证券代码：600276        证券简称：恒瑞医药       公告编号：临2022-032

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年4月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了《关于提名聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司经营发展需要，现提名聘任张晓静女士为公司副总经理、首席医学执行官（肿瘤），王泉人先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

　　张晓静，女，1977年生，1995年至2000年就读于河南医科大学，获临床医学本科学士学位。2000年至2004年在河南省肿瘤医院血液内科/肿瘤内科工作，任住院医师/主治医师。2004年至2007年在中国协和医科大学、中国医学科学院肿瘤医院获得肿瘤学临床型硕士学位。2007年进入诺华制药，担任肿瘤领域部分产品的医学负责人，负责若干肿瘤产品在中国及亚太其他地区的临床研究及申报上市。2009年至2019年在拜耳医药全球研发中心（中国及美国）工作，历任资深医学专家、肿瘤领域部分产品全球临床研发负责人。2019年7月加入恒瑞医药，任子公司副总经理，分管临床研发肿瘤医学部，负责肿瘤创新药的临床开发及未上市新药研究等事务。

　　王泉人，男，1986年生，2008年毕业于吉林大学，2013年毕业于中国科学院上海药物研究所并取得博士学位。2014年加入恒瑞医药，从事抗肿瘤新药临床开发工作，历任医学经理、医学副总监、医学总监，期间主持开展多个1类新药及联合用药的临床开发。2021年至今任子公司副总经理，分管临床医学、临床药理、临床统计等事务。

　　赞成：9票                反对：0票               弃权：0票

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：600276        证券简称：恒瑞医药       公告编号：临2022-031

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理邹建军女士的辞职报告。邹建军女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，邹建军女士不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已进行交接，本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开展。

　　邹建军女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对邹建军女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2022年4月12日