证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团            公告编号：2022-018

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙苹女士、陆备先生的辞职报告。孙苹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，孙苹女士辞职后不再担任公司其他任何职务。陆备先生因组织安排原因，申请辞去公司副总裁职务，陆备先生辞职后仍担任公司董事会秘书职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，孙苹女士、陆备先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙苹女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。陆备先生辞去公司副总裁职务不影响公司经营管理工作的正常运营。

　　孙苹女士、陆备先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日