本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：“全筑转债”自2020年10月26日开始转股，截至2022年3月31日累计共有人民币177,000元已转换为公司股票，累计转股数量为33,207股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0062%。

　　●未转股情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,823,000元，占“全筑转债”发行总量的99.95%。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,400万元，存续期限为自发行之日起六年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

　　根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。最新转股价格为5.25元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日。截至2022年3月31日累计共有人民币177,000元已转换为公司股票，累计转股数量为33,207股，占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0062%。

　　截至2022年3月31日，尚未转股的“全筑转债”金额为383,823,000元，占“全筑转债”发行总量的99.95%。

　　三、股本变动情况

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　　注：2022年3月7日，公司非公开发行限售股41,916,164股上市流通，具体内容详见公司于2022年3月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于公司非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2022-007）。

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：021-33372630

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年4月2日