证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-005

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月29日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。

　　2022年4月2日，第五届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的议案》。

　　宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币1.72元/注册资本的价格向公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司增资人民币2亿元，公司同意放弃本次增资优先认缴权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的公告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-006

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者

　　暨公司放弃优先增资认购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）基于其经营发展需要，拟引入新战略投资者宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜兴环科园”、“战略投资者”），宜兴环科园拟以人民币1.72元/注册资本的对价向誉衡生物增资人民币2亿元，公司放弃本次增资优先认购权，增资完成后，宜兴环科园将占誉衡生物16.59%的股权。

　　鉴于上述，公司于 2022 年4月2日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者暨公司放弃优先增资认购权的议案》，同意公司放弃本次对誉衡生物增资优先认缴权。公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本次公司放弃增资优先认缴权不构成关联交易，此外，结合誉衡生物财务数据及战略投资者增资情况，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。具体情况如下：

　　一、本次增资方基本情况

　　1、企业名称：宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、注册地址：宜兴环科园绿园路501号

　　4、执行事务合伙人：宜兴杰宜投资管理有限公司（委派代表 李木勇）

　　5、统一社会信用代码：91320282MA2746G903

　　6、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、成立日期：2021年09月22日

　　8、主要业务：以自有资金对外股权投资

　　9、是否为失信被执行人：否

　　公司与宜兴环科园不存在关联关系。

　　二、誉衡生物基本情况

　　1、公司名称：广州誉衡生物科技有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、注册地址：广州市黄埔区南翔三路1号

　　4、法定代表人：刁秀强

　　5、注册资本：58318.6001万人民币

　　6、统一社会信用代码：91440116MA59C6778K

　　7、经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务（不含诊疗服务）;远程健康管理服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品销售

　　8、成立日期：2016年03月23日

　　9、本次增资前股权结构：

　　单位：人民币元

　　■

　　10、财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　三、本次增资定价原则及依据

　　经各方友好协商，宜兴环科园本次增资价格将参照上一轮增资规则即按注册资本每股价格1.72元进行货币出资，资金来源为自有资金，公司及誉衡生物其他股东共同放弃本次增资的优先认购权。

　　本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、《增资协议》的主要内容

　　㈠ 宜兴环科园本次向誉衡生物投资总额为人民币200,000,000元，其中的116,000,000元认购誉衡生物新增的注册资本，其余部分计入誉衡生物资本公积。

　　㈡ 本次增资完成后，誉衡生物的注册资本将变更为人民币699,186,001元，誉衡生物全体股东认缴的注册资本金额及充分稀释基础上股权比例如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　五、公司本次放弃优先认购权的原因及对公司的影响

　　鉴于誉衡生物拟引入新战略投资者，公司及誉衡生物其他股东综合考虑誉衡生物未来发展并结合实际情况，共同放弃本次增资优先认购权，本次新战略投资者增资完成后，公司持有誉衡生物的比例将由38.99%下降至32.52%。

　　六、独立董事意见

　　公司放弃本次优先认购权对公司在誉衡生物的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，公司就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃本次参股公司誉衡生物增资优先认购权。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-008

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于股东可能减持公司股票计划期限届满的公告

　　股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日披露了《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》，公司股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION （以下简称“誉衡国际”）及其一致行动人ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）债权人可能在未来六个月内通过证券交易系统包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其持有的公司股份合计不超过131,887,377股（占公司总股本的6.00%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的2%，于2021年10月8日起六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的4%，于本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。

　　2022年4月6日，公司收到誉衡国际、健康科技的《告知函》，获悉誉衡国际、健康科技的本次减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下：

　　一、本次减持计划的实施情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　注1：本次减持期间内健康科技未发生减持。

　　注2：誉衡国际本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份。

　　注3：自2021年9月30日披露《简式权益变动报告书》至2022年4月6日期间，誉衡国际及其一致行动人共减持公司股份37,102,788股，占公司总股本的1.6878%。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他情况说明

　　1、本次减持计划的实施情况未违反中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

　　2、关于誉衡国际、健康科技的减持计划有关事项，公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持实施情况符合此前披露的减持计划。

　　3、誉衡国际、健康科技的减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　4、公司将持续关注誉衡国际、健康科技的减持情况，并按照相关法律法规督促誉衡国际、健康科技严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，同时，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月七日