本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月18日（星期一）15:00-16:40

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可于2022年4月11日（星期一）至4月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日披露了公司《2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月18日（星期一）召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月18日（星期一）15:00-16:40

　　（二）会 议 召 开 地 点 ：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）同公司交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长陈昌益先生，资深副总经理兼董事会秘书史金鹏先生，副总经理兼财务总监刘丹阳先生，独立董事储一昀先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月18日（星期一）下午15:00-16:40，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可在2022年4月11日（星期一）至4月15日（星期五）16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系邮箱：irusi@usiglobal.com

　　联系电话：021-58968418

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2022年4月9日