证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2022-007

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　关于审计机构变更质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2021年度财务报吿及内部控制的审计机构，该议案经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘2021年度审计会计师事务所的公告》。

　　近日，公司收到安永华明发来的《关于变更文灿集团股份有限公司2021年度质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、质量控制复核人变更情况

　　安永华明作为公司2021年度审计机构，原指派孟冬先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，鉴于孟冬先生项目安排变更，为了按时完成公司2021年度审计工作，更好地配合公司2021年度信息披露工作，拟另行指派吴旭龙先生作为变更后的质量控制复核人。

　　二、本次变更的质量控制复核人的简历及独立性和诚信情况

　　1.基本信息

　　质量控制复核人吴旭龙先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为香港注册会计师职业会员，英国特许会计师会员，自1989年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾32年的从业经验。曾担任多家境内外公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的审计经验，客户主要为汽车及汽车零部件生产与销售行业的公司。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　吴旭龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　《关于变更文灿集团股份有限公司2021年度质量控制复核人的函》

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2022-006

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　自2021年以来，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团股份公司”）持续优化组织架构和治理模式，明晰集团总部与下属各工厂的目标与责任，提高组织效能和价值创造能力，夯实各业务板块发展基础。

　　根据集团股份公司战略发展需要，实施集团控股经营模式的治理架构，落实集团化经营发展的方针，促进集团股份公司下属各业务板块高效率运营，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《子公司管理制度》等相关规定，公司董事会拟对部分组织架构进行调整，并对现任部分高级管理人员任职进行调整，具体调整如下：

　　张璟先生不再担任公司副总经理职务，继续担任广东文灿压铸科技有限公司总经理，同时兼任广东文灿投资有限公司总经理；

　　王卓明先生不再担任公司副总经理职务，继续担任天津雄邦压铸有限公司总经理；

　　李史华先生不再担任公司副总经理职务，继续担任江苏文灿压铸有限公司总经理；

　　申龙先生不再担任公司副总经理职务，将委派担任天津雄邦压铸有限公司总经理助理。

　　本次职务调整将有助于张璟先生、王卓明先生、李史华先生、申龙先生专心负责公司重要子公司的经营管理，积极提升公司重要子公司的经营业绩。本次职务调整已经公司2022年3月31日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，自董事会审议通过之日起生效，不影响公司的正常运作。本次调整后，上述四人不再担任上市公司高级管理人员职务。

　　截至本公告披露日，张璟先生、王卓明先生、李史华先生、申龙先生均持有公司30万股限制性股票，本次职务调整后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日