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附件6:《拟对〈独立董事制度〉的修订内容》
根据法律法规等相关规定,公司现拟对《海尔智家股份有限公司独立董事制度》进行如下修改,以进一步完善公司制度,具体如下:
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附件7:《拟对〈对外担保管理制度〉的修订内容》
根据法律法规等相关规定,公司现拟对《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》进行如下修改,以进一步完善公司制度,具体如下:
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附件8:《拟对〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的修订内容》
根据法律法规等相关规定,公司现拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行如下修改,以进一步完善公司制度,具体如下:
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附件9:《拟对〈委托理财管理制度〉的修订内容》
根据法律法规等相关规定,公司现拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行如下修改,以进一步完善公司制度,具体如下:
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股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2022-018
海尔智家股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2022年3月30日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十七次会议(会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》,编号:临2022-010)并以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》,同意对《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。具体内容如下:
为进一步完善公司治理,促进公司规范运作、稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改,具体如下:
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该修订事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
二、备查文件:
1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司
董事会
2022年3月30日