证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：临2022-025

　　特变电工股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月13日(星期三)下午13:00-14:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式

　　●投资者可于2022年4月6日(星期三)至4月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月12日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月13日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会将以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年4月13日下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式

　　三、 参加人员

　　公司董事长张新，董事、总经理黄汉杰，独立董事陈盈如，总会计师白云罡，董事会秘书焦海华。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月13日(星期三)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月6日(星期三)至4月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中“特变电工2021年度业绩说明会”向公司提问；或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于永鑫、王晨曦

　　电话：0994-6508000

　　邮箱：tbeazqb@tbea.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工         编号：临2022-026

　　特变电工股份有限公司

　　2019年股票期权激励计划2022年

　　第一季度行权结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次行权股票数量：2022年1月1日至2022年3月31日，公司2019年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记1,561,000股，占可行权股票期权总量的2.01%。截至2022年3月31日，累计行权并完成股份过户登记75,798,500股股票，占可行权股票期权总量的97.84%。

　　●本次行权股票上市流通时间：公司2019年股票期权激励计划激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　1、2019年2月21日，公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《〈特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2、2019年5月8日，公司2019年第十次临时董事会会议、2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。

　　3、2019年5月21日，公司2019年第十一次临时董事会会议、2019年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。

　　公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为2,023人，授予的股票期权总数为29,142万份，授予日为2019年5月8日，行权价格为7.64元/份。上述首次授予的股票期权已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）完成相关登记手续。

　　4、2019年9月12日，公司2019年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，2019年7月4日公司完成了2018年度权益分派工作，公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的行权价格为7.46元/份。

　　5、2020年3月5日，公司2020年第二次临时董事会会议、2020年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向117名激励对象授予预留股票期权468万份，授予预留股票期权的授予日为2020年3月5日，行权价格为7.27元/份。上述授予的预留股票期权已于2020年5月6日在中登公司完成相关登记手续。

　　6、2020年5月20日公司2020年第四次临时董事会会议、2020年第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销，注销股票期权数量合计为9,791.20万份。上述股票期权已于2020年6月19日在中登公司完成相关注销手续。注销工作完成后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象由2,023名调整为1,889名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为19,350.80万份。

　　7、2020年10月16日，公司2020年第八次临时董事会会议审议通过了《调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，2020年7月6日公司完成了2019年度权益分派工作，公司董事会对2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为7.295元/份、授予预留的股票期权行权价格7.105元/份。

　　8、2021年7月28日，公司2021年第八次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司2019年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　2021年6月18日公司完成了2020年度权益分派工作，公司董事会对2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权行权价格为7.085元/份、授予预留的股票期权行权价格6.895元/份。

　　公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或2020年度绩效考核为“不合格”、“合格”，公司注销1,635.34万份股票期权，注销工作完成后，公司2019年股票期权激励计划激励对象由2,006名调整为1,838名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为18,183.46万份。上述1,635.34万份股票期权已于2021年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销手续。

　　公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权激励对象为1,827名，可行权数量7,747.26万份，其中首次授予股票期权第二个行权期自2021年9月8日至2022年9月7日；授予的预留股票期权第一个行权期自2021年9月8日至2022年7月4日。

　　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　　（一）激励对象行权的股份数量

　　■

　　注：累计行权数量占已授予期权总量的百分比=（激励对象2021年第三季度行权数量+激励对象2021年第四季度行权数量+激励对象2022年第一季度行权数量）/激励对象已被授予且未注销的期权总数

　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

　　（三）行权人数

　　公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期可行权人数共为1,827名，2022年1月1日至2022年3月31日共6人参与行权，截至2022年3月31日，累计1,811人参与行权。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

　　2022年1月1日至2022年3月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为1,561,000股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　（二）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

　　参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

　　（三）股本结构变动情况

　　■

　　本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

　　四、股份登记情况

　　2022年1月1日至2022年3月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为1,561,000股。

　　五、本次募集资金使用计划

　　公司2019年股票期权激励计划激励对象2022年1月1日至2022年3月31日共行权1,561,000份股票期权，公司获得募集资金11,059,685.00元。截至2022年3月31日，激励对象累计行权75,798,500份股票期权，公司累计获得募集资金536,672,892.60元，该募集资金用于补充公司流动资金。

　　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　2022年1月1日至2022年3月31日因行权新增股份1,561,000股，公司总股本由3,788,550,289股变更为3,790,111,289股。公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,191,013,225.31元，基本每股收益为1.3976元，以行权后总股本3,790,111,289股为基数计算，基本每股收益1.3696元。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年4月2日