本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次变更内容

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），同意公司首次公开发行股票的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由88,000万元变更为97,800万元，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳合资、上市）”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：

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　　二、变更后的《营业执照》信息

　　名称：金徽矿业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91621227571602961N

　　类型：股份有限公司（台港澳合资、上市）

　　法定代表人：刘勇

　　注册资本：玖亿柒仟捌佰万元整

　　成立日期：2011年03月16日

　　住所：甘肃省陇南市徽县柳林镇

　　经营范围：铅锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；矿产信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月2日