一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、韩国、印度等30多个国家和地区。

　　（二）行业情况

　　连接器是电子电路的沟通桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，被广泛应用于多个领域，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。

　　（三）行业地位

　　2021年是充满挑战的一年，面对疫情反复和贸易摩擦的冲击，国家“双控”政策的影响，公司保持战略定力，在转型升级中构建新格局、追求高质量。2021年公司综合实力稳步提升，根据Bishop专业排名2021年数据显示，公司全球排名提升至第12位，中国电子元器件排名上升至第8位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　为满足业务发展需要，公司以非公开发行股票方式募集资金用于公司产业化项目建设和日常经营。2021年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项，拟非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过340,000.00万元（含本数），本次非公开发行的发行对象为包括中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）、中航产业投资有限公司（曾用名“中航资本产业投资有限公司”，以下简称“中航产投”），在内的不超过35名（含35名）特定投资者。

　　2021年8月20日，中国航空工业集团有限公司出具《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空资本[2021]554号）。2021年11月8日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。2021年11月23日，中国证监会出具《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707号），批复核准了中航光电非公开发行不超过329,983,515股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。本次非公开发行共有中航科工、中航产投、国华产业发展基金（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司等11家认购对象参与认购，每股发行认购价格为人民币95.57元，共计募集资金总额3,399,999,991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,080,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元,新增股份35,576,016股。本次募集资金于2021年12月23日到账,到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）予以确认。2021年12月30日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011676）。本次非公开发行新增股份35,576,016股，于2022年1月17日在深圳证券交易所上市。

　　中航光电科技股份有限公司

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2022-018号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年3月29日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，其中董事长郭泽义、董事李森现场参会，其余董事以视频方式参会，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2022年3月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年度总经理工作报告”。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年度董事会工作报告”。

　　“2021年度董事会工作报告”详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）该工作报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年度财务决算的议案”。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年实现营业收入1,286,686.27万元，同比增长24.86%；实现利润总额226,749.71万元，同比增长34.88%；截至2021年12月31日，资产总额2,698,733.22万元，同比增长40.42%。具体内容详见公司2021年年度报告“第十节财务报告”。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于2022年度日常关联交易预计的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度日常关联交易预计的议案”。独立董事对议案发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于2022年度日常关联交易预计的公告”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年度内部控制体系工作报告”。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年度内部控制评价报告”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“2021年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年度审计工作报告和2022年度审计工作计划的议案”。

　　十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“关于2021年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年年度报告全文及摘要”。2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），“2021年年度报告摘要”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度经营计划的议案”。

　　十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度财务预算的议案”。公司2022年度计划实现营业收入142.30亿元，同比增长10.59%，计划利润总额25.39亿元，同比增长11.97%。“中航光电科技股份有限公司2022年度财务预算报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

　　十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

　　同意公司2022年度向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过180亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　十五、议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于开展外汇套期保值业务及制定《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》的议案”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于开展外汇套期保值业务的公告”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制订《中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案”。《中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》的议案”。《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案”。《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案”。《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于修订公司相关治理制度的议案”。《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》《中航光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》《中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作制度》《中航光电科技股份有限公司重大事项内部报告制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于在2022年4月22日召开公司2021年度股东大会的议案”。“关于在2022年4月22日召开公司2021年度股东大会的通知”披露在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年三月三十一日

　　附件一：

　　《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》修订明细

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　　附件二：《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》修订明细

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　　附件三：《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》修订明细

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　　附件四：           公司相关治理制度修订明细

　　1、《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》修订明细

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　　2、《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》修订明细

　　证券代码：002179                           证券简称：中航光电                           公告编号：2022-020

　　（下转B318版）