本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事刘学聪，董事马列一、吴三燕、李玉芳因疫情原因以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中：监事章婷因疫情原因以视频方式出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于与康哲药业日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第7项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份92,618,560股，已回避上述议案的表决。

　　第9项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所

　　律师：安东、陈曾珍

　　2、律师见证结论意见：

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第9项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，议案第7项所涉及的关联股东已回避对该项议案的表决。表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2022年4月2日