并利润总额139,695.97万元。

　　本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置及损益的确认科学合理，符合公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、董事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，董事会同意公司2021年度报废部分资产的处理。

　　五、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定报废部分资产，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于2021年度报废部分资产的议案》。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份  公告编号：2022-026

　　债券代码：155229               债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666               债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962    债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398              债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日10点00分

　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案相关内容详见公司于2022年4月15日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二） 登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：王平浩，于洋；

　　（二）联系电话：0353-7078618；

　　（三）联系传真：0353-7080589。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳集团新能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份                公告编号：2022-015

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2022年4月2日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月13日（星期三）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 2021年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二) 2021年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(三) 2021年度财务决算报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(四) 2021年度优先股股息的派发预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021年度优先股股息的派发预案为：

　　以公司2021年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，合计派发现金股息48,000,000.00元（含税）。

　　(五) 2021年度利润分配预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度利润分配预案为：

　　1、公司拟以2021年12月31日总股本240,500万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计1,202,500,000.00 元。

　　2、2021年无资本公积金转增股本预案。

　　3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息48,000,000.00元），母公司2021年末累计未分配利润尚余9,770,642,117.28 元，结转下一年度。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(六) 2021年年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(七) 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-017号公告。

　　(八) 2021年度独立董事述职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(九) 2021年度董事会审计委员会履职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十) 2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十一) 2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十二)关于2021年度社会责任报告的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十三) 关于续聘2022年度审计机构的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-018号公告。

　　(十四) 关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-019号公告。

　　(十五) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-020号公告。

　　(十六)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-022号公告。

　　(十七)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十八)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(十九)关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十一)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十二)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十三)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十四)关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-023号公告。

　　(二十五) 关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-024号公告。

　　(二十六) 关于2021年度报废部分资产的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-025号公告。

　　(二十七)关于召开2021年年度股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司定于2022年5月20日（星期五）上午10:00召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2022-026号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348             证券简称：华阳股份              公告编号：2022-016

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2022年4月2日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月13日（星期三）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2021年度监事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（二）2021年度财务决算报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（三）2021年度优先股股息的派发预案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021年度优先股股息的派发预案为：

　　以公司2021年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，合计派发现金股息48,000,000.00元（含税）。

　　（四）2021年度利润分配预案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度利润分配预案为：

　　1、公司拟以2021年12月31日总股本240,500万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计1,202,500,000.00 元。

　　2、2021年无资本公积金转增股本预案。

　　3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息48,000,000.00元），母公司2021年末累计未分配利润尚余9,770,642,117.28 元，结转下一年度。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（五）2021年年度报告及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于续聘2022年度审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-018号公告。

　　（九）关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-021号公告。

　　（十）关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-024号公告。

　　（十一）关于2021年度报废部分资产的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-025号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348             证券简称：华阳股份              公告编号：2022-019

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348             证券简称：华阳股份              公告编号：2022-020

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

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　　除以上修改，《董事会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348             证券简称：华阳股份              公告编号：2022-021

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

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　　除以上修改，《监事会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2022年4月15日