本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票于2022年3月28、29、30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●公司已于2022年3月22日披露《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次重大资产重组尚需履行相关批准程序，包括公司董事会、股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会的核准。

　　●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易波动的具体情况

　　公司股票于2022年3月28、29、30日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策及日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。公司已于2022年3月29日披露了《2021年年度报告》，经审计，2021年度公司实现销售收入12.35亿元，归属于公司股东的净利润1.06亿元。

　　（二）重大事项情况

　　公司已于2022年3月22日披露拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及重大资产重组的事项（以下简称：“本次交易”），所涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会、股东大会进行审议。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关主管部门的批准或核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。本次交易能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性（详见同日披露的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现需要澄清或回应的涉及市场热点概念的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，在此次股票交易异常波动期间，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　1.公司股票连续三个交易日（2022年3月28、29、30日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2.本次交易涉及的金额预计将达到重大资产重组的标准，且构成关联交易。根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司提示投资者注意投资风险。

　　3.本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关主管部门的批准或核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。本次交易能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　4.截至本公告日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值和交易作价尚未确定。标的资产最终交易金额将在标的公司经上市公司选聘的符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后，以经广东省国资委备案的资产评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行协商并以签署补充协议的方式确定。本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关财务数据、评估数据和交易价格将在重组报告书中予以披露。

　　5.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准。

　　四、董事会声明

　　经公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日