证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2022--002

　　中国第一重型机械股份公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十五次会议于2022年3月31日以现场+视频会议的形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事陆文俊因工作原因，不能出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

　　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年投资计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2022年4月1日