证券代码：600774   证券简称：汉商集团     公告编号：2022-021

　　汉商集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡舒文出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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　　3、 关于监事会换届选举非职工监事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1、2、3均为累积投票议案，所有候选人全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：谭四军 程璇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　汉商集团股份有限公司

　　2022年4月1日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2022-022

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司董事会于2022年3月31日在公司21世纪购物中心十楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议。会议由副董事长杜书伟先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

　　1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

　　选举阎志先生为公司第十一届董事会董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案；

　　选举杜书伟先生为公司第十一届董事会副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

　　鉴于公司第十一届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会四个专门委员会组成人员为：

　　战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、杨芳、方黎、胡浩任委员；

　　提名委员会由胡浩任主任委员，胡迎法、车桂娟任委员；

　　审计委员会由车桂娟任主任委员，胡迎法、胡浩任委员；

　　薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，车桂娟、胡浩任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于聘任公司总裁的议案；

　　经公司董事会讨论，决定聘任杨芳女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　经公司董事长提名，决定聘任胡舒文为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　附高级管理人员简历：

　　杨芳，女，1967年12月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，汉阳区人大代表，人大常委。1985年12月参加工作，1985年12月至1988年10月，任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月至1996年7月，任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月至2001年3月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月至2005年4月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月至2006年4月，任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月至2009年3月，任21购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至2016年5月任汉商集团副总经理；2016年5月至2016年9月任汉商集团董事、副总经理；2016年9月至2018年12月任汉商集团董事、副总经理、党委委员；2018年12月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干部，汉阳区抗疫先进个人等称号，入选汉阳英才计划。

　　胡舒文，男，1982年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司执行董事、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月至2020年8月任卓尔控股副总裁、投资管理中心主任。2019年11月至2021年4月，任武汉华中数控股份有限公司监事。2020年9月至2020年11月，任汉商集团董事会秘书，2020年11月至今，任汉商集团副总裁兼董事会秘书。

　　证券代码：600774   股票简称：汉商集团  编号：2022-023

　　汉商集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2022年3月31日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

　　公司2022年第一次临时股东大会选举曾凡龙、范晓兰为第十一届监事会非职工监事，第十届职工代表会同意刘静涛出任第十一届监事会职工监事。经选举曾凡龙为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2022年4月1日