■

　　[注1]年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目分两期建设，第一期建设年产3000吨PBS生产装置，已于2008年完工投产；第二期建设在第一期年产3000吨产品成功推向市场后，将视市场情况将规模扩大至年产2万吨。由于近年来PBS产品的市场需求尚未恢复，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度，二期建设尚未完成。[注2]年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目本年实现的效益根据PBS产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。

　　[注3]该项目在本公司之孙公司重庆鑫富实施，重庆鑫富本期生产和销售泛解酸内酯及副产品，以及以内酯为原料的左酯，不单独区分，以重庆鑫富的净利润作为该项目实现的效益。

　　[注4]年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目总投资额11,526.76万元。其中，年产3,000吨羟基乙酸项目投入1,550.63万元，该项目于2010年停止运行。后续将其资产陆续进行了处置和少部分利旧。截止本报告期末，该项目剩余资产原值 82.06 万元，该资产折旧已全部计提，已计提减值准备56.60万元，剩余账面价值4.1万元。附表2：

　　2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：亿帆医药股份有限公司　　　　                              2021年1-12月　　　　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：亿帆医药股份有限公司　　　　　               2021年1-12月　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002019　   证券简称：亿帆医药　　  公告编号：2022-030

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。

　　2、投资金额：任一时点交易金额累计不超过人民币200,000万元，额度内资金可滚动使用，连续12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

　　3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。

　　2、投资期限及金额：任一时点交易金额累计不超过人民币200,000万元，额度内资金可滚动使用，连续12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。期限自董事会审议通过后12个月内。

　　3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

　　4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。

　　2、市场风险：公司及合并报表范围内的子公司拟购买的理财产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

　　4、收益风险：公司及合并报表范围内的子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。

　　5、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司产生收益损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及合并报表范围内的子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002019　 　  证券简称：亿帆医药　      公告编号：2022-025

　　亿帆医药股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、公司2021年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表审计结果，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为278,398,951.02元，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润4,354,755,029.47元，会计政策变更减少年初未分配利润9,366,020.47元，对所有者分配61,670,753.85元，2021年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为4,562,117,206.17元。

　　公司2021年归属于母公司所有者的净利润为229,377,486.04元，提取法定盈余公积金22,937,748.60元，加年初未分配利润2,215,165,675.23元，会计政策变更减少年初未分配利润2,735,635.33元，对所有者分配61,670,753.85元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为2,357,199,023.49元。

　　2、公司2021年度利润分配预案主要内容

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所关于《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,221,842股，累计成交总金额120,991,922.37元（不含手续费），视同现金分红金额为120,991,922.37元。 根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将用于2022年度研发投入及生产经营等方面，并滚存至以后年度分配。

　　二、利润分配预案的合法性、合理性

　　公司近三年（含2021年度）的利润分配预案情况如下：

　　单位：元

　　■

　　经测算，公司最近三年（含2021年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计306,416,233.92元，最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为2,150,257,365.08元，年均716,752,455.03元，即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润的42.75%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

　　上述分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、审议情况

　　1、董事会审议意见

　　2022年4月11日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2022年4月11日，第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2021年度利润分配预案。

　　3、独立董事审议意见

　　独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，是公司根据自身生产经营实际情况拟定的，符合现阶段的生产经营需要，不存在故意损害投资者利益的情况，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案。本次利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　五、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》

　　3、《第七届监事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2022-026

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过450,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000万元人民币的担保总额度。

　　2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过450,000万元人民币的担保额度，占公司2021年度经审计净资产的52.72%。

　　一、担保情况概述

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币500,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币450,000万元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000万元人民币的担保总额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　本次对外担保额度授权期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币450,000万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

　　根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、担保额度预计具体情况

　　本次担保金额合计不超过人民币450,000万元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为52.72%、36.99%。上述新增担保额度具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

　　四、担保协议的主要内容

　　前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　五、董事会意见

　　公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

　　被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本报告披露日，公司对外担保余额为28.66亿元，占公司2021年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的33.58%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十三会议决议》

　　2、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　附件：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：002019 　　　　证券简称：亿帆医药　　　公告编号：2022-027

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信会计师事务所2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：刘海山

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：杨秋实

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：刘鹏云

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经过核查，审计委员会认为立信会计师事务所能按照2021年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2021年度财务报告的审计意见；在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可

　　我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司2021 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，结合立信会计师事务所在公司2021年度审计工作中表现出的专业执业能力，我们认为：立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《审计委员会2022年第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2022-029

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆医药”）于2021年3月29日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，具体详见公司于2021年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

　　因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理期限已届满，为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。公司对本次募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及补充协议。

　　二、募集资金使用情况及募集资金暂时闲置的原因

　　1、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金承诺投资和实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司累计已使用2017年非公开发行的募集资金123,679.18万元，剩余募集资金余额为56,677.81万元（含募集资金利息和理财收益4,075.61万元），除以募集资金暂时用于补充流动资金的52,000万元外，剩余募集资金4,677.81万元均存放于募集资金专户中。

　　2、募集资金暂时闲置的原因

　　本次非公开发行其中一个募集资金投资项目“亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目”建设需要一定周期，当前处于临床申请准备阶段，按公司目前募投项目实施进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目。

　　2、现金管理品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买保本型理财产品等，且不涉及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范指引》”）规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　3、公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系

　　4、资金来源

　　2017年非公开发行股票募集资金专项账户暂时闲置资金

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司董事会授权财务总监组织实施，公司财务管理中心负责具体操作。公司财务管理中心会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。

　　5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，加强内部审计的事前审核与监管，强化董事会秘书处对募集资金划转的监管，同时加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

　　五、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

　　独立董事意见：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　经审核，监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为：亿帆医药本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。亿帆医药上述募集资金使用行为经亿帆医药董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《规范指引》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。

　　七、备查文件

　　1、《第七届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《第七届监事会第二十二次会议决议》

　　3、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

　　4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002019         证券简称：亿帆医药           公告编号：2022-039

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月 13日