证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－013

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届二十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议于2022年4月12日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2022年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事11人，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于金冠铜业分公司签订〈奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议〉的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于金冠铜业分公司签订〈奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议〉的公告》。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产2万吨电子铜箔项目投资协议书〉及补充协议书的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产2万吨电子铜箔项目投资协议书〉及补充协议书的公告》。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司九届二十三次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－014

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于金冠铜业分公司签订《奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　(一) 交易基本情况

　　为最大限度发挥现有场地、设施的生产能力，进一步挖掘节能降耗、降本增效潜力，显著增强企业的抗风险能力和综合竞争能力，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司（以下简称“金冠铜业分公司”）奥炉电解工艺实施挖潜改造、对双闪厂区实施节能环保升级改造。金冠铜业分公司主营铜冶炼等业务，为公司主要冶炼厂之一。同时，金冠铜业分公司与铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管理委员会于2022年4月13日在安徽省铜陵市签订《奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议》，项目投资总额20亿元人民币,固定资产投资13亿元，其中一期项目6亿元，二期项目7亿元。项目投入资金将由公司通过自有资金或自筹资金方式解决。公司将根据实际情况进行后续项目投资建设，并履行相应决策程序和信息披露义务。

　　(二) 董事会审议情况

　　公司于2022年4月12日召开九届二十三次董事会，审议通过了《公司关于金冠铜业分公司签订〈奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议〉的议案》，董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与项目相关的协议、合同等文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实项目具体事宜。

　　(三) 所需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、 合作方基本情况

　　协议合作方为铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管理委员会，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、协议主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：铜陵市人民政府

　　乙方：铜陵经济技术开发区管理委员会

　　丙方：铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司

　　（二）协议主要内容

　　1、项目概况

　　（1）项目名称：铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目。

　　（2）项目建设内容：项目总投资20亿元，一期项目双闪节能环保升级改造项目主要建设内容包括改造和新增闪速冶炼系统的熔炼、制酸、炉渣选矿、电解精炼、制氧、余热发电生产设施，项目达产后，新增阳极铜产能8万吨/年，新增硫酸产能28万吨/年。二期项目奥炉电解新增8万吨阴极铜项目利用现有电解车间主厂房增设288个电解槽。

　　（3）项目投资总额：20亿元人民币,固定资产投资13亿元，其中一期项目6亿元，二期项目7亿元。

　　2、项目用地

　　（1）位置和面积：项目位于铜陵经开区西湖二路金冠铜业现有厂区内,总用地面积200亩。

　　（2）土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业用地，产业类型为第二产业。

　　3、项目建设

　　（1）建设工期：项目建设工期24个月，须在2022年4月30日前开工建设，于2024年4月30日前全部竣工投产，并通过甲、乙方有关部门组织的竣工验收。但因甲、乙方行政审批等相关手续延迟，丙方建设期限相应顺延。

　　（2）投资强度：不低于每亩300万元人民币。固定资产投资额的确认，按《中华人民共和国会计法》要求确定，设备投资以原始税务发票、建设工程以铜陵市建筑安装营业税等税务发票、土地价款以实际缴纳的出让金为准。

　　（3）规划指标：丙方按照经过批准的规划设计条件进行规划设计，并承诺本项目的各项建设指标均符合铜陵市的有关规定。

　　4、项目公司

　　（1）丙方保证出资协议、公司章程、融资文件以及所有与本项目有关的合同在所有实质性条款方面与本合同保持一致。

　　（2）丙方保证项目投产后在铜陵经开区经营期不少于10年，因丙方自身原因使该项目在铜陵经开区经营期限不足10年或10年内变更注册地或纳税地至经开区以外的区域的，甲乙方有权立即单方面解除协议，未兑现的扶持政策不再兑现。

　　5、优惠政策

　　金冠铜业高管及核心技术人员享受有关税费优惠。

　　6、违约责任

　　（1）出现下列情形之一的，本合同终止履行。

　　〈1〉丙方签订的所有与本项目有关的协议在实质性条款方面与本协议不一致的，而未经甲乙方书面同意的；

　　〈2〉未经甲乙方书面同意，丙方减少注册资本或注销公司的。

　　（2）丙方违反协议约定的建设工期、建设进度的，甲乙方可以催告，催告后仍无进展的，甲乙方有权根据丙方的违约程度部分取消或全部取消给予丙方的优惠政策、收回项目用地或者解除协议等方式追究丙方的违约责任。

　　（3）丙方擅自改变项目性质或土地用途的，甲乙方及有关部门有权解除本合同，并有权要求丙方给予经济赔偿。

　　（4）丙方若造成土地闲置，按照《闲置土地处置办法》相关规定进行处置，且不再享受甲乙方给予的优惠政策和待遇。未经甲乙方同意，丙方擅自转让项目的，甲乙方有权解除协议。

　　（5）本协议解除或终止后，由甲乙方或甲乙方所属部门委托具备资质的评估机构对企业资产进行评估，并由甲乙方按评估价予以收购，或由甲乙方或甲乙方所属部门依法对企业资产进行公开拍卖，拍卖款项扣除丙方违约补偿后归丙方所有。

　　7、合同的生效条件和生效时间

　　本协议自三方签字、盖章之日起生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一) 交易目的

　　公司深耕铜产业多年，在铜冶炼领域有着深厚的技术积累，规模居世界前列。本次公司拟对公司金冠铜业分公司奥炉电解工艺实施挖潜改造、对双闪厂区实施节能环保升级改造，并与铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管理委员会签订《奥炉电解新增8万吨阴极铜项目和双闪节能环保升级改造项目投资协议》，旨在最大限度发挥现有场地、设施的生产能力，进一步挖掘节能降耗、降本增效潜力，显著增强企业的抗风险能力和综合竞争能力，同时进一步提升企业规模，促进企业发展。

　　(二) 存在的风险

　　1、 本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

　　2、 本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理立项、环评等备案审批手续。

　　3、 项目实际投产时间存在一定程度的不确定性，须视相关主管部门的审批情况而定，或存在未通过相关监管部门审批的风险。

　　综上，公司本次投资事项可能存在一定风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　(三) 对公司的影响

　　本次投资对公司的未来发展有着重要而积极的意义，有利于进一步提升企业规模，增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续高质量发展，预计将产生良好的经济效益和社会效益。本次投资金额较大，投入资金来源为项目建设单位自有资金或自筹资金。公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，根据战略发展规划与实际情况，安排项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司九届二十三次董事会会议决议；

　　2、项目投资协议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－015

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于下属公司铜陵铜箔签订《年产2万吨

　　电子铜箔项目投资协议书》及补充

　　协议书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　(一) 交易基本情况

　　为加快实施铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十四五规划内容，提高铜箔产业规模，提高市场竞争力，公司拟在铜陵扩建2万吨电子铜箔项目，项目实施主体为公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）。同时，铜陵铜箔与铜陵市人民政府、铜陵经济技术开发区管委会于2022年4月13日在安徽省铜陵市签订《年产2万吨电子铜箔项目投资协议书》及补充协议书，项目总投资约17亿元，分两期建设，每期各形成1万吨/年电子铜箔产能，一期项目计划2022年开工；二期项目具体建设计划与时间待定，具体以项目实施计划为准。项目将由铜陵铜箔全资投资。公司将密切关注本次项目的后续进展情况，并履行相应决策程序和信息披露义务。

　　(二) 董事会审议情况

　　公司于2022年4月12日召开九届二十三次董事会，审议通过了《公司关于下属公司铜陵铜箔签订〈年产2万吨电子铜箔项目投资协议书〉及补充协议书的议案》，董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与项目相关的协议、合同等文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实项目具体事宜。

　　(三) 所需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、投资协议对方的基本情况

　　1.对方名称：铜陵市人民政府

　　对方性质：地方政府机构

　　关联关系：铜陵市人民政府与公司不存在关联关系

　　2.对方名称：铜陵经济技术开发区管委会

　　对方性质：地方政府机构

　　关联关系：铜陵经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系

　　三、投资协议及补充协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：铜陵市人民政府

　　乙方：铜陵经济技术开发区管委会

　　丙方：铜陵有色铜冠铜箔有限公司

　　（二）协议主要内容

　　1.项目概况

　　（1）该项目总投资约17亿元，分两期建设，一期计划2022年开工，利用厂区内扩建预留地，建设面积约23000平方米厂房，新增42台（套）设备，2024年1月前建成投产，形成1万吨/年锂离子电池用电子铜箔产能；二期计划再受让铜冠机械约40亩工业用地使用权，再增加1万吨/年电子铜箔产能，具体建设计划与时间待定。

　　（2）甲方、乙方同意丙方利用现有厂区内预留用地，以及受让的铜冠机械约40亩工业用地作为该项目建设用地。

　　2.项目用地

　　（1）该项目用地丙方与铜冠机械自有地块，丙方按照国家规定办理土地转让手续，甲方、乙方协助办理土地转让手续。

　　（2）丙方在受让的土地范围内规划建设应符合经开区规划建设部门的规划建设要求。

　　3.特别约定

　　（1）未经乙方书面同意，丙方减少注册资本或注销公司的，本合同终止履行。

　　（2）丙方违反合同约定的建设工期、建设进度的，乙方可以催告，催告后仍无进展的，乙方有权取消给予丙方的优惠政策。

　　（3）丙方擅自改变项目性质或土地用途的，乙方及有关部门有权解除本合同，并有权要求丙方给予经济赔偿。

　　（4）丙方若造成土地闲置，按照《闲置土地处置办法》相关规定进行处置，且不再享受乙方给予的优惠政策和待遇。未经乙方同意，丙方擅自转让项目的，乙方有权解除合同。

　　4.扶持政策

　　甲方、乙方给予丙方各项扶持政策，包括但不限于基础设施建设补贴、设备投资奖励、战略性新兴产业资金扶持及税费等。

　　5.协议的生效

　　本协议须经三方盖章、法定代表人（或委托代理人）签字后生效。

　　四、对上市公司的影响

　　1、本次项目符合公司产业布局和战略规划，有利于提高公司市场占有率，提升锂离子电池用铜箔的市场份额，增强公司市场竞争力和可持续发展能力。此次投资事项符合公司发展战略及全体股东利益，将为公司创造新的利润增长点。

　　2、本次投资协议的签订短期内对公司营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

　　五、存在的风险

　　1、本投资协议涉及项目的实施尚需履行政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，特别是当前国内外疫情反复的大环境下，项目建设进度及后期实施存在不确定性。

　　3、本投资协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况预计不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。

　　4、本投资协议中提及的项目投资建设规模、建设进度等为计划或预估情况，存在一定不确定性，具体以项目实施情况为准。

　　六、备查文件

　　1、九届二十三次董事会会议决议；

　　2、《项目投资协议书》；

　　3、《项目补充协议书》。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日