证券代码：000797    证券简称：中国武夷    公告编号：2022-076

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出通知，2022年4月13日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议8人，无董事委托出席），5名监事列席会议。因林志英女士辞去董事长职务，本次会议由副董事长郑建新先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，全体董事选举郑景昌先生为公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。郑景昌先生简历详见附件。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为郑景昌先生。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

　　（二）审议通过《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》

　　因工作变动原因，免去郑景昌先生公司总经理职务。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致，陈平先生不再担任公司副总经理职务。陈平先生简历详见附件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

　　（三）审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

　　鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。陈平先生简历详见附件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-078）。

　　（四）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月6日（星期五）召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022－079）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件

　　郑景昌先生和陈平先生简历

　　郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

　　郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

　　陈平先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票202,810股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷      公告编号：2022-078

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》。现将公司董事和高级管理人员变动情况披露如下：

　　一、公司董事长辞职的情况

　　林志英女士因年龄原因，向公司董事会辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，离任后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，林志英女士递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告日，林志英女士没有持有本公司股份。林志英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　林志英女士在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对林志英女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！

　　二、选举公司董事长的情况

　　经公司第七届董事会第十七次会议审议，选举郑景昌先生担任公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为郑景昌先生。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

　　三、聘任公司总经理情况

　　因工作变动原因，公司免去郑景昌先生总经理职务，免去陈平先生副总经理职务，根据公司董事长提名，经公司第七届董事会第十七次会议审议，聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致。

　　四、增补公司第七届董事会董事的情况

　　根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司第七届董事会第十七次会议审议，同意提名陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。该议案尚需提交公司2021年度股东大会选举表决。

　　增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件

　　郑景昌先生和陈平先生简历

　　郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

　　郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

　　陈平先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票202,810股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷     公告编号：2022-081

　　债券代码:112301     债券简称:15中武债

　　债券代码:149777     债券简称:22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：000797）股票于2022年4月12日和4月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司已于2022年4月9日披露《2021年年度报告》（公告编号:2022-058）。公司将于2022年4月27日披露2022年第一季度报告。

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷     公告编号：2022-079

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；

　　2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2021年度股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十七次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2022年5月6日(星期五)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年4月27日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、提案第1项至第6项于2022年4月8日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案7于2022年4月8日经公司第七届监事会第十次会议审议通过，提案8于2022年4月13日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司分别于2022年4月9日、4月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》《第七届董事会第十七次会议决议公告》《2021年度股东大会会议材料》（公告编号分别为2022-056、057、076、080）。提案 4、提案 5为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 8 仅补选一名董事，不适用累积投票制。

　　3、提案4、提案6和提案8属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会作《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年5月5日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、第七届董事会第十七次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2022年5月6日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2021年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是    □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是    □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日