证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-016

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2022年3月31日，建工转债累计转股金额为395,396,000元(币种人民币，下同)，占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,281,071股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,264,604,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日向社会公开发行16,600,000张的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限六年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

　　（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

　　2. 公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）截至2022年3月31日，建工转债累计转股金额为395,396,000元，占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,281,071股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。其中，2022年1月1日至2022年3月31日期间，建工转债转股金额为395,170,000元，因转股形成的股份数量为87,231,792股。

　　（二）截至2022年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,264,604,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室（证券部）

　　咨询电话：023-63511570

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：2022-017

　　重庆建工集团股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及董监高持股的基本情况：

　　重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速”）现持有重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）股份数量为544,350,000股，占公司总股本28.62%。

　　●集中竞价减持计划的主要内容：●

　　重庆高速自2022年4月27日至2022年10月26日，预计通过集中竞价减持其持有的不超过38,035,621股公司股票，即不超过重庆建工总股本2%。重庆高速实施本次减持计划过程中，在任意连90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数将不超过公司总股本的1%。本公告所述总股本均按同日披露的总股本1,901,781,071股计算。若计划减持期间股本数量变动，将根据总股本变动对减持计划相应进行调整。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　注：2019年5月13日，重庆高速通过无偿划转的方式受让公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）持有的公司544,350,000股股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　重庆高速实施本次减持计划过程中，在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数将不超过公司总股本的1%。

　　因重庆建工公开发行的可转换公司债券进入转股期，本公告所述总股本均按同日披露的总股本1,901,781,071股计算。若计划减持期间股本数量变动，将根据总股本变动对减持计划相应进行调整。

　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

　　重庆建工控股曾作出股份限售和锁定期满后持股意向的承诺：自重庆建工首次公开发行的股票在上市之日（2017年2月21日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的重庆建工股份，也不由重庆建工收购该部分股份；所持重庆建工股份在锁定期届满后2年内不减持。重庆高速自受让重庆建工控股无偿划转的股份后承诺将承续上述股份锁定义务。目前，该承诺期限已过，重庆高速履行完毕承诺义务。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)重庆高速将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)其他风险提示：

　　重庆高速在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定实施本次减持计划，并及时告知公司。

　　公司将根据重庆高速减持计划的实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日