本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月30日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年3月25日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司2022年度向招商银行股份有限公司佛山分行申请累计金额不超过人民币20,000万元的综合授信额度（包括流动资金贷款额度、人行电票承兑额度、国内信用证和国内保函额度等），授信期限为一至五年，最终授信额度和期限以招商银行股份有限公司佛山分行实际审批的授信额度和期限为准。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年3月30日