证券代码：002350     证券简称：北京科锐           公告编号：2022-022

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年3月31日9:00在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于2022年3月30日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会独立董事滕泰先生已向公司董事会提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，其辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，公司董事会同意提名郑瑞志先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

　　《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附：郑瑞志先生简历

　　郑瑞志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年9月至2020年8月，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。2020年8月至今担任北京瑞强律师事务所主任。2017年7月至今担任科迈化工股份有限公司独立董事，2018年9月至今担任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。

　　郑瑞志先生曾先后就职于中华人民共和国民政部和国务院法制办公室，参与多部法律、法规的研究和起草，以及具体案件的研讨。自从事律师工作以来，已拥有十余年的证券市场法律服务经验，执业范围涵盖资本市场各主要领域的法律服务，包括首次公开发行股票并上市、上市公司重大资产重组和再融资、上市公司收购、国有企业改制、股权并购、私募融资、股份公司“新三板”上市和再融资、资产证券化、公司债券发行等。

　　曾主办过北京安控科技股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、西安盘龙制药股份有限公司等多家企业的股份制改组及在境内首次公开发行股票并上市项目。还主办过中富通集团股份有限公司、有研新材料股份有限公司、北京安控科技股份有限公司、建新矿业股份有限公司等上市公司的重大资产重组及再融资项目，以及西安盘龙制药股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、中庚地产实业集团有限责任公司、白城市中兴城市建设有限公司等公司债券发行项目。

　　郑瑞志先生已取得独立董事任职资格证书，其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐           公告编号：2022-023

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年3月31日10:30在公司会议室以通讯方式紧急召开，会议通知于2022年3月30日以邮件或口头方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　鉴于原监事陈颖达先生因工作变动原因提请辞去公司第七届监事会监事职务，公司监事会同意提名谌灿霞女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　谌灿霞女士简历如下：

　　谌灿霞，1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任、党支部书记。

　　谌灿霞女士1993～1997年就读于中南工业大学管理学院会计电算化专业；1997～2004年在湖南省电力公司五强溪水利发电厂、湖南五凌水电开发有限公司工作；2004～2008年在国网武汉高压研究院工作；2008～2012年在国网电力科学研究院工作；2013年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任武汉综合管理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任。

　　谌灿霞女士未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，谌灿霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐           公告编号：2022-024

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事

　　的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事滕泰先生递交的《辞职报告》。滕泰先生因个人原因提请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务，滕泰先生未持有公司股份。

　　滕泰先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，其辞职需于公司下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　公司董事会对滕泰先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名郑瑞志先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　郑瑞志先生简历如下：

　　郑瑞志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学民商法专业。2003年至2006年，就职于民政部，担任科员职务。2006年至2008年，就职于北京市众天律师事务所，担任实习律师、律师职务。2008年9月至2020年8月，就职于北京市时代九和律师事务所，任高级合伙人。2020年8月至今担任北京瑞强律师事务所主任。2017年7月至今担任科迈化工股份有限公司独立董事，2018年9月至今担任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。

　　郑瑞志先生曾先后就职于中华人民共和国民政部和国务院法制办公室，参与多部法律、法规的研究和起草，以及具体案件的研讨。自从事律师工作以来，已拥有十余年的证券市场法律服务经验，执业范围涵盖资本市场各主要领域的法律服务，包括首次公开发行股票并上市、上市公司重大资产重组和再融资、上市公司收购、国有企业改制、股权并购、私募融资、股份公司“新三板”上市和再融资、资产证券化、公司债券发行等。

　　曾主办过北京安控科技股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、西安盘龙制药股份有限公司等多家企业的股份制改组及在境内首次公开发行股票并上市项目。还主办过中富通集团股份有限公司、有研新材料股份有限公司、北京安控科技股份有限公司、建新矿业股份有限公司等上市公司的重大资产重组及再融资项目，以及西安盘龙制药股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、中庚地产实业集团有限责任公司、白城市中兴城市建设有限公司等公司债券发行项目。

　　郑瑞志先生已取得独立董事任职资格证书，其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐           公告编号：2022-025

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈颖达先生递交的《辞职报告》。陈颖达先生因工作变动原因提请辞去公司第七届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务，陈颖达先生未持有公司股份。

　　陈颖达先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职需于公司下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，其仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　公司及监事会对陈颖达先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　公司于2022年3月31日召开第七届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名谌灿霞女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附：谌灿霞女士简历

　　谌灿霞，1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任、党支部书记。

　　谌灿霞女士1993～1997年就读于中南工业大学管理学院会计电算化专业；1997～2004年在湖南省电力公司五强溪水利发电厂、湖南五凌水电开发有限公司工作；2004～2008年在国网武汉高压研究院工作；2008～2012年在国网电力科学研究院工作；2013年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任武汉综合管理中心副主任、财务与监审联合党支部书记、巡察工作领导小组办公室副主任、电力工业电气设备质量检验测试中心党委书记、财务资产部主任。

　　谌灿霞女士未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，谌灿霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐 公告编号：2022-026

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　■

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议决定于2022年4月18日（星期一）14:00召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月18日（星期一）14:00召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2022年4月18日14:00；

　　网络投票时间：2022年4月18日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年4月18日09:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年4月12日

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2022年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述议案已经公司2022年3月31日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2022年4月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。

　　提案1.00独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年4月15日9:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月15日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　联系人：刘后弟

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2022年4月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2022年4月18日09:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。