第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.58元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利77,083,453.60元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，面对公司资产萎缩、主营业务收入持续下降的现状，公司精心组织，统筹兼顾，努力克服各种困难，深入挖掘内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。一年来，公司加大了对现有设施运维管理的力度，确保相关设施的良好运行；加强了对外投资的管理，确保公司投资的保值增值，获取较好的投资收益；强化了公司合规风险的管理，切实维护股东利益；同时，在业务拓展和公司可持续发展方面也进行了诸多的努力和尝试。

　　公司全年实现主营业务收入1.65亿元，投资收益2.05亿元，实现利润总额2.67亿元，净利润2.56亿元，较好地完成了董事会提出的各项目标任务。

　　1、路桥收费业务

　　报告期内，公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入16,204.09万元。

　　在大桥维护管理方面，全年共实施两桥日常维护、维修项目44项，计134次。组织实施了嘉华大桥华村立交交通设施整治抗滑薄层施工；石门大桥南引道一号墩南侧挡墙变形抢险工程施工；黄沙溪立交路面沉陷病害处置；石门大桥南引桥路面精表处理整改施工。按照市政府“路平桥安”工程的要求，组织对嘉华嘉陵江大桥工程项目进行了综合观测；对嘉华嘉陵江大桥安装的“大桥营运状态结构健康监测系统”进行了检测校正；对嘉华嘉陵江大桥全线车行路面进行了路况检测。组织对石门嘉陵江大桥进行了主桥变形观测；对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。

　　深挖大桥及附属设施潜力，努力增加租赁收入。2021年，公司“两桥”附属设施租赁及利用收入共110.86万元，其中设施租赁收入87.13万元；其他收入23.73万元，最大限度地挖掘了大桥附属设施的潜力。

　　2、工程总承包

　　报告期内，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目在参建各方的共同努力和密切配合下，工程顺利完成，报告期确认代建费收入6.22万元。

　　3、股权投资

　　公司参股企业重庆银行于2021年2月5日在上海证劵交易所成功上市，其公开发行A股股票3.47亿股，发行价10.83元，总股本增加到34.75亿股。该行完成上市后，公司持有其1.71亿股，占其总股本的4.93%，公司所持部分股票限售期为36个月。报告期内该行实施了2020年度红利派发，公司收到红利款约6,391万元。截止本报告期末，公司持有重庆银行股份市值约为15.25亿元。

　　公司参股企业渝涪高速公路有限公司随着今年新冠疫情得到较好控制，通行费收入有所恢复，各方面的经营指标都有所增长。该公司预计全年经营总收入约10.89亿元，其中通行费收入约7.82亿元，投资收益2.85亿元，净利润3.90亿元。报告期内该公司未进行利润分配。

　　公司参股企业城投金卡2021年4月完成了战略投资者“中电系”的引进工作，其总股本增加至44,627.58万元，完成增资后，公司持有1,029.8万元，占总股本的2.31%。2021年，该公司主要工作为数据采集系统平台升级，新增路面采集点720个、建设数字车道2,000个以及建设智能交通大数据协同安全实验室。

　　公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，共完成投资项目共计7个，累计投资金额约1.85亿元。2021年度是基金退出延长期的第一年，基金管理团队的工作重点聚焦在加强投后管理、积极寻求项目的退出机会。今年已有一家公司以回购股份的方式达成退出协议，投入资金400万元，其回购退出资金624万元，投资收益224万元。另有一家公司已聘请券商对其进行指导，已着手开始股份改革。其余公司视具体情况以回购或股权转让方式退出。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021 年度，公司实现营业收入16,477.17万元，比上年同期减少18.32%；实现利润总额26,689.09万元，比上年同期减少10.36%；投资收益20,456.74万元，比上年同期增加20.18%，实现归属于母公司股东的净利润 25,571.94万元，比上年同期增加12.54%；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约为25,031.14万元，每股盈利约人民币0.19元，比上年同期增长约35.71%。

　　截止 2021 年12月31日，公司资产总额717,483.53万元，负债总额261,327.49万元，所有者权益456,156.04万元，资产负债率 36.42%。

　　公司所属石门嘉陵江大桥于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”的意见。为了确保广大股东的合法权益，争取市政府按照相关文件意见，处理好移交补偿事宜，公司于2021年3月1日向市政府提交了书面报告，市政府相关领导于3月25做出了批示。在确定市城管局牵头后，于3月25日、8月9日、10月19日先后召开了三次协调会，10月27日市城管局向市政府报送了《关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见》，11月上旬，市政府同意仍由市城投集团作为大桥资产的接收单位。目前，公司已与接收单位进行了对接，大桥的安全检测评估工作已经完成。大桥资产净值的评估工作已由市财政指定相关评估机构进行评估，待评估结束后，公司还将就资产置换事宜与市城投集团进行谈判协商。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-012

　　重庆路桥股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年4月13日以现场+网络方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　　（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度高级管理人员绩效考核情况的议案》。

　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　内容详见公司临时公告2022-017《重庆路桥股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》正文及摘要。

　　内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年年度报告》。

　　（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2021年度〈内部控制评价报告〉的议案》。

　　内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

　　内容详见公司临时公告2022-014《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年经营计划及财务预算》的议案。

　　（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》。

　　（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

　　内容详见公司临时公告2022-015《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》。

　　（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　内容详见公司临时公告2022-013《重庆路桥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十二）项议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600106   证券简称：重庆路桥    公告编号：2022-013

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日14 点00 分

　　召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：重庆国际信托股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议登记要求：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

　　（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

　　2、现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

　　3、现场会议登记时间：2022年4月29日（9:30～11:30，14:00～15:00）；2022年5月5日（9:30～13:50）

　　4、现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过电话方式进行登记。

　　5、联系人：刘先生、黄先生 联系电话：023-62803632。

　　六、其他事项

　　请参加现场会议的股东务必于2022年5月6日13：50前到达会场，13：50以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决，股东可通过网络方式参加股东大会并表决。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600106    证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-014

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息:

　　1、基本信息：

　　■

　　2、投资者保护能力:

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录:

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录:

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费：

　　公司2021年度审计收费为人民币68万元（其中财务报告审计费50万元，内部控制审计费18万元）。

　　2022年度审计收费系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，本公司2022年度财务及内控审计费用预计为68万元（其中财务报告审计费50万元，内部控制审计费18万元）。

　　（三）本所认定应予以披露的其他信息

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况:

　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内控审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见:

　　1、公司独立董事对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》进行了审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见：

　　独立董事在对天健会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核后认为：其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。天健会计师事务所在对公司2021年年度财务报告进行审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。基于此，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立意见:

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内控审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行，授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用，并将本项议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况:

　　公司第七届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行。授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。

　　（四）生效日期:

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-015

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于在关联银行开展存贷款及理财

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟在关联方三峡银行、民生银行开展存贷款及理财产品，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元，双方以市场价格为定价依据。

　　●本事项将提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）重庆路桥股份有限公司（以下简称：“公司”）拟在关联方重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：“三峡银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2021年度执行情况：

　　2020年4月16日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银行——三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

　　2021年4月29日，公司2020年年度股东大会未审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，股东大会后公司立即停止了在相关关联银行开展存贷款及理财业务。

　　2021年度，公司在三峡银行、合肥科农行、民生银行仅开展存款业务，全年单日最高存款余额为：90,424.60万元。

　　1、2021年度，三峡银行向本公司提供存款服务，全年单日最高存款余额为：55,745.55万元，本公司累计取得存款利息收入334.60万元。截至2021年12月31日，本公司在该行的存款余额为0.00元。

　　2、2021年度，合肥科农行向本公司提供存款服务，全年单日最高存款余额为：60,196.99万元，本公司累计取得存款利息收入271.36万元。截至2021年12月31日，本公司在该行的存款余额为0.00元。

　　3、2021年度，民生银行向本公司提供存款服务，全年单日最高存款余额为：15.61万元，本公司累计取得存款利息收入580.96元。截至2021年12月31日，本公司在该行的存款余额为0.00元。

　　4、2021年度，公司在上述三家银行单日合计最高余额未超过20亿元。

　　5、2021年度，公司在上述三家银行执行的存款利率均不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不低于银行吸收同期限存款的市场利率。

　　（三）2022年度执行原则：

　　2022年度，公司在三峡银行、民生银行执行的存款利率均不会低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不会低于银行吸收同期限存款的市场利率。

　　2022年度，若公司在三峡银行、民生银行开展贷款业务，所执行的发放贷款利率应不高于中国人民银行就该种类贷款规定的同期基准利率。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍：

　　1、三峡银行：公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其28.996%股权。

　　2、民生银行：公司第一大股东重庆信托之控股股东同方国信投资控股有限公司持有其4.31%股权。

　　（二）关联人基本情况：

　　1、企业名称：重庆三峡银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：915001017116939742

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：丁世录

　　注册资本：5,573,974,960元人民币

　　成立日期：1998年2月16日

　　住所：重庆市万州区白岩路3号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据承总及贴现，外汇借款，外汇担保，自营及代客外汇买卖（自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖），资信调查、咨询、见证；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务（以下范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

　　2、企业名称：中国民生银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100018988F

　　类型：股份有限公司(上市)

　　法定代表人：高迎欣

　　注册资本：4,378,241.85万人民币

　　成立日期：1996年2月7日

　　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、关联交易主要内容：

　　1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三峡银行、民生银行办理开展存贷款及理财产品业务。

　　2、业务限额：单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。

　　3、期限：自股东大会审议通过后一年内。

　　4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以市场价格为定价依据。

　　四、关联交易目的和对公司的影响：

　　公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三峡银行、民生银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　2022年4月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　公司在三峡银行、民生银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　六、独立董事出具的意见：

　　公司拟在关联方银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

　　在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。

　　七、上网公告附件

　　（一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600106  证券简称：重庆路桥  公告编号：2022-017

　　重庆路桥股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.058元（含税）

　　●公司2021年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币25,571.94万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,329,025,062股，以此计算，合计拟派发现金红利77,083,453.60元。本年度公司现金分红比例为30.13%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2022年4月13日，公司董事会召开第七届董事会第二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为，该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。该议案的审议决策程序符合相关法律法规的要求，我们一致同意公司 2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月13日，公司监事会召开第七届监事会第十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2021年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-016

　　重庆路桥股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2022年4月13日以“现场+网络”方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见公司临时公告2022-017《重庆路桥股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。;

　　监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。

　　（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告》正文及摘要,内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年年度报告》。

　　（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2021年度〈内部控制评价报告〉的议案》,内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容详见公司临时公告2022-014《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月15日

　　公司代码：600106                                                  公司简称：重庆路桥

　　重庆路桥股份有限公司