证券代码：600765    证券简称：中航重机    公告编号：2022-018

　　中航重机股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议决议暨关于选举冉兴同志任公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2022年3月31日（星期四）上午9:30在公司总部（地址：贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举冉兴同志为公司第六届董事会董事长（董事长简历详见附件），并任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　鉴于公司董事会人员已发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至第六届董事会换届止。调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

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　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　附件：冉兴同志简历

　　冉兴，男，1968年8月生，1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，2010年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

　　中航重机股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600765    证券简称：中航重机    公告编号：2022-017

　　中航重机股份有限公司

　　关于姬苏春董事长退休辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、法定代表人姬苏春同志因退休原因，于2022年3月31日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事长（兼法定代表人）、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。辞职后，姬苏春同志将不再担任公司任何职务。姬苏春同志的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　姬苏春同志在担任公司董事长期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对姬苏春同志任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日