本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年3月31日，累计已有1,293,192,000元“小康转债”已转换为公司股票，累计转股数为78,770,059股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的8.66%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为206,808,000元，占可转债发行总量的比例为13.79%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

　　（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为16.96元/股。

　　1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。

　　2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。

　　3、公司于2019年6月14日实施2018年度利润分配方案，小康转债的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股。

　　4、公司于2020年5月22日因增发新股调整了转股价格，小康转债的转股价格由17.12元/股调整为15.74元/股。

　　5、公司于2020年7月22日因实施权益分派调整了转股价格，小康转债的转股价格由15.74元/股调整为15.70元/股。

　　6、公司于2021年7月5日因发行非公开股票调整了转股价格，小康转债的转股价格由15.70元/股调整为16.96元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2022年1月1日至2022年3月31日期间，累计有128,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为7,509股，占小康转债开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.001%。截至2022年3月31日，累计有1,293,192,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为78,770,059股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的8.66%。

　　截至2022年3月31日，尚未转股的小康转债金额为206,808,000元，占小康转债发行总量的比例为13.79%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司投资战略总部

　　咨询电话：023-89851058

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日