证券代码：600667   证券简称：太极实业 公告编号：临2022-016

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书邓成文先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选监事的议案

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、陈茜

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 太极实业2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　2022年4月12日

　　证券代码：600667        证券简称：太极实业      公告编号：临2022-017

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议，于2022年4月2日以邮件方式发出通知，于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议由赵红女士主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　议案内容：选举赵红女士为公司第九届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起自本届监事会届满之日止。赵红女士简历见附件。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第九届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月12日

　　附件：简历

　　赵红：女，1981年9月生，中国国籍。2002年7月参加工作，2002年4月入党，本科学历，会计师职称，现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、运营总监、无锡威孚高科技集团股份有限公司董事、无锡市金德资产管理有限公司董事、无锡华亚织造有限公司董事、江苏无锡朝阳集团股份有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席、无锡市苏南农副产品物流股份有限公司董事、无锡国开金属资源有限公司董事长、无锡锡产微芯半导体有限公司监事、无锡产发金服集团有限公司董事、无锡展合科技发展有限公司董事长。