最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

　　单位：万元

　　■

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

　　单位：万元

　　■

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均有补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2 ：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-018

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于聘请2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。

　　4、保护投资者能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2018年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

　　■

　　2、上述相关人员独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2022年财务审计费用将以2021年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。2020年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。2021年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。

　　二、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们一致同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议及表决情况

　　公司于2022年4月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-019

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更调整，是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的《企业会计准侧实施问答》而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第二届董事会第三十七会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月1日发布了2021年第五批企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”），就《企业会计准则第14号—收入》明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示”。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，本公司将执行财政部于2021年11月颁布的上述《实施问答》，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体内容

　　《实施问答》指出，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意此次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、《上海起帆电缆股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

　　2、《上海起帆电缆股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

　　3、《独立董事关于上海起帆电缆股份有限公司第二届董事会第三十七会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605222 证券简称：起帆电缆  公告编号：2022-020

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月9日14 点 00分

　　召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日

　　至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：听取《上海起帆电缆股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2022年4月15日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东类别

　　2022年4月28日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

　　（二）登记时间、地点、方式

　　1、登记时间：2022年5月9日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

　　3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

　　2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

　　3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：陈永达

　　（2）联系电话： 021-37217999

　　（3）传真号码： 021-37217999

　　（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

　　（5）邮政编码：201514

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海起帆电缆股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605222 证券简称：起帆电缆  公告编号：2022-021

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月22日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2022年4月21日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2021年度业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》及《2021年度利润分配方案的公告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩暨现金分红说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年4月22日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年4月22日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月21日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-37217999

　　电子邮箱：qifancable@188.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-015

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每股派发现金红利0.245元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于2021年度归属于上市公司股东净利润30%的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，为了实现公司2022年经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。为此，在充分考虑了公司现阶段经营业绩与战略规划等情况下，公司提出了本次2021年度利润分配方案。

　　●本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润683,876,549.64元，公司期末可供分配利润为人民币1,796,255,624.63元。经公司第二届董事会第三十七次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。

　　考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司第二届董事会第三十七次会议决议，公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.245元（含税）。截至2022年2月28日，公司总股本为418,220,657股，以418,220,657股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利102,464,060.97元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为14.98%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　随着“新基建”、“一带一路”、“乡村振兴”等宏观政策的出台和持续发力，电线电缆行业又作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，因此线缆行业将有良好的发展势头，对公司来说是机遇。同时，随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G通信等新兴产业的发展，要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

　　（二）公司发展经营情况

　　公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有5万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。

　　公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。

　　公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高度的市场占有率，公司必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入188.78亿元，较上年同期增长93.90%；实现归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，较上年同期增长66.66%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，就需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

　　（四）现金分红水平较低的原因

　　公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司2021年度利润分配方案，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　由于公司较大的资金支出需求，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2021年度分红比例低于30%。

　　（五）留存未分配利润的用途

　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2022年4月14日召开公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十八次监事会会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为2021年度利润分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定，有利于公司可持续发展，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司法》《公司章程》所规定的利润分配政策。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2022-017

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会和股东大会审议情况

　　公司于2022年4月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

　　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司董事会在审议2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

　　3、审计委员会发表的意见

　　审计委员会认为：公司对2022年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，同意议案内容并提交公司董事会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的执行情况

　　公司2021年度日常经营中的关联交易符合公司第二届董事会审议通过的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》和第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》中确定的2021年日常关联交易的原则，预计发生额与实际发生额不存在重大差异，且未超过总预计发生额，公司2021年度仅与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）存在关联交易，实际发生情况汇总如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易的预计金额和类别

　　根据2021年日常关联交易实际情况和2022年公司生产经营的需求，公司预计2022年度日常性关联交易的总额将不超过5,000.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司预计2022年全年日常关联交易总体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

　　■

　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用   了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

　　公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

　　特此公告

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2022年4月15日