中国证券报 - 成都红旗连锁股份有限公司

成都红旗连锁股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必需的商品，总体没有明显的季节性和周期性。

　　一、行业发展情况

　　2021年，四川地区疫情仍有小范围反复，全省上下统筹推进疫情防控和经济社会发展。据四川统计局数据：2021年，城镇消费品零售额19816.2亿元，比上年增长15.6%；乡村消费品零售额4317.1亿元，增长17.1%。按消费类型分，商品零售额20783.6亿元，增长13.3%；从限额以上企业（单位）主要商品零售额看，粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长18.6%。

　　二、公司所处行业地位

　　公司主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的。

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-013

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于未来三年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因经营需要，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都红旗资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产公司”）签署了《房屋租赁合同》，截至目前，合同履行情况良好。公司全资子公司拟继续租赁上述房屋，续签《房屋租赁合同》，用于开展主营业务经营。

　　2022年4月1日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

　　曹世如女士持有公司24.08%股份，为公司实际控制人；曹世信为曹世如兄弟；曹世如持有资产公司90%股权，曹世如之子曹曾俊持有资产公司10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，全资子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、资产公司租赁房屋构成了关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，无需经过有关政府部门批准。

　　二、关联方基本情况及关联关系

　　关联方一：曹世如

　　1.基本情况

　　住所:成都市青羊区正府街**

　　身份证号码:51010319520613****

　　2．与上市公司的关联关系

　　曹世如女士系公司党委书记、董事长、总经理。曹世如女士持有公司24.08%股份，为公司实际控制人。

　　3.履约能力分析

　　曹世如女士作为公司实际控制人，无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

　　经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　关联方二：

　　1.关联基本情况

　　关联人：曹曾俊

　　住所：成都市青羊区正府街****

　　身份证号码：510105197906******

　　2.与上市公司的关联关系

　　曹曾俊先生系公司副董事长、副总经理、董事会秘书，并持有公司3.55%股份，曹曾俊先生的母亲曹世如女士系公司党委书记、董事长、总经理、并持有公司24.08%股份，为公司实际控制人。

　　3.履约能力分析

　　曹曾俊先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

　　经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　关联方三：曹世信

　　1.基本情况

　　住所：成都市高新区新光路**

　　身份证号码：51010219540526****

　　2．与上市公司的关联关系

　　曹世信为公司实际控制人曹世如女士的兄弟，曹世信未持有公司股票。

　　3.履约能力分析

　　曹世信先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。

　　经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　关联方四：资产公司

　　1.基本情况

　　注册资本：人民币644.52万元

　　住所：成都市锦江区总府路87号

　　法定代表人：曹曾俊

　　经营范围：资产管理，物业管理

　　统一社会信用代码：915101002019042337

　　经营范围：资产管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2．与上市公司的关联关系

　　公司实际控制人曹世如女士（公司董事长、总经理）持有资产公司90%的股权，为资产公司实际控制人；曹曾俊（公司副董事长、副总经理、董事会秘书）持有资产公司10%的股权。

　　资产公司最近一期的主要财务指标：截止2021年12月31日，资产公司的资产总额为人民币49,695,736.87元，营业收入为人民币6,607,170.25元，净利润为人民币1,902,139.42元，净资产为人民币1,653,590.74元。（以上财务数据未经审计）

　　3.履约能力分析

　　资产公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

　　经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　4．历史沿革、主要业务及近三年发展状况

　　资产公司成立于1986年1月15日，最近三年的主营业务为资产管理及物业管理。

　　三、关联交易基本情况

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次关联交易《房屋租赁协议》涉及的房屋坐落地址、面积、租赁期限、租赁费用、出租方详见三、关联交易基本情况。

　　其他条款：

　　（一）租赁费的缴纳

　　承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同约定时间支付首期租金，到期按约定时间支付下一年度租金，节假日相应顺延。

　　（二）合同期满，如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖，承租方享有优先权。

　　（三）除合同已有约定外，双方按国家规定各自承担相关税费。

　　（四）因不可抗力因素而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

　　（五）合同如需作变更或修改，需经双方协商一致，并签订补充协议，补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容，需经双方签字或盖章后方可生效。

　　六、关联交易的影响

　　公司子公司向关联方租赁房屋用于公司主业经营，是基于公司长期发展的需要，在公司日常经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会造成公司对关联方产生依赖。

　　七、 2022年1月1日至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至披露日，公司及子公司与各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：

　　公司子公司与关联方签订《房租租赁合同》，属于正常日常交易，交易定价按市场公允价格，经双方协商确定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意将《关于公司未来三年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：

　　公司关联交易的发生是基于正常经营的需要，且交易定价采取市场定价原则，价格公允、合理，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，且不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易履行了相关审议程序，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项事前认可意见

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-014

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1 日召开第四届董事会第二十五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信具有证券相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）性质：特殊普通合伙企业

　　（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　（4）业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　（6）人员信息：截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　（7）立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。

　　2、投资者保护能力：截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：华毅鸿

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：崔霞霖

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张宇

　　■

　　2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，与会计师事务所根据市场行情协商确定2022年度审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研：包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，本委员会全体委员认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：立信具有证券业务从业资格，且具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

　　独立意见：我们认为，立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项审计报告公正、客观。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2022年度审计工作，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》时，已取得我们的事前认可。

　　（三）《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）第四届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-016

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于公司2022年日常关联交易的预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　1）基本情况

　　因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司（以上两全资子公司合称“全资子公司”）拟与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）实际控制的四川彩食鲜供应链发展有限公司（以下简称“彩食鲜”）发生关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，全资子公司与彩食鲜签署《商品经销合同》，采购其产品，预计交易总金额不超过人民币8,000万元，合同有效期均为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　2）2021年度关联交易实际发生情况

　　2021年度，公司及全资子公司与关联方产生采购产品、房屋租赁等关联交易金额为9233.38万元。

　　3）关联关系说明

　　永辉超市为公司5%以上股东，永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大股东，持股比例35%，彩食鲜系永辉彩食鲜发展有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。

　　4）交易履行的相关程序

　　2022年4月1日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，关联董事李国、孙昊回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期（2020年度）经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议批准。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　2022年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：截至披露日已发生金额指2021年1月1日至公告日累计发生金额

　　3、上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：红旗资产指成都红旗资产管理（集团）有限公司，青禾商业指永辉青禾商业保理（重庆）有限公司

　　二、关联方介绍和关联关系

　　四川彩食鲜供应链发展有限公司

　　1、基本情况：

　　公司名称：四川彩食鲜供应链发展有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市彭州市濛阳街道濛兴西路50号附2号

　　法定代表人：游达

　　注册资本：壹亿元整

　　注册日期：2017年6月20日

　　统一社会信用代码：91510182MA6CRRRNX3

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务：新鲜水果批发、新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售;物业管理；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；服装服饰批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；卫生洁具销售；纸制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品及原料销售；消防器材销售；办公用品销售；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准]

　　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　　彩食鲜是永辉旗下生鲜加工产品、食品及关联性商品供应链集成管理公司，服务于永辉旗下全国门店及战略合作伙伴，大力拓展B2B、B2B2C业务。其最近一期的财务数据如下：

　　截止2021年12月31日总资产人民币641,836,165.19元，营业收入人民币538,839,212.40元，净利润人民币-6,420,263.98元，净资产人民币14,043,683.1元。（以上财务数据未经审计）

　　3、关联关系说明：

　　永辉超市为永辉彩食鲜发展有限公司第一大股东，持股比例35%，而彩食鲜系永辉彩食鲜发展有限公司全资子公司。

　　4、履约能力分析：

　　彩食鲜为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　1、定价政策及依据：依据市场原则定价。

　　2、结算方式：彩食鲜送货到公司指定地点后，双方进行对账，彩食鲜根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后七个工作日内付款。

　　四、关联交易的影响

　　公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　关联交易系公司与永辉超市展开战略合作，目的在于强化公司生鲜项目的经营，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：

　　全资子公司与关联方发生关联交易，事前已向我们全体独立董事提交了相关资料，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查。经审查，我们认为：全资子公司与关联方发生上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：

　　《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　全资子公司与关联方发生关联交易是公司经营所需，其定价原则和依据公平合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、第四届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项事前认可意见

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-017

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及摘要于2022年4月2日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2022年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生；独立董事逯东先生；财务负责人、副总经理陈慧君女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-010

　　成都红旗连锁股份有限公司第四届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2022年4月1日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月21日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2021年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事唐英凯先生、逯东先生、曹麒麟先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　《2021年度董事会工作报告》内容详见2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2021年公司合并实现营业收入935,107.08万元，同比上年增长3.29%；实现利润总额55,108.42万元，同比上年下降4.17%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润48,133.05万元，同比上年下降4.66%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年财务预算报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司2022年度的主要经营目标为：公司在总结2021年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2022年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司，计划2022年度实现营业收入1,009,915.65万元、实现净利润50,473.10万元。

　　特别提示：上述财务预算为公司 2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZD10078号审计报告确认，2021年实现归属于上市公司股东的净利润为481,330,481.60元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金53,951,025.13元后，加年初未分配利润1,745,386,615.39元，减2021年分配的2020年度现金分红114,240,000.00及2021年半年度现金分红100,640,000.00元,公司可供股东分配利润为1,957,886,071.86元，本年度实现的可供分配的利润427,379,456.47元。

　　根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：

　　（1）公司本次以2021年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元人民币（含税），共分配19,040,000元。利润分配后，剩余未分配利润1,938,846,071.86元转入下一年度。

　　（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　注：公司已于2021年半年度向全体股东派发现金红利100,640,000.00元，本次拟向全体股东派发现金红利19,040,000元。2021年度共派发现金红利119,680,000元，占2021年实现的可供分配利润的28%。

　　董事会认为：公司 2021年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，充分考虑了2021年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。

　　提请股东大会授权董事会办理实施2021年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会对公司2021年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　9、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　关联董事李国、孙昊回避表决。

　　为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》，采购其产品，交易金额共计不超过人民币8,000万元，合同有效期均为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　《关于公司2022年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

　　董事曹世如、曹曾俊、张颖、谭磊兼任高级管理人员职务，回避表决。

　　根据公司2021年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2021年度薪酬共计361.99万元，具体分配情况如下：

　　■

　　11、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

　　《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会决定召集公司2021年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过、第四届监事会第十九次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2022年4月25日下午14:30时开始（星期一），召开地点在公司总部会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-015

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一下午14:30）

　　（2）网络投票时间：2022年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年4月20日

　　7．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年4月20日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　公司独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。详见2022年4月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2022年4月22日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

　　2.登记时间：2022年4月22日（星期五）9:00-17:00

　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

　　4.联系方式

　　会议联系人：罗乐女士、彭燕女士

　　联系电话：028-87825762

　　传真电话：028-87825530

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码：362697

　　2. 投票简称：红旗投票

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日上午9:15至2022年4月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人名称：委托人持股性质及数量：

　　委托人股东账号：委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　授权委托书签有效期限：年月日至年月日

　　委托人（签字盖章）：受托人（签章）：

　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁公告编号：2022-012

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月1日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年3月21日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》