证券代码：603299        证券简称：苏盐井神    公告编号：2022-018

　　江苏苏盐井神股份有限公司第四届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际收回表决票9份。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

　　同意将公司总股本由774,379,748股变更为772,926,545股，注册资本由人民币774,379,748元变更为772,926,545元，据此相应修订《公司章程》有关条款如下：

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　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　（二）审议通过了《关于择期召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司以现场会议及网络投票相结合的方式择期召开2021年年度股东大会。

　　表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2022年4月14日