公司代码：603995                                                   公司简称：甬金股份

　　第一节  重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2022年4月11日，公司总股本233,120,400股，以此计算合计拟派发现金红利186,496,320元（含税），转增104,904,180股。该利润分配及公积金转增方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　第二节  公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。

　　公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。

　　公司细分行业定位如下图所示：

　　■

　　冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

　　冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：

　　■

　　报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产量超过200万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。

　　公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

　　凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。江苏甬金被认定为2020年度江苏省小巨人企业（制造类）。福建甬金入选2021福建省民营企业100强（位列第34名），入选福建省制造业民营企业50强（位列第18名）。

　　1. 主要产品

　　公司主要产品分为两大类：

　　1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。报告期内，公司生产该类产品的厚度主要为0.05-2.0mm，宽度可达1,250mm。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下游行业领域。

　　2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。

　　（三）经营模式

　　相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

　　公司经营模式如下：

　　1、采购模式

　　公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。

　　2、生产模式

　　在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。

　　3、销售模式

　　公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节  重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况，公司通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年实现营业

　　收入313.66亿元，同比增长53.43%，归母净利润5.91亿元，同比增长42.62%；公司资产总额98.68亿元，同比增长59.00%；归母净资产37.42亿元，同比增长18.93%，实现了业绩快速增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-027

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年3月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2021年度报告及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本报告尚需在股东大会上汇报。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司〈2021年度审计委员会履职报告〉议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　公司2022年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴和监事津贴，2022年独立董事津贴为12万元，董事长薪酬为80万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过《关于公司2022年度高管薪酬的议案》

　　2022年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核，具体如下：

　　■

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过《关于预计2022年度对外担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度对外担保的公告》（公告编号：2022-030）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　14、审议通过《关于2022年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

　　公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议（根据授信额度决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　15、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　16、审议通过《关于2022年开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-032）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　17、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　18、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》（公告编号：2022-034）。

　　董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　表决结果：通过。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-035）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　21、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-028

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司编制的2021年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》及相关格式指引的要求，内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2021年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，适合当前公司经营管理需要，并能得到有效执行。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：1.本公司2021年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。

　　2.本公司2021年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，没有发现参与2021年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的2021年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的100名激励对象解除限售资格合法、有效。本次共计100名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为936,160股。本次解除限售事项符合公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本次使用闲置首发募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置首发募集资金人民币1亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-029

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案主要内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为59,109.24万元，同比增长42.62%。以公司注册资本百分之五十为限，计提了法定盈余公积3,139,054.56元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计84,403.45万元，基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施利润分配时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为233,120,400股,以此计算公司2021年度分红总金额为186,496,320元，占2021年度归属于母公司所有者净利润的比例为31.55%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十七次会议并全票审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　2、独立董事意见

　　鉴于公司目前的经营和财务状况，结合公司未来的战略规划，公司制定的2021年度利润分配及资本公积金转增股股本方案符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，我们同意董事会制定的本次利润分配方案，并将上述方案提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2022-030

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于预计2022年度对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报表范围内子公司。

　　●结合2021年度担保实施情况，2022年公司及下属子公司预计对外担保敞口余额不超过35亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为18亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为17亿元，两者担保额度可以相互调剂。

　　●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合2021年度担保实施情况，公司2022年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过35亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为18亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为17亿元，两者担保额度可以相互调剂。

　　在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏甬金金属科技有限公司

　　成立时间：2010年11月4日

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：南通高新技术产业开发区希望路111号

　　法定代表人：董赵勇

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、福建甬金金属科技有限公司

　　成立时间：2014年3月20日

　　注册资本：70,000万元

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村

　　法定代表人：李庆华

　　经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　福建甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、广东甬金金属科技有限公司

　　成立时间：2018年2月1日

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路9号

　　法定代表人：李飙

　　经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　广东甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、甬金金属科技（越南）有限公司

　　成立时间：2019年4月10日。

　　注册资本：61,705,250万越盾（2,650万美元）。

　　注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

　　英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

　　经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

　　越南甬金主要财务数据（经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、江苏镨赛精工科技有限公司

　　成立时间：2020年8月21日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：江苏南通高新区希望路西、康富路北

　　法定代表人：李庆华

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　6、福建青拓上克不锈钢有限公司

　　成立时间：2016年8月31日

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村

　　法定代表人：李庆华

　　经营范围：不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务；金属材料的研发、销售；金属制品的加工；五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　7、江苏银羊不锈钢管业有限公司

　　成立时间：2016年6月27日

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园B区

　　法定代表人：徐晓东

　　经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为预计发生额， 上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　根据2022年公司正常生产经营需要，公司对2022年融资工作作出安排，拟定了2022年度对外担保额度，该事项已经公司2022年4月11日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为：

　　1、公司及子公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

　　2、本次担保的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

　　3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司及其控股子公司对外担保余额179,322.51万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.92%。公司不存在逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-031

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范围内子公司2022年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司2022年拟使用闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过15亿元。本次现金管理不构成关联交易。

　　（一）现金管理实施单位及投资额度

　　现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过15亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资有效期

　　期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

　　（四）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议，具体由公司财务部实施。

　　二、风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的 审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措 施，控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　2022年4月11日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况 良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得 一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的 规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司及合并报表范围内子公司2022年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份     公告编号：2022-032

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2022年开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022年4月11日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于2022年开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　二、外汇交易币种

　　公司及全资、控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有欧元和美元等。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　（一）业务期间及规模

　　自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一年年度董事会期间，拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，累计金额为公司及合并报表范围内子公司所有外汇套期保值业务累计。

　　（二）预计占用资金

　　在 2022年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，

　　缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及全资、控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

　　（一）公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订

　　单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中

　　的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期

　　保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风

　　险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方

　　面进行监督检查。

　　（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到

　　期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关

　　注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需

　　要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

　　（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营

　　策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计

　　准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应

　　核算和披露。

　　七、履行的审批程序

　　本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：

　　随着公司出口及海外业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。

　　我们同意公司及控股子公司2022年开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届第十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-033

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　[注]2021年度，签字注册会计师由李娟变更为赖宝康

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、 客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司2022年财务报告和内部控制 审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　2022年4月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本续聘事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-034

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解除限售股份数量：936,160股

　　●本次解除限售股份上市流通日：2022年4月18日

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、“公司”）2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为100名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为936,160股。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）股权激励计划相关审批程序

　　1、2020年11月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

　　同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划相关事项出具了核查意见。

　　2020年11月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案》及其摘要等相关公告。

　　2、2020年11月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2020-064），根据公司其他独立董事的委托，独立董事冯晓东先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　3、2020年11月18日至2020年11月29日期间，公司内部公示了本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出异议。

　　4、2020年12月4日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-073），未发现核查对象利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2020年12月7日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

　　6、2020年12月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予相关事项发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。根据2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为2020年12月7日，同意向101名激励对象授予234.74万股限制性股票，并于2021年1月8日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作。

　　7、2021年5月7日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划暂缓授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，确定的授予日符合相关规定。根据2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次限制性股票的授予日为2021年5月7日，同意向2名激励对象授予11万股限制性股票，并于6月8日完成了本次激励计划暂缓及部分预留授予限制性股票的登记工作。

　　8、2021年8月5日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于2020年年度权益分派已于2021年6月28日实施完毕，因此根据公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票的回购价格进行如下调整：对首次授予的限制性股票的回购价格由14.44元/股调整为13.74元/股，对部分预留授予的限制性股票的回购价格由15.19元/股调整为14.49元/股。1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的7,000股限制性股票，并于11月3日完成了注销工作。

　　9、2022年4月11日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售的激励对象共100人，可解除限售的限制性股票数量为936,160股。

　　（二）历次限制性股票授予情况

　　■

　　备注：公司于2020年12月7日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了本次激励计划，因公司剩余预留的35万股限制性股票未能在股东大会通过后12个月内明确授予对象，已自动失效。

　　（三）历次限制性股票解除限售情况

　　本次解除限售为公司2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期。

　　二、股权激励计划限制性股票解除限售条件

　　（一）解除限售时间安排

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定，公司2020年限制性股票激励计划的第一个解除限售期为自授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。

　　本次激励计划首次授予登记完成日为2021年1月8日，首次授予的限制性股票第一个限售期已于2022年1月7日届满。公司本次解除限售的股份数量为936,160股，不超过获授限制性股票数量的40%。

　　（二）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就的说明

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经满足，具体如下：

　　■

　　综上所述，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

　　三、激励对象本次限制性股票解除限售情况

　　本次符合解除限售的激励对象共100人，可解除限售的限制性股票数量为936,160股，占公司总股本的0.40%，具体情况如下：

　　单位：股

　　■

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　1、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2022年4月18日；

　　2、本次解除限售的限制性股票上市流通数量：936,160股，占目前公司总股本233,120,400股的0.40%；

　　3、董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

　　（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　（3）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　1、公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意符合激励计划规定的100名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为936,160股。本次解除限售事项符合公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。

　　2、本次对激励对象限制性股票解除限售安排符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东、中小股东利益的情形。

　　3、同意公司按照《2020年限制性股票激励计划》对上述人员相关限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的100名激励对象解除限售资格合法、有效。本次共计100名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为936,160股。本次解除限售事项符合公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　（三）法律意见书的结论性意见

　　北京市汉坤（深圳）律师事务所认为：甬金股份2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得现阶段必要的批准的授权，第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定。本次解除限售尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并办理本次解除限售相关事宜。

　　（四）独立财务顾问的意见

　　深圳价值在线信息科技股份有限公司认为：截至报告出具日，甬金股份和本期解除限售的激励对象均符合《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件，且已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规及《激励计划》的相关规定。

　　公司本期解除限售尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露并向证券交易所、证券登记结算机构办理相应后续手续。

　　六、上网公告附件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议

　　2、第五届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　4、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书

　　5、深圳价值在线信息科技股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-035

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更，系浙江甬金金属科技股份有限公司（下称“公司”）落实和执行财政部会计司发布《企业会计准则实施问答》的要求，对公司会计政策进行变更。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据财政部会计司于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》中相关要求：“企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

　　公司已按照规定编制了2021年半年度财务报表，并按照要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据上述规定，公司将原在销售费用中列报的不构成单项履约义务的运输费用调整至营业成本，并对财务报表进行了追溯调整。

　　本次会计政策变更对公司2020年合并利润表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更对公司2020年合并现金流量表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更对母公司2020年利润表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更对母公司2020年现金流量表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　三、 独立董事、监事会和董事会的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策客观公允的反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　3、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份     公告编号：2022-036

　　债券代码：113636        债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）将使用人民币1亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公开发行可转换公司债券，公司更换了保荐机构，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司重新与募集资金存放银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022年4月11日，公司已将前次临时补流的首发募集资金1.4亿元提前归还至募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次首发募集资金净额为人民币117,511.00万元，本次首发募集资金投资于以下项目：

　　■

　　截至2021年12月31日，经会计师审计后的累计投入的募集资金金额为79,420.45万元。

　　截至2021年12月31日，存放于各银行专户的募集资金如下：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响首发募集资金投资项目实施进度的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常实施。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事及保荐机构按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，分别对本次事项发表了意见，决策程序符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次使用闲置首发募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置首发募集资金人民币1亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次使用闲置首发募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置首发募集资金人民币1亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：

　　1、甬金股份本次使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

　　2、甬金股份承诺本次使用1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　3、本次以闲置募集资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　综上，本保荐机构对甬金股份本次以部分闲置首发募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第十七次会议决议

　　（二）第五届监事会第十一次会议决议

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　（四）华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份      公告编号：2022-037

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日 14点00 分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，已于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间：2022年4月12日至5月5日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、登记地点：公司证券办

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联系人：证券办

　　联系电话：0579-88988809

　　联系传真：0579-88988902

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第五届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-038

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-029）。公司实际使用1.4亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

　　截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金悉数归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份    公告编号：2022-039

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于部分闲置可转换公司

　　债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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　　上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-007）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日