本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举王春立先生为公司第九届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2022年4月2日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：海南京粮控股股份有限公司

　　统一社会信用代码：914600002012845568

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　住所：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层

　　法定代表人：王春立

　　注册资本：柒亿贰仟陆佰玖拾伍万零贰佰伍拾壹圆整

　　成立日期：1988年03月22日

　　营业期限：1988年03月22日至2025年09月20日

　　经营范围：食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售；土地整理、土壤修复；农业综合种植开发、畜牧及水产养殖业，农业器械的生产和销售；计算机网络技术、通讯项目投资，高新技术产品研制和开发应用；环保项目投资及咨询；动漫、平面设计；货物及技术进出口贸易；自有房屋的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日