本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月12日(星期二)下午 15:30-17:00

　　● 会议召开方式：现场转播、网络直播、网络互动

　　●投资者可于2022年4月1日(星期五)至4月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或于2022 年 4月6日（星期三）17：00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。公司将在投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日发布公司2021年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于2022年4月12日下午15:30-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以现场转播、网络直播和网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 时间：2022年4月12日下午15:30-17:00

　　（二） 地点：上证路演中心视频转播、“路演中”平台网络直播和上证路演中心网络互动

　　1.上证路演中心网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com/

　　2.“路演中”网址：

　　https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/ay9xSkVrd1Nic0VVTGM3MU4vZHN4QT09

　　三、 参加人员

　　公司有关高级管理人员及部门负责人。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月12日(星期二)下午 15:30-17:00，通过上证路演中心和“路演中”平台参与本次业绩暨现金分红说明会。

　　（二）投资者可于2022年4月1日(星期五)至4月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问。

　　（三）投资者可于 2022 年 4月6 日（星期三）17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：姜枫

　　电话：010-5909 8818

　　邮箱：zgnj3996@ceec.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）和“路演中”平台（https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/ay9xSkVrd1Nic0VVTGM3MU4vZHN4QT09）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2022年4月1日