股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-019号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司 债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2022年3月23日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年3月31日以现场会议方式召开第八届董事会第四十二次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，曾萍独立董事委托杨德明独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

　　一、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

　　二、《关于通过公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署〈金融服务框架协议〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与控股股东签署〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。

　　三、《关于通过公司属下全资子公司与墨西哥太平洋LNG市场销售私人有限公司签署液化天然气购销协议的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名董事一致表决通过）

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司与墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订日常经营重大合同的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：第八届董事会第四十二次会议决议。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月1日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-023号

　　企业债券简称：G17发展1               企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02     公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　关于全资子公司与墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订日常经营重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同类型：液化天然气购销合同

　　●金额：年合同量×合同期限×与美国天然气指数挂钩的价格公式

　　●合同待生效条件：MPL LNG设施完成融资安排及开工

　　●合同履行期限：自合同生效条件满足之日起，至项目商业运行日满20年止

　　●对上市公司当期业绩的影响：本合同履行对公司本年度业绩不构成重大影响 ，有利于公司丰富公司气源采购渠道，进一步提高天然气供应能力。

　　●特别风险提示：合同履行过程中可能存在由于挂钩指数波动、行业政策、下游销售、汇率波动及贸易管制、卖方LNG设施不能按期获得融资及投运等因素造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、审议程序情况

　　2022年3月31日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于全资子公司与墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签署液化天然气购销协议的议案》。为打通海外长期稳定气源渠道、保障天然气长期稳定供应，公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有限公司（以下简称“天然气贸易公司”）与MEXICO PACIFIC LNG MARKETS PTE LTD （墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司，简称“MPL”）签署液化天然气购销协议（简称“合同”）。

　　本协议不涉及关联交易，根据公司《章程》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　天然气贸易公司自项目商业运行日起，至项目商业运行日后满20年止，在此期间向墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司采购液化天然气，采购气量约200万吨/年。

　　（二）合同对方当事人情况

　　1、基本情况

　　公司名称：MEXICO PACIFIC LNG MARKETS PTE LTD （墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：新加坡

　　主要办公地点：12 Marina View, Asia Square Tower 2, #23-01, Singapore 018961

　　负责人：DOUGLAS DEAN SHANDA

　　主营业务：液化天然气营销与销售。

　　主要股东或实际控制人：最终母公司为MEXICO PACIFIC LIMITED HOLDINGS LLC（墨西哥太平洋有限公司）

　　2、墨西哥太平洋有限公司与本公司及公司控股子公司不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1、合同量：200万吨/年（一期及二期各100万吨/年）。

　　2、合同期限：自合同生效条件满足之日起，至项目商业运行日后满20年止。

　　3、合同价格：与美国天然气指数挂钩的公式。

　　4、担保：提供备用信用证或本公司担保作为履约担保。

　　5、合同争议解决：适用纽约州（美国）法。争议仲裁地应为纽约州纽约市。

　　四、合同后续安排

　　1.为提供合同的信用支持安排，本公司将先由天然气贸易公司提供备用信用证作为信用支持，并同时启动国际信用评级工作。待评级结果满足要求后，办理合同主体变更，合同买方由广州发展天然气贸易有限公司变更为广州发展集团股份有限公司，届时无须再开具备用信用证。本公司将指定天然气贸易公司作为合同执行主体。

　　2.天然气贸易公司针对二期合同有权向符合合同要求的主体转让。

　　3、卖方将在2022年下半年就两期生产线投资一起作出积极的投资决策。

　　五、合同履行对上市公司的影响

　　（一）合同为公司日常经营采购合同，合同的签订有利于公司丰富气源采购渠道，增强公司上游资源掌控能力，进一步提高天然气供应能力，同时满足下游用户天然气用气需求、保障天然气的稳定供应，提升低碳能源供应规模。有利于公司提高天然气设施利用效率，有利于公司打造一体化天然气产业链条，增强公司综合竞争实力。合同的履行对公司本年度资产总额、资产净额和净利润等不存在重大影响。

　　（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而与合同对方形成依赖。

　　六、合同履行的风险分析

　　1、美国天然气指数波动风险。经聘请国际知名商业机构评估历史数据及预测未来气价，除发生极端市场情况外，指数波动幅度相对油价而言，波动幅度较小。

　　2、合同履行风险。合同履行过程中可能存在由于行业政策调整、下游销售等因素造成的风险。公司将密切关注国家对天然气政策变动，适时调整公司销售策略。

　　3、汇率风险。人民币汇率受中国经济基本面影响，预计中长期将以基本稳定为主，但中短期内人民币对美元汇率仍有可能出现一定区间的双向波动。

　　4、卖方LNG设施未能依约获得融资及投运风险。合同已设置生效条件，即卖方完成融资安排后作出积极的投资决策。并且公司聘请国际知名技术咨询机构对项目的设计及风险做出了评估。公司将积极跟进卖方设施进度，做好必要时的替代气源安排。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　2022年4月1日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-020号

　　企业债券简称：G17发展1               企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02    公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2022年3月23日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2022年3月31日以现场会议方式召开第八届监事会第二十三次会议，应到会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：

　　一、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。

　　与会监事一致认为：

　　1、董事会召集、召开会议审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其全资或控股子公司之间发生销售天然气、委托进行国际绿证签发和交易、出租房屋、提供节能服务、提供代理电力交易服务等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

　　2、在对上述关联交易事项进行表决时，8名非关联董事一致表决通过有关关联交易议案（公司没有关联方董事），公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展绿色低碳能源业务，提高市场占有率和综合竞争力。

　　3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

　　二、《关于通过公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署〈金融服务框架协议〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）

　　与会监事一致认为：

　　公司董事会审议公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司在2022年度继续与公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司发生存款、提供结算服务等关联交易，并签署《金融服务框架协议》事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月1日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-021号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02  公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；

　　●本事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司2022年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其属下全资或控股子公司发生提供代理电力交易服务，销售天然气，提供节能服务，出租房屋，委托进行国际绿证签发和交易等业务，构成日常关联交易。公司根据相关制度审议应提交董事会审议的关联交易。

　　公司2022年全年日常关联交易预计如下：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司8名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。

　　根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审查并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

　　3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行认真审查，认为上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　4、公司第八届监事会第二十三次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

　　（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位:万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广州产业投资控股集团有限公司

　　1、法定代表人：高东旺

　　2、住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

　　3、注册资本：652,619.7357万元

　　4、主营业务：企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公司的关联法人。

　　截至2021年9月30日，广州产投总资产为3,237,720.08万元、净资产1,462,055.32万元、营业收入223.62万元、净利润55,496.37万元。

　　（二）广州发电厂有限公司

　　1、法定代表人：邓汉明

　　2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号

　　3、注册资本：26,620.60万元

　　4、主营业务：电力供应;专业停车场服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;火力发电;企业自有资金投资;物业管理;房屋租赁;非金属废料和碎屑加工处理。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州产投全资子公司广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）属下全资子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，广州发电厂总资产43,843.9万元、净资产36,149.27万元、营业收入731.04万元、净利润-2,759.62万元。

　　（三）广州市旺隆热电有限公司

　　1、法定代表人：漆洪峰

　　2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路10号

　　3、注册资本：24,644.60万元

　　4、主营业务：热力生产和供应;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;电力供应;火力发电;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州产投全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，旺隆热电总资产为80,120.63万元、净资产75,725.89万元、营业收入93.4万元、净利润-2,954.21万元。

　　（四）广州发展新塘水务有限公司

　　1、法定代表人：漆洪峰

　　2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路9号

　　3、注册资本：5,000万元

　　4、主营业务：污水处理及其再生利用;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州产投全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，新塘水务总资产为14,453.36万元、净资产13,960.96万元、营业收入64.64万元、净利润-85.56万元。

　　（五）广州南沙珠江啤酒有限公司

　　1、法定代表人：李焰坤

　　2、住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路3号

　　3、注册资本：81,839万元

　　4、主营业务：房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术转让服务;饲料批发;饲料零售;装卸搬运;会议及展览服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批发;预包装食品零售。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投控股子公司广州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因此，南沙珠啤为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，广州南沙珠江啤酒有限公司总资产为317,425.95万元、净资产265,586.59万元、营业收入197,707.75万元、净利润39,665.41万元。

　　（六）广州荣鑫容器有限公司

　　1、法定代表人：肖懿

　　2、住所：广州经济技术开发区锦秀路25-27号

　　3、注册资本：12,388万元

　　4、主营业务：包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;信息技术咨询服务。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资子公司广州珠江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，荣鑫容器为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，荣鑫容器总资产为38,518.8万元、净资产19,454.35万元、营业收入41,833.91万元、净利润244.51万元。

　　（七）广州环投增城环保能源有限公司

　　1、法定代表人：佘曙星

　　2、住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路3号2栋

　　3、注册资本：72,600万元

　　4、主营业务：热力生产和供应;污水处理及其再生利用;以自有资金从事投资活动;环保咨询服务;市政设施管理;大气污染治理;物业管理;城乡市容管理;信息技术咨询服务;汽车租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;固体废物治理;机械设备销售;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;国内贸易代理;普通机械设备安装服务;非金属废料和碎屑加工处理;肥料销售;园区管理服务;生物质能技术服务;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;发电技术服务;水污染治理;环境保护监测;通用设备修理;工程和技术研究和试验发展;再生资源销售;生物质成型燃料销售;供电业务;发电、输电、供电业务;货物进出口;生物质燃气生产和供应;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;餐饮服务;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;餐厨垃圾处理;肥料生产;动物无害化处理;特种设备检验检测服务;自来水生产与供应;旅游业务。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是广州产投控股子公司。因此增城环保能源为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，广环投增城环保能源公司总资产为292,275.88万元、净资产86,747.59万元、营业收入22,871.58万元、净利润3,516.68万元。

　　（八）广州碳排放权交易中心有限公司

　　1、法定代表人：叶军

　　2、住所：广州市花都区迎宾大道163号高晟广场2栋10层

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、主营业务：开展碳排放权、排污权、节能量等交易；碳资产、碳金融创新产品的开发和交易；提供碳排放权益投融资综合服务及相关咨询和培训服务（仅限广州碳排放权交易中心有限公司选取）;企业自有资金投资。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州碳排放权交易中心有限公司（以下简称“碳排放权交易中心”）是广州产投全资子公司。因此，碳排放权交易中心为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，广州碳排放权交易中心公司总资产为21,862.94万元、净资产10,846.11万元、营业收入2,683.2元、净利润695.52万元。

　　三、履约能力分析

　　本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司出租办公场所根据同期市场价格确定具体关联交易价格，公司销售天然气、电能关联交易依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格，公司提供维护服务、分摊公用系统费用和出租房屋等按照市场价格协商确定具体关联交易价格。

　　五、交易目的及对公司的影响

　　1、上述关联交易有利于提高公司综合能源业务市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。

　　2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司提供代理电力交易服务、销售天然气、提供节能服务、出租房屋、委托进行国际绿证签发和交易等业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月1日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098      临2022-022号

　　企业债券简称：G17发展1     企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司  债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　关于全资子公司与控股股东签署《金融服务框架协议》的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●签署《金融服务框架协议》的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益；

　　●本事项无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟在2022年度继续与公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）全资子公司发生存款、提供结算服务等关联交易，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求签署《金融服务框架协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　广州产投为公司控股股东，其属下全资子公司与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　上年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位:万元

　　■

　　2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）广州产业投资控股集团有限公司

　　1、法定代表人：高东旺

　　2、注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

　　3、注册资本：652,619.7357万元

　　4、主营业务：企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理。

　　5、实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会

　　6、截至2021年9月30日，广州产投总资产为3,237,720.08万元、净资产1,462,055.32万元、营业收入223.62万元、净利润55,496.37万元。

　　（二）广州发电厂有限公司

　　1、法定代表人：邓汉明

　　2、注册地址：广州市荔湾区东风西路26号

　　3、注册资本：26,620.60万元

　　4、主营业务：电力供应;专业停车场服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;火力发电;企业自有资金投资;物业管理;房屋租赁;非金属废料和碎屑加工处理。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州发电厂有限公司（以下简称：广州发电厂）是广州产投全资子公司广州广能投资有限公司（以下简称：广能投资）属下全资子公司。因此，广州发电厂为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，广州发电厂总资产43,843.9万元、净资产36,149.27万元、营业收入731.04万元、净利润-2,759.62万元。

　　（三）广州市旺隆热电有限公司

　　1、法定代表人：漆洪峰

　　2、注册地址：广州增城新塘镇环保二路10号

　　3、注册资本：24,644.60万元

　　4、主营业务：热力生产和供应;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;电力供应;火力发电;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州市旺隆热电有限公司（以下简称：旺隆热电）是广州产投全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，旺隆热电为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，旺隆热电总资产为80,120.63万元、净资产75,725.89万元、营业收入93.4万元、净利润-2,954.21万元。

　　（四）广州发展新塘水务有限公司

　　1、法定代表人：漆洪峰

　　2、注册地址：广州市增城区新塘镇温涌路9号

　　3、注册资本：5,000万元

　　4、主营业务：污水处理及其再生利用;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州发展新塘水务有限公司（以下简称：新塘水务）是广州产投全资子公司广能投资属下全资子公司。因此，新塘水务为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，新塘水务总资产为14,453.36万元、净资产13,960.96万元、营业收入64.64万元、净利润-85.56万元。

　　（五）广州嘉逸贸易有限公司（已注销）

　　1、法定代表人：刘静波

　　2、住所：广州市天河区临江大道3号2305房

　　3、注册资本：50万元

　　4、主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房地产开发经营。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州嘉逸贸易有限公司（以下简称：嘉逸贸易）是广州产投全资子公司。因此，嘉逸贸易为公司的关联法人。

　　嘉逸贸易已于2021年5月9日注销。

　　（六）广州燃气工程有限公司

　　1、法定代表人：霍军

　　2、住所：广州市越秀区东风东路585号3-4层

　　3、注册资本：2,000万元

　　4、主营业务：管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）;管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）;机电设备安装服务;专用设备修理;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;机电设备安装工程专业承包;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售。

　　5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州燃气工程有限公司（以下简称：燃气工程公司）是广州产投全资子公司广州发展建设投资有限公司属下全资子公司，因此，燃气工程公司为公司的关联法人。

　　广州燃气工程有限公司2021年12月31日的总资产为5,596.89万元、净资产2,428.93万元、营业收入24.62万元、净利润19.50万元。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　财务公司为广州产投全资子公司提供日均存款余额不超过3亿元人民币的存款服务和结算服务。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　1、存款利率按照财务公司统一颁布的存款利率执行，利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，同时不高于国内商业银行提供同类存款服务所适用的利率。

　　2、结算服务收费标准按照财务公司统一颁布的业务定价执行，不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、吸收广州产投全资子公司广州市旺隆热电有限公司及广州燃气工程有限公司合计不超过3亿元人民币日均存款余额；

　　2、为广州产投全资子公司广州市旺隆热电有限公司及广州燃气工程有限公司提供结算服务。

　　六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　财务公司为广州产投属下全资子公司提供金融服务是正常的非银行金融机构服务，有利于提升资金集中使用效率、为成员单位提供专业金融服务，增加经营收入。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

　　七、2021年度与该关联人已发生的此类关联交易情况

　　2021年度财务公司与广州产投属下全资子公司发生吸收存款业务日均余额25,775万元，利息支出共504万元。

　　八、关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州发展集团财务有限公司与广州产业投资控股集团有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》，公司8名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。

　　根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行认真审查，认为上述关联交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　4、公司第八届监事会第二十三次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月1日