口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　截至2021年12月31日，厦门海沧金鹭总资产79,916.56万元，净资产39,930.59万元，资产负债率50%，2021年实现营业收入5,291.66万元、净利润-3,502.79万元。2022年度，因生产周转资金需要，海沧金鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-034

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：三明厦钨新能源材料有限公司。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●本次担保是否有反担保：三明厦钨新能源材料有限公司的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源材料有限公司权益的比例提供连带责任保证反担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明新能源”）提供融资担保的议案提供总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：三明厦钨新能源材料有限公司

　　注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币14,500万元

　　成立日期：2012年6月8日

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2021年12月31日，三明新能源总资产197,206.40万元，净资产20,345.41万元，资产负债率89.68%，2021年实现营业收入833,194.52万元、净利润3,385.03万元。2022年度，因生产周转资金需要，三明新能源拟向金融机构申请融资人民币50,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能提供连带责任保证担保。同时，三明新能源的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-035

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3号楼302室H

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

　　截至2021年12月31日，象屿鸣鹭总资产75,519.40万元，净资产11,570.80万元，资产负债率84.67%，2021年实现营业收入13,273.19万元、净利润69.29万元。2021年度，因经营周转资金需要，象屿鸣鹭拟向金融机构申请融资人民币20,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-036

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：厦门璟鹭新能源材料有限公司。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2021年12月31日，公司实际外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路19号

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币20,000万元

　　成立日期：2018年2月28日

　　经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　截至2021年12月31日，厦门璟鹭总资产106,109.76万元，净资产20,593.84万元，资产负债率80.59%，2021年实现营业收入310,223.64万元、净利润624.10万元。2022年度，因生产周转资金需要，厦门璟鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币160,447.43万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第九届董事会第十三次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2021年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549   股票简称：厦门钨业   公告编号：临-2022-037

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　●本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：佘丽娜，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告6份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　2021年度财务报告审计费用297万元，内部控制审计费用75万元，合计人民币372万元（含税），财务报告审计费用较上年同比增长8%，内部控制审计费用与上年持平。公司2022年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2022年度工作的业务量协商确定。

　　提请股东大会授权公司总裁班子根据2022年度审计工作的业务量协商确定2022年度的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2022年3月29日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意将《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》提交第九届董事会第十三次会议审议。

　　（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第九届董事会第十三次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2021年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。此议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过后，将提交2021年年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　（三）董事会意见

　　2022年3月29日，公司第九届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549       股票简称：厦门钨业  公告编号：临-2022-038

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年3月29日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　一、《公司章程》修订如下：

　　■

　　■

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　本次修订根据《上市公司章程指引》统一将阿拉伯数字调整为中文数字。除上述修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　二、《股东大会议事规则》修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　本次修订根据《上市公司股东大会规则》统一将阿拉伯数字调整为中文数字。除上述修订及相应条款序号顺延外，原《股东大会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

　　三、《董事会议事规则》修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

　　四、《监事会议事规则》修订如下：

　　■

　　除上述修订及相应条款序号顺延外，原《监事会议事规则》的其他条款内容保持不变。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　上述修订须提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月31日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业          公告编号：临-2022-039

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年3月29日收到公司独立董事洪茂椿先生的书面辞职报告，现公告如下：

　　公司独立董事洪茂椿先生自2016年5月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，洪茂椿先生申请辞去所担任的第九届董事会独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员和战略与可持续发展委员会主任委员职务。洪茂椿先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，洪茂椿先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，洪茂椿先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司第九届董事会第十三次会议已提名、推荐合适独立董事候选人，并提交2021年年度股东大会选举。

　　公司董事会对洪茂椿先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600549     证券简称：厦门钨业   公告编号：2022-040

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　第一章 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月21日14点30分

　　召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月21日

　　至2022年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2021年年度述职报告。详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站刊载的《厦门钨业股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2021年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：议案7、8、9、10、11、13、14、15、16。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　　1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2022年4月15日-20日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：本公司董秘办公室

　　地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室

　　邮编：361009

　　联系人：苏丽玉

　　联系电话：0592-5363856     传真：0592-5363857

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第九届董事会第十三次会议决议

　　第九届监事会第五次会议决议

　　第二章 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门钨业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：

　　委托人身份证号/受托人身份证号/

　　统一社会信用代码： 　　　　　　　　　 统一社会信用代码：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　第三章

　　第四章 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600549               证券简称：厦门钨业公告编号：临-2022-041

　　厦门钨业股份有限公司

　　与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月1日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》和《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）向特定对象发行股票方案及公司与关联方共同参与认购厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的事项。同日，公司与厦钨新能签署了《附条件生效的股份认购合同》。具体详见公司于2022年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号：临-2022-018）。上述事项已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准，并于2022年3月23日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司总裁班子具体办理参与认购厦钨新能向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

　　厦钨新能分别于 2022 年 3月 1日、2022年3月23日召开第一届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司〈 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等本次厦钨新能向特定对象发行A股股票的相关议案。此外，厦钨新能本次向特定对象发行A股股票方案已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准。

　　2022年3月29日，厦钨新能召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了厦钨新能《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意厦钨新能结合2021年年度报告、募投项目最新备案进展等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行调整修订，主要调整修订内容包括但不限于：将报告期更新为2019年、2020年、2021年，并相应更新厦钨新能及认购方2021年的财务数据、补充厦钨新能董事会审议通过的2021年的利润分配方案、更新本次发行相关审议程序、根据实际备案情况完善并细化募投项目名称、实施主体及实施方案、备案进展及风险提示等。

　　《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等相关文件将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　厦钨新能本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。厦钨新能本次向特定对象发行A股股票能否成功通过审核并予以注册，以及最终通过审核并予以注册的时间均存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日