证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗    公告编号：临2022－007

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2.会议通知于2022年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3.会议于2022年3月31日以通讯方式召开。

　　4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增补及变更公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　为确保公司董事会专门委员会的正常运行，同意公司董事会专门委员会委员进行如下增补及变更：

　　1、同意增补张炜先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。增补完成后，公司第七届董事会战略委员会委员如下：

　　王冲先生（主任委员）、王强先生、苏廷敏先生、陈旭东先生、郑新业先生、陈青先生、张炜先生。

　　2、同意将第七届董事会审计委员会委员王榆森先生和李富昌先生变更为方自维先生和王楠女士，任期与本届董事会任期一致。变更完成后，公司第七届董事会审计委员会委员如下：

　　陈旭东先生（主任委员）、方自维先生、王楠女士、王强先生、陈青先生。

　　3、同意将第七届董事会薪酬与考核委员会委员李富昌先生变更为王楠女士，任期与本届董事会任期一致。变更完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

　　郑新业先生（主任委员）、陈旭东先生、王楠女士。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：600497   证券简称：驰宏锌锗   公告编号：2022-006

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长王冲先生主持。

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席7人，独立董事王榆森先生、李富昌先生；董事苏廷敏先生因事未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事刘鹏安先生因事未能出席会议。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、汤昕颖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2022年4月1日