2、公司第十一届监事会十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-014

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提减值准备及资产核销情况概述

　　为客观、真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据测试结果，2021年公司及子公司需要计提各项减值准备3,770.38万元。本年度共需核销资产2,762.66万元。

　　二、计提减值准备及资产核销的具体情况

　　（一）本年度共需计提减值准备37,703,802.25元。

　　按资产类别计提具体情况如下：

　　1、应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收账款的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的预期信用损失率需计提应收账款坏账准备1,394,134.43元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加，来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其他应收款所处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。本年度因存在部分其他应收款收回情况，根据公司政策需计提其他应收款坏账准备-414,031.81元。

　　3、债权投资减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。本期公司持有的债权投资期末均处于信用减值损失模型第一阶段，公司按照公司会计政策需计提债权投资信用减值损失6,263,741.46元。

　　4、其他债权投资减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）进行减值处理并确认损失准备。本期公司按照公司会计政策需计提其他债权投资信用减值损失34.02元。

　　5、应收融资租赁款减值损失

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定，公司运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动，对应收租赁款采用单项和组合相结合的方式进行减值准备。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司根据对债务人的财务和经营状况、收回款项方式和时间估计等方面的分析和判断，估计包括历史损失经验、损失衍化期及其他调整因素基础上对相关应收融资租赁款计提减值准备，本期子公司上海大众融资租赁有限公司共计提应收融资租赁款减值损失28,585,296.95元。

　　6、存货跌价准备

　　公司期末存货按照成本与可变现净值（存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额）孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。本期子公司南通大众燃气有限公司按照期末存在部分采购LNG原材料价格较高导致可变现净值低于账面余额的差额需计提存货跌价准备562,914.69元。

　　7、商誉跌价准备

　　公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，对调整后的各资产组账面价值高于可收回金额的，计提商誉跌价准备。本期上海大众交通商务有限公司含商誉的资产组账面价值高于含商誉的资产组的可收回金额，需计提商誉减值准备1,311,712.51元。

　　（二）本年度共需核销27,626,603.38元。

　　本年度公司下属子公司因个别项目法院执行程序已终结，公司对其他应收款余额305,764.09元，已全额计提减值准备，现拟做核销处理。

　　本年度下属子公司与业务涉及的客户达成债务重整计划。根据《企业会计准则第12号——债务重组》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关准则，金融资产确认金额与债权终止日账面价值之差确认重组收益，已计提减值损失 27,320,839.29元做相应核销。

　　三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司财务状况的影响

　　本年计提的各项减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额3,770.38万元。本年核销不会对公司当期损益产生影响。

　　四、本次核销履行的审批程序

　　1、公司董事会审议情况

　　2022年3月30日，公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

　　2、公司监事会审议情况

　　2022年3月30日，公司召开第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

　　五、董事会意见

　　本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备及核销资产进行操纵利润。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事认真审议了上述事项，发表了独立意见：经认真审议公司《关于2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　备查文件：

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司计提资产减值准备及核销资产事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-015

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800            债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　关于公司董事、高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日收到执行董事、副总裁杨卫标先生的书面辞职报告。杨卫标先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会执行董事职务，同时一并辞去公司副总裁职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日收到独立非执行董事刘正东先生的书面辞职报告。刘正东先生因其他工作需要，申请辞去公司第十一届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　执行董事杨卫标先生、独立非执行董事刘正东先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨卫标先生、刘正东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　在股东大会选举产生新任董事填补其空缺前，杨卫标先生、刘正东先生将继续履行董事及董事会专业委员会委员相关职责。公司董事会对杨卫标先生、刘正东先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-016

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 提名非执行董事候选人

　　公司于近日收到公司股东上海燃气（集团）有限公司来函，鉴于非执行董事瞿佳女士因工作调整，推荐史平洋先生接替瞿佳女士担任公司第十一届董事会董事，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会对史平洋先生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，提名史平洋先生（简历附后）为公司第十一届董事会非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。上述推选的非执行董事事项需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 提名独立非执行董事候选人

　　(1)鉴于近期香港联交所对上市规则部分内容进行了修订，在董事会多元化章节（主板上市规则第13.92条）中，要求上市公司董事会成员不得全属单一性别，公司董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格以及任职条件等方面审核，提名李颖琦女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。李颖琦女士已取得独立董事资格证书。

　　(2)鉴于邹小磊先生因其他工作需要，已辞去在上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立非执行董事职务以及大众公用董事会审计委员会主任职务。(详见公司公告临2021-042)。

　　鉴于刘正东先生因其他工作需要，已辞去在上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立非执行董事职务，以及大众公用董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务(详见公司公告临2022-015)。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格以及任职条件等方面审核，提名杨平先生、刘峰先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。刘峰先生已取得独立董事资格证书。杨平先生尚未取得独立董事资格证书，杨平先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　上述推选的独立非执行董事候选人将经交易所审核无异议后提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2、上海燃气（集团）有限公司任免函。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：非执行董事简历

　　史平洋，男，1974年5月出生，汉族，江苏宜兴人，1996年7月参加工作，2005 年6月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级工程师。现任上海燃气有限公司党委副书记、常务副总裁，上海燃气（集团）有限公司常务副总经理。

　　史平洋同志曾任申能（集团）有限公司投资管理部副主管、主管；安徽淮北平山电厂筹建处主任助理；淮北申皖发电有限公司总经理助理、工程管理部副经理、工程管理部经理、设备管理部经理；淮北申皖发电有限公司副总经理；申能（集团）有限公司投资管理部副总经理（主持工作）、投资管理部总经理。

　　附件2：独立非执行董事简历

　　李颖琦，女，1976 年出生，管理学博士。上海国家会计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。并兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国注册会计师协会资深会员（非执业）、上海国际机场股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、东航物流股份有限公司独立董事。李颖琦女士具有独立董事任职资格。

　　杨平：男，1969 年出生，上海社会科学院经济学博士。现任赛领资本管理有限公司 CEO 兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长中国资产管理 30 人论坛理事、 中国工业互联网百人会成员。

　　刘峰，男，1968年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市奉贤区人民政府法律顾问、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市科委高新技术及项目融资顾问、上海市法学会知识产权研究会理事、上海经贸商事调解中心调解员、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员等，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-017

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为1,670,087,739.31元公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,952,434,675股，合计拟派发现金红利147,621,733.75元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.66%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月30日召开的第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3 月31日

　　股票代码：600635           股票简称：大众公用        编号：临2022-018

　　债券代码：143743           债券简称：18公用04

　　债券代码：155745           债券简称：19沪众01

　　债券代码：175800           债券简称：21公用01

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体修改如下：

　　■

　　■

　　上述章程修订需经2021年年度股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权经营层负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续（最终以工商核准登记为准），上述修订对公司具有法律效力。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　●报备文件

　　（一）第十一届董事会第十四次会议决议.

　　证券代码：600635  证券简称：大众公用  公告编号：2022-019

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日14点 00分

　　召开地点：上海市中山西路1515号大众大厦3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《2021年年度独立非执行董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2022年3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、6、7、8、9、10、11.01、11.02、11.03、11.04、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.05、5.07、5.08

　　应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　一、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　二、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　三、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续。委托代理他人出席会议的，应出示委托人及代理人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。委托代理人登记时还需出示委托人及代理人身份证、授权委托书（见附件）。

　　登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼

　　登记时间： 2022年5月19日上午9至下午4时。

　　公司通讯地址：上海市中山西路1515号8楼 董秘办

　　联系电话：（021）64280679   传真：（021）64288727

　　联系人：曹菁

　　四、 其他事项

　　会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　●  报备文件

　　第十一届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。