风雹、霜冻、气温突变、病虫害等自然灾害均会导致粮食生产能力下降、不稳定性增加，对本项目建设效果带来重要不利影响。

　　（二）市场风险。本项目旨在通过农田基础设施改造提升粮食产出水平，进而增加公司经营收益。如果公司主要农产品市场价格下行，主要消费制成品市场需求疲弱，或公司主要产品不能满足消费者健康、绿色、多元等要求，将会对本项目的建设带来一定的市场效益风险。

　　（三）工程技术风险。本项目建设涉及多项工程项目，若项目建设过程中相关规划、施工等环节不符合生态环保、污染防治、地方综合规划等要求，项目建设将面临建设进度不及预期，甚至招致行政处罚的风险。

　　八、本次变更履行的审议程序

　　2022年4月13日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》。

　　本次变更尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、独立董事、监事会、保荐人对本次变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更“百万亩农田改造建设项目”的建设内容、投资金额和建设周期等，是根据项目建设的实际情况而做出的审慎决定，变更方案符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率和公司资源配置效率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本次变更事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度的规定。因此，基于我们的独立判断，我们同意变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案并提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。

　　保荐机构认为：1、公司本次募投项目变更事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次募投项目变更事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。3、综上，保荐机构对苏垦农发本次募集资金投资项目的变更事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发         公告编号：2022-018

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）拟变更“百万亩农田改造建设项目”部分募集资金用于收购江苏省农垦集团有限公司（下称“农垦集团”）持有的江苏省农垦麦芽有限公司（下称“苏垦麦芽”或“标的公司”）100%股权并增资。

　　●变更募集资金投资总额：本次变更的募集资金总额为50,000万元人民币，其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元人民币，增资使用募集资金25,441.73万元人民币。

　　●本次关联交易总额：24,558.27万元人民币。

　　●2021年度，公司与农垦集团及其关联企业发生的关联交易总额为46,118.83万元人民币。

　　●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●根据《公司章程》及公司《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。其中：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额30,000万元。

　　二、拟变更募投项目资金使用情况

　　公司本次拟变更的募集资金投资项目为原“百万亩农田改造建设项目”。该项目原计划使用募集资金166,767.17万元，经2018年第二次临时股东大会审议通过，调减该项目投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。调减后项目募集资金投资总额调整为130,113.17万元。

　　截至2021年12月31日，项目累计使用募集资金35,193.55万元，占计划使用募集资金总额的27.05%。

　　2022年4月13日，公司分别召开第四届监事会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案》，同意调整该项目募集资金投资金额至66,012.74万元，相应调出该项目募集资金投入64,100.43万元，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-017）。

　　三、本次变更的具体内容暨关联交易概述

　　为充分发挥公司大麦种植资源优势，打造集大麦种植、深加工及产品销售为一体的新产业链，培育新的利润增长点。公司拟使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金64,100.43万元中的50,000万元，用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽100%股权，并于

　　公司代码：601952                                                  公司简称：苏垦农发