股票代码：000921　　　 　 股票简称：海信家电　 公告编号：2022-015

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2022年3月30日以专人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会2022年第二次临时会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2022年4月2日以书面议案方式召开。

　　2、董事出席会议情况：会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长代慧忠先生

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议及批准《关于本公司为参股公司提供担保的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于为参股公司提供担保的公告》）。

　　同意本公司为三电株式会社的参股公司Sanpak Engineering Industries (Pvt)Ltd.在向银行申请授信时提供连带责任担保，担保额度不超过400万美元，担保方式为开立银行担保函，担保期限不超过6个月。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2022年第二次临时会议决议。

　　（二）独立非执行董事对第十一届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：000921             证券简称：海信家电  公告编号：2022-016

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)拟为本公司控股子公司三电株式会社（「三电公司」）的参股公司Sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd.（「SPK」）在向巴基斯坦当地银行申请授信时提供连带责任担保，担保额度不超过400万美元，担保期限不超过六个月，担保方式为开立银行担保函。SPK是三电公司在巴基斯坦的参股子公司，主营业务为汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。

　　上述议案已经本公司第十一届董事会2022年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次担保事项无须提交股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：Sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd.

　　成立日期：1993年8月26日

　　法定代表人：服部正和

　　注册地址：4-Km,Raiwind Manga Road,District Kasur,Punjab-Pakistan

　　办公地址：4-Km,Raiwind Manga Road,District Kasur,Punjab-Pakistan

　　注册资本：95,000,000巴基斯坦卢比

　　主营业务：汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。

　　2、股权结构

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　　说明：三电公司主要负责SPK的生产和技术；Local Sponsor Group（「LSG」）是巴基斯坦当地的家族，由多名自然人组成，主要负责SPK的销售业务以及当地关系与资源的维护；IB Capital B.S.C (c)（「IB Capital」）是一家投资公司，不参与SPK经营活动。SPK无实际控制人。

　　3、被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　单位：巴基斯坦卢比万元

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　　注：以上数据取自SPK2020财年经审计财务报告以及2021年7月至12月未经审计财务报告，相关财务报表采用巴基斯坦会计准则出具。

　　三、担保协议签署及执行情况

　　本公司通过中国境内银行向被担保人所在地银行开立银行担保函方式为被担保人提供连带责任担保，担保金额不超过400万美元，担保期限不超过6个月。

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人本公司与银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　（一）SPK是三电公司在巴基斯坦的参股公司，负责三电公司在巴基斯坦等地区的汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。本公司本次对SPK提供担保，有利于三电公司在巴基斯坦业务的开展。

　　（二）SPK的CEO由三电公司委派，董事会成员共有七名，其中三电公司占三名。本公司要求SPK每月提交财务报表，重大事项事前批准，及时了解被担保方经营状况及经营风险。SPK业绩稳定，持续盈利，资产负债率低。本公司董事会认为SPK具备偿债能力，担保风险可控，不会损害本公司利益。

　　（三）为解决经营资金需求，SPK在巴基斯坦当地银行申请信用额度约3088万元人民币（按2022年3月31日汇率折算约486万美元）由当地股东LSG提供担保；在当地银行申请信用额度不超过400万美元，拟由家电集团（三电公司受ADR影响缺少银行信用额度）提供担保；IB Capital作为投资公司，不参与SPK的日常经营，没有对SPK提供担保。根据SPK的资产状况和经营情况，本公司认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保额度总金额折合人民币约为26.40亿元，对外担保总余额折合人民币约为17.66亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约17.08%，其中：对合并报表外单位提供的担保总余额折合人民币约为0.25亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约0.25%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日