本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）与河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）、新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿能”）、承德市国清能源有限责任公司（下称“国清能源”）、联合博格能源科技（安徽）有限公司（下称“联合博格”）共同出资设立河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司（下称“绿能科技”），从事氢能等清洁绿色能源及其他能源的技术开发与创新。绿能科技已于2022年4月3日取得河北省承德高新技术产业开发区行政审批局签发的营业执照。

　　由于建投集团为本公司的控股股东，新天绿能为建投集团的控股子公司，因此本次投资事项构成关联方共同投资的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、河北建设投资集团有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：李连平

　　注册资本：1,500,000万元

　　成立日期：1990年3月21日

　　统一社会信用代码：91130000104321511R

　　住所：石家庄市裕华西路９号裕园广场A座

　　经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

　　建投集团是河北省政府聚合、融通、引导社会资本和金融资本，支持河北省经济发展的投融资平台、基础设施建设平台和金融服务业平台，由河北省国有资产监督管理委员会履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体。控股建投能源和新天绿能两家上市公司，是河北省国有资本投资公司改革试点单位。多年来，河北建投集团不断完善发展战略，优化资产结构，通过政府主导，市场化运作，相继投资建设了电厂、铁路、港口、高速公路、天然气管线、水厂和一批省重大支撑性项目，逐步形成了以能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战略性新兴产业为主的业务板块。此外，建投集团投资领域还涉及金融服务、矿产开发等多个行业，为促进河北省经济发展做出了重要贡献。

　　2021年9月末，建投集团净资产979.64亿元；2021年1-9月实现主营业务收入274.76亿元，净利润25.17亿元。

　　目前，建投集团持有公司65.63%的股份，是公司控股股东，为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。

　　2、新天绿色能源股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：曹欣

　　注册资本：418,709.3073万元

　　成立日期：2010年2月9日

　　统一社会信用代码：91130000550443412N

　　住所：石家庄市裕华西路9号

　　经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

　　2021年，新天绿能天然气输气量41.57亿立方米，售气量38.08亿立方米；2021年末，风电控股装机容量5,673.85兆瓦，实现发电量134.69亿千瓦时。

　　2021年末，新天绿能净资产237.64亿元；2021年实现营业收入159.85亿元，净利润27.12亿元。

　　建投集团为新天绿能控股股东，新天绿能为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人。

　　3、承德市国清能源有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：张建军

　　注册资本：100,000.00万元

　　成立日期：2021年7月7日

　　统一社会信用代码：91130802MA0GK6TH0W

　　住所：河北省承德市开发区冯营子高铁周边C-03-1号地块国控大厦1105室

　　经营范围：太阳能发电；生物质能发电；凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事售电服务；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备维修；电力技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；凭取得的等级资质证在其核定范围内从事风力发电工程、太阳能发电工程、生物质能发电工程、新能源发电工程、潮汐能发电的建设及运营管理、工程监理服务。

　　国清能源是承德市国控投资集团有限责任公司全资一级子公司，实际控制人为承德市国有资产监督管理委员会。

　　2021年末，国清能源净资产1,001.91万元。报告期内该公司暂无营业收入。

　　4、联合博格能源科技（安徽）有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王春

　　注册资本：500.00万元

　　成立日期：2021年12月9日

　　统一社会信用代码：91341181MA8NGPYQ7C

　　住所：安徽省天长市西城区天康大道北、经四路东

　　经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务等。

　　联合博格控股股东为天长市联合博格曼氢能有限公司，持股比例65%，另一股东为北京熙源企业管理咨询中心，持股比例35%。实际控制人为东非能源有限公司，联合博格2021年12月新近成立，暂无经营数据。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陆明媚

　　注册资本：10,000.00万元

　　成立日期：2022年4月3日

　　统一社会信用代码：91130805MA7LMFD884

　　住所：河北省承德市开发区冯营子高铁周边C—03—1号地块国控大厦813室

　　经营范围：其他科技推广服务业。新型能源技术研发；新材料技术研发、技术推广、技术服务、技术咨询；企业管理服务；太阳能发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广的活动。光伏发电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广的活动；建设工程设计施工等。

　　2、股东出资情况

　　单位：人民币万元

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　　3、出资方式

　　所有股东均以现金方式出资，资金来源均为自有资金。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　在双碳背景下，国家着力构建以新能源为主体的新型电力系统，清洁能源技术研发与项目投资符合国家产业政策，亦符合公司发展战略，有助于公司优化调整业务结构，拓展在清洁能源领域的发展空间。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

　　年初至披露日，公司与建投集团及其关联方发生的各类关联交易 的总金额为855.54万元。

　　六、备查文件

　　河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司法人营业执照

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月11日