证券代码：002418          证券简称：康盛股份          公告编号：2022-026

　　浙江康盛股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15至2022年3月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：经过半数董事推举，由李文波先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份314,413,900股，占上市公司总股份的27.6675%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314,000,000股，占上市公司总股份的27.6311%；通过网络投票的股东8人，代表股份413,900股，占上市公司总股份的0.0364%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份413,900股，占上市公司总股份的0.0364%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东8人，代表股份413,900股，占上市公司总股份的0.0364%。

　　3、公司全体董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　提案1.00《关于补选非独立董事的议案》

　　1.01 补选王亚骏先生为公司非独立董事

　　同意股份数：314,035,006股，占出席会议有效表决权总数的比例为99.8795%。其中，中小股东同意股份数：35,006股，占中小股东出席会议有效表决权总数的比例为8.4576%。

　　1.02 补选都巍先生为公司非独立董事

　　同意股份数：314,036,003股，占出席会议有效表决权总数的比例为99.8798%。其中，中小股东同意股份数：36,003股，占中小股东出席会议有效表决权总数的比例为8.6985%。

　　综上，本议案审议通过。王亚骏先生和都巍先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海仁盈律师事务所张晏维律师和方冰清律师出席见证了本次股东大会，并出具《关于浙江康盛股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002418          证券简称：康盛股份      公告编号：2022-028

　　浙江康盛股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场投票方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前通知要求。本次会议经过半数董事推举，由董事王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　董事会一致同意选举王亚骏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员构成的议案》

　　鉴于近期公司董事人员变动，董事会同意对第五届董事会部分专业委员会委员构成进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会专业委员会委员构成如下：

　　战略委员会：王亚骏（召集人）、都巍、俞波、于良耀、李文波

　　审计委员会：俞波（召集人）、李在军、申志东

　　提名委员会：于良耀（召集人）、王亚骏、俞波、李在军、冉耕

　　薪酬与考核委员会：李在军（召集人）、俞波、于良耀、王亚骏、唐兆华

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月一日

　　证券代码：002418          证券简称：康盛股份          公告编号：2022-027

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举王亚骏先生和都巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-020）和《独立董事关于补选非独立董事的独立意见》。

　　公司于2022年3月31日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意王亚骏先生和都巍先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次董事补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　二〇二二年四月一日