●广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的 2022 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）公司前期对2022 年度日常关联交易预计的情况

　　公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，预计公司2022年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生产品销售相关的日常关联交易总金额约为7000万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。具体内容详见公司于2022年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-003）。

　　（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2022 年 4月 11 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　公司已将上述增加2022年日常关联交易预计额度事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后，对公司上述关联交易事项进行了事前确认，认为公司增加2022年度日常关联交易预计额度所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应依法回避表决。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次增加日常关联交易预计额度发表独立意见，认为本次增加日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为公司增加2022 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，以市场价格为定价标准，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　考虑业务发展及可能的变动因素，公司拟增加2022 年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，增加金额约为2400万元，具体增加情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、四川九洲线缆有限责任公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　2、四川湖山电器股份有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：万元

　　■

　　3、四川九洲保险代理有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务信息

　　单位：元

　　■

　　（二）关联关系上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方履约情况

　　上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）关联交易主要内容

　　■

　　（2）定价政策

　　公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确定，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。

　　上述增加日常关联交易预计额度事项符合公司的整体利益，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议及2021年度相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年 4 月 13 日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-016

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易不存在重大交易风险。

　　●过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为2次，累计金额为  45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。

　　●本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

　　一、关联交易概述

　　1、根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2022年5月1日至2023年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长兼副总经理李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长兼副总经理李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形, 腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　2. 腾达置业基本资料：

　　控股股东 : Peace Country International limited (和域国际)

　　董事     : 李立，梁丽萍

　　企业性质 : 控股投资

　　注册地   : 香港

　　办公地   : 香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座

　　注册资本 : 二百一十万港元

　　主营业务 : 投资房地产及股票

　　腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2021年10月26日出具的《审计报告》，截至2021年3月31日止年度（结算年度为2020年4月1日至2021年3月31日），腾达置业合并口径资产总计31,353.3041万港元，负债总计150.9306万港元，净资产总计31,202.3735万港元；合并口径的营业总收入810.3084万港元，净利润529.7527万港元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、本次关联交易的类别为租入资产

　　交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2022年5月1日起至2023年4月30日止。

　　2、权属状况说明

　　本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

　　四、关联交易的主要内容

　　根据拟签订的《租赁合同》，本次关联交易主要内容如下：

　　1、合同主体

　　甲方：腾达置业有限公司

　　乙方：依顿香港电子科技有限公司

　　2、租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。

　　3、租赁费：每月3.75万港元正（包括差饷/地租/管理费）

　　4、有效期：本合同有效期限自 2022年 5月1 日起至 2023年4 月30 日（包括首尾两天）。 

　　5、合同的生效条件和生效时间

　　本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司依顿香港租赁房产用于办公，为公司正常经营需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　六、交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池先生在本次交易前发表事前认可意见，认为公司全资子公司依顿香港租赁关联人腾达置业物业符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　七、历史关联交易情况

　　公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为15万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2021年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可函；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议及2021年度相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月13日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-017

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何刚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。

　　何刚先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

　　公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　何刚先生的联系方式如下：

　　电话：0760-22813684

　　传真：0760-85401052

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区88号

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　附件：何刚先生简历

　　何刚先生，1974年11月出生，中国籍，工商管理硕士，已于2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021年12月起任本公司副总经理。

　　何刚先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；何刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-018

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于为公司及董监高购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均对本次购买董监高责任险的事项回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、责任保险方案

　　1、责任保险方案投保人：广东依顿电子科技股份有限公司

　　2、被保险人：广东依顿电子科技股份有限公司；公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、赔偿限额：人民币 5,000 万元。

　　4、保险费用：每年不超过人民币 35 万元年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

　　5、保险期限：3 年。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并由董事会授权公司管理层办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘请保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员更好地履行职责。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于加强公司风险管控，完善公司治理结构，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使监督权利，履行有关职责。本次购买董监高责任保险事项的审阅程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月13日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-019

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等4个制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》、上海交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的部分条款进行修订，上述制度的修订对照表附后。

　　上述制度相应的修订方案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　一、《公司章程》修订内容对照表如下：

　　■

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容对照表如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

　　三、《董事会议事规则》修订内容对照表如下：

　　■

　　■

　　除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

　　四、《监事会议事规则》修订内容对照表如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

　　证券代码：603328   证券简称：依顿电子  公告编号：2022-020

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月9日14 点30 分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月9日

　　至2022年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详细内容请见2022年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-10）、《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-011）等公告及附件。

　　2、 特别决议议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司须对议案6回避表决、依顿投资有限公司须对议案7回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、 参加股东大会会议登记时间：2022年6月1日—2日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮编：528445

　　电话：0760-22813684

　　传真：0760-85401052

　　联系人：何刚、郭燕婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。