证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2022-10号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2022年4月8日

　　现场会议召开时间：2022年4月8日15:00；

　　网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室；

　　（3）股权登记日：2022年4月1日；

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；

　　（6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；

　　（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，共计代表股份202,282,891股，占公司有表决权股份总数的22.0754%。其中：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份201,795,791股，占公司有表决权股份总数的22.0223%；

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份487,100股，占公司总股份的0.0532％。

　　（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　审议通过《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意202,168,791股，占出席会议所有股东所持股份99.9436％；反对114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北今天律师事务所林迪、李映雪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月九日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新    公告编号：2022-9号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　截至2022年3月31日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币28,982.48万元，占公司最近一期经审计净资产的12.81%。所有涉案金额中，公司及控股子公司作为原告占比96.48%，作为被告占比3.23%。

　　公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

　　具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响

　　鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未结案，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将按照有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月8日

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