证券代码：601601        证券简称：中国太保　 公告编号：2022-011

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第十六次会议通知于2022年4月2日以书面方式发出，并于2022年4月11日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事15人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022-2024年资本规划报告〉的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

　　同意将议案提交2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月12日