证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2022—002

　　航天晨光股份有限公司

　　七届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司七届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》

　　2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经董事会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2021年合规管理报告》

　　2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司2021年合规管理报告》并经董事会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》

　　根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，提名冯杰鸿为公司董事会董事候选人（简历请见附件）；薛亮不再担任公司董事长、董事职务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件：董事候选人冯杰鸿简历

　　冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光      编号：临2022—003

　　航天晨光股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据航天晨光股份有限公司（以下简称公司）业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。《公司章程》第十六条公司的经营范围条款将同步进行修订，具体如下：

　　■

　　《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2022—004

　　航天晨光股份有限公司

　　七届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次监事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》

　　2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经监事会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2021年合规管理报告》

　　2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司2021年合规管理报告》并经监事会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600501          证券简称：航天晨光        编号：临2022—005

　　航天晨光股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司自2022年1月1日至2022年3月31日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计509.31万元，具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则》的有关规定，

　　1、上述政府补助中计入其他收益的509.31万元，列入公司 2022年1月1日-3月31日收益。

　　2、上述政府补助中暂无计入递延收益项目。

　　三、其他

　　1、前期与资产相关的递延收益27.40万元在本期分摊转入其他收益。

　　2、上述政府补助最终对公司2022年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2022年4月14日