一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　招商公路多年来专注公路运营、深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业务经营范围包括公路交通基础设施投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态等，四大板块相互支撑，覆盖公路全产业链重要环节。

　　（一）投资运营

　　招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中，京津塘高速是国家高速公路规划网（以下简称“国高网”）中京沪高速公路（G2）起始段，是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道，也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速（G15）主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路（G56）江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网G72泉南高速的重要组成部分，桂阳和阳平高速是国高网G65包头至茂名高速公路的组成部分，均是大西南东进粤港澳最便捷的通道；灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网G75兰海高速重要组成部分，与贵州遵崇高速公路相接，最终通向广西北海，形成西南出海大通道。沪渝高速为G50s沪渝南线高速公路主城至涪陵段，是国高网G50沪渝高速主干线的重要组成部分。亳阜高速是国高网G35济广高速重要组成部分。控股路产均占据重要地理位置，多属于主干线，区位优势明显，盈利水平良好。

　　截至2021年12月31日，招商公路投资经营的总里程达12,711公里，在经营性高速公路行业中稳居第一，权益里程为3,362公里，所投资的路网已覆盖全国22个省、自治区和直辖市，管控项目分布在15个省、自治区和直辖市，多数路产占据重要地理位置，多属于主干线，区位优势明显，盈利水平良好。

　　公司控股高速公路项目信息

　　■

　　清洁能源方面，招商公路组建了清洁能源专业化团队，致力于推动高速公路清洁能源综合服务商业应用，开拓高速公路网与清洁能源网融合发展新领域。

　　（二）交通科技

　　交通科技产业板块，为公司传统业务，指围绕交通基础设施建设提供的全过程咨询服务、工程技术和产品。公司旗下招商交科是行业领先的交通科技综合服务企业，持有各级各类从业资质40余项，其中甲级资质11项，一级施工资质5项，包括“工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲级”、“水运行业设计甲级”、“建筑行业（建筑工程）设计甲级”、“公路工程施工总承包一级”等；培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型；投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司，从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司，从事工程监理业务的重庆中宇工程咨询监理有限责任公司，从事PPP等大型建设工程管理业务的重庆全通工程建设管理有限公司，从事公路建设、养护全过程检测、咨询及科研业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司、从事水运、建筑、物流工程的勘察、设计及咨询业务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。

　　（三）智慧交通

　　公司在做强做优做大传统产业的同时，注重布局、培育着眼于未来的新产业和新发展模式，结合信息技术和大数据应用，从单纯的收费、科研设计向产业链高端及新产业延伸，推动企业创新转型和可持续发展。通过争取政府部门的支持、与国内多家先进科技企业合作等方式，布局智慧交通产业，提升高速公路服务运营的质量、效率。

　　招商公路智慧交通板块致力于通过数字化、信息化的手段，为高速公路出行提质增效，简化服务流程、优化服务体验。业务涵盖智慧收费、智慧安全、智慧运营、交通广播、电子发票、ETC综合服务、智慧城市、智能管养和智能车检业务等业务，依托招商新智、招商华软、招商智广、招商交建、央广交通、行云数聚（参股）、华驰公司、招路信（重庆）、重庆物康、招商检测（参股）等企业，公司智慧交通板块业务布局不断完善，核心产业落地生根。

　　招商新智是招商公路智慧交通产业平台，致力于成为智慧公路服务商，通过挖掘数据价值，深化智慧应用，为交通产业赋能。招商新智以公司本部为产业统筹核心，凭借强大的技术研发能力、独特的场景优势，打造智慧公路业务网和公路物联网，形成智慧收费、智慧安全、智慧运营三大产品体系。旗下设有全资公司招商华软与控股公司招商智广，实现了对软件开发、硬件制造、系统集成、关键技术研究等总体架构的全覆盖。招商新智已在软件开发、系统集成领域获得多个行业顶级资质，多项自主科研成果获得了多种行业奖项，智慧收费机器人、一路三方协同指挥调度平台、招路通等重点自主产品均实现了市场转化，处于行业领先地位。

　　招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司于2019年8月共同发起设立，具有ETC发行和清分结算资质。招商交建业务面向全国，通过整合各方资源，为车主用户提供ETC卡办理、服务场景资金清分结算、ETC企业票据数据处理等服务。

　　央广交通由招商公路、交通运输部路网中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路宇公司与中央广播电视总台旗下央广传媒集团有限公司联合设立，是唯一的国家交通广播，也是国家应急广播的重要组成部分。央广交通以“立足交通、服务出行”为宗旨，持续推进媒体深度融合发展，走出新型特色化广播发展道路。

　　行云数聚由招商公路与交通运输部路网中心联合设立，建设运营全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务实际，行云数聚公司规划了“交通科技、财税信息化和大数据应用”三大业务方向，不断推进业务和产品创新。

　　重庆市华驰交通科技有限公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务。

　　招商局公路信息技术（重庆）有限公司从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务。

　　重庆物康科技有限公司从事结构物安全智能监测及桥梁主动防撞监控业务。

　　招商局检测车辆技术研究院有限公司（参资）从事汽车主被动安全、汽车节能减排、新能源汽车和智能网联汽车领域的产品研发验证及测试评价业务。

　　（四）招商生态

　　招商生态，为公司传统的环境治理保护和景观房建业务打包整合后、吸纳新业态转型升级的新业务板块，专门从事水生态修复、土壤修复、生态景观、环境咨询等业务，以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式，打造一体化综合服务商，已经成为交通环保业务领域的领先者。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月3日出具了信用等级通知书（信评委函字[2021]跟踪0541号），公司于2021年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“17招路01”、“17招路02”债券信用等级为AAA。

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月16日出具了信用等级通知书（信评委函字[2021]1438D号），公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21招路01”债券信用等级为AAA。

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月29日出具了信用等级通知书（信评委函字[2021]1600D号），公司于2021年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21招路02”债券信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2021年年度报告全文。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：001965       证券简称：招商公路          公告编号：2022-16

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份

　　有限公司第二届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年3月23日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年3月31日下午15:00在公司31层会议室，以现场及视频通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，董事刘昌松、刘威武、李钟汉、叶红、程宏，独立董事郑健龙、张立民、张志学、梁斌以通讯方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2021年总经理工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议公司《2021年财务决算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2022年财务预算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2021年度利润分配预案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于2021年利润分配预案的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　六、审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、审议公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　八、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　九、审议公司《2021年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十一、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：001965      证券简称：招商公路          公告编号：2022-17

　　债券代码：127012      债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司第二届监事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届监事会第十七次会议通知于2022年3月23日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年3月31日下午16:30在公司31层会议室，以现场及视频通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。其中，监事会主席杨运涛、监事黎樟林以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2021年财务决算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议公司《2022年财务预算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2021年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　七、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：001965      证券简称：招商公路      公告编号：2022-19

　　债券代码：127012      债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于2021年度利润分配预案的

　　公 告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度审计报告，2021年度招商公路母公司实现净利润4,054,149,515.14元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金405,414,951.51元，加上年初未分配利润4,965,013,278.19元，减去2021年已分配2020年度利润1,093,302,448.79元，永续债利息227,236,999.99元，本年度累计可供分配利润7,293,208,393.04元。

　　2021年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利2,137,667,788.64元，剩余未分配利润5,155,540,604.402元，结转下一年度分配。

　　实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例，对分红总金额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第二十七次会议决议。

　　（二）招商公路第二届监事会第十七次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：001965       证券简称：招商公路        公告编号：2022-20

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于召开2021年度股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间为：2022年5月9日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月9日9:15—15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月26日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　上述提案分别经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，提案内容请查阅2022年4月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2021年4月27日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088  传真：010－56529088

　　2、联系人：施惊雷  高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第二十七次会议决议。

　　（二）招商公路第二届监事会第十七次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：001965     证券简称：招商公路        公告编号：2022-21

　　债券代码：127012     债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于2022年第一季度可转换

　　公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　转股价格：8.63元/股

　　转股时间：2019年9月30日至2025年3月21日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、招路转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25号）核准，招商公路于2019年3月22日公开发行5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237号”文同意，招商公路50亿元可转债于2019年4月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自2019年9月30日起可转换为公司股份。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.54元（含税），除权除息日为2019年7月12日，招路转债的初始转股价于2019年7月12日起由原来的9.34元/股调整为9.09元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.80元（含税），除权除息日为2020年8月24日，招路转债的转股价于2020年8月24日起由原来的9.09元/股调整为8.81元/股。

　　因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.77元（含税），除权除息日为2021年6月25日，招路转债的转股价于2021年6月25日起由原来的8.81元/股调整为8.63元/股。

　　二、招路转债转股及股份变动情况

　　2022年第一季度，招路转债因转股减少62张，转股数量为716股。截至2022年3月31日，招路转债尚有49,998,221张挂牌交易，可转债余额为4,999,822,100元。公司2022年第一季度股份变动情况如下：

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　　三、其他

　　投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于2019年3月20日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司咨询电话：010-56529088。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2022-18