本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2022年3月31日，累计已有152,284,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为8,113,514股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为734,196,000元，占本次可转债发行总额的82.82%。

　　一、可转债上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格情况

　　根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为20.34元/股，最新转股价格为16.48元/股。

　　1、公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

　　2、公司于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化，具体内容请详见公司于2022年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

　　二、可转债本次转股情况

　　“永安转债”转股期为：2021年5月31日至2026年11月23日。

　　2022年1月1日至2022年3月31日期间，累计共有9,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为544股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

　　截至2022年3月31日，累计已有152,284,000元“永安转债”转换为公司股票，累计转股数量为8,113,514股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.33%。

　　截至2022年3月31日，尚未转股的可转债金额为734,196,000元，占本次可转债发行总额的82.82%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　*注：1、因公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满，本次解锁的33.9万股限制性股票于2022年1月21日上市流通，由有限售条件流通股变更为无限售条件流通股，具体内容请见公司于2022年1月15日披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告（2022-005）》。

　　2、因公司2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象持有的2.22万股限制性股票回购注销手续于2022年3月4日完成，公司有限售条件流通股减少2.22万股，具体内容请见公司于2022年3月2日披露的关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-81282003

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年4月2日