附表4：

　　变更募集资金投资项目情况表2

　　单位：万元

　　■

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2022-018

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买短期理财产品

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 委托理财金额:公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　? 委托理财投资产品名称：安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

　　? 委托理财期限：单个产品投资期限不超过6个月，有效期限自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　? 履行的审议程序:本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　预计2022年委托理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司经营层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。公司经营层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　闲置资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司对预计2022年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计2022年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务指标

　　■

　　本公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集，归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司计划购买的理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）公司于2022年3月29日召开第八届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在额度范围内，董事会授权公司经营层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2022-019

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2022年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2022年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施合计85.72亿。

　　截至2022年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币267.24亿元，无逾期担保。

　　本次担保无反担保。

　　本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，2022年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币53.42亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的27.19%。

　　本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的43.63%，有14家子公司2021年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

　　为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司经营层具体执行2022年度该事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年额度执行当年的事项。

　　四、对公司的影响

　　本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

　　五、董事会意见：

　　公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保或其他增信措施，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年2月28日，本公司对外担保余额为人民币267.24亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表预计净资产的136.02%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

　　本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的169.16%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　安徽建工第八届董事会第八次会议决议

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附表：被担保子公司基本情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2022-021

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　　? 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易经2022年3月29日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2022年度，公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为117.75亿元，超过3,000万元并且超过公司2021年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

　　本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年日常关联交易预计

　　2022年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽建工集团控股有限公司

　　安徽建工集团控股有限公司

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：赵时运

　　注册资本：391,063.25万元

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，建工控股合并报表资产总额11,335,765.25万元，净资产1,879,519.39万元；2020年度实现营业收入6,220,400.94万元，净利润139,830.85万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　2、安徽省第一建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

　　法定代表人：陆勤斌

　　成立日期：1989年05月31日

　　注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额266,568.76万元，净资产21,458.65万元；2020年度实现营业收入253,951.37万元，净利润616.04万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、安徽省第二建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

　　法定代表人：许业勇

　　成立日期：1989年06月05日

　　注册资本：?23,941.73万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额390,806.33万元，净资产42,426.58万元；2020年度实现营业收入314,608.45万元，净利润4,582.73万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　4、安徽华力劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市九华山路

　　法定代表人：陈强国

　　成立日期：2001年05月17日

　　注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额57,869.30万元，净资产1,725.49万元；2020年度实现营业收入122,805.64万元，净利润1,056.34万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　5、安徽振皖劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

　　法定代表人：杨华建

　　成立日期：2002年02月06日

　　注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额46,079.62万元，净资产1,577.63万元；2020年度实现营业收入107,132.87万元，净利润1,243.36万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　6、安徽顺宁建筑工程有限公司

　　住所：蚌埠市东海大道5183号

　　法定代表人：罗可丹

　　成立日期：2017年11月16日

　　注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额71,412.19万元，净资产3713.59万元；2020年度实现营业收入125,771.61万元，净利润1,274.86万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　7、安建商业保理有限公司

　　法定代表人：于忠山

　　成立日期：2016年1月29日

　　注册资本：20,000万元

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704

　　经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，安建保理资产总额296,486.18万元，净资产35,759.99万元；2020年，实现营业收入23,119.93万元，净利润11,234.31万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　8、安徽建工路桥工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

　　法定代表人：袁学明

　　成立日期：1996年11月18日

　　注册资本：1,526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：地基与基础工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级,起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司报表资产总额11,361.57万元，净资产1,416.05万元；2020年度实现营业收入11,089.92万元，净利润-219.04万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　9、安徽二建天一建设工程有限责任公司

　　地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府二楼办公室

　　法定代表人：杨棉纺

　　成立日期：2019年12月13日

　　注册资本：800万元，系本公司安徽省第二建筑工程有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工(一级):公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售:钢管租赁:汽车清洗:汽车配件、日用百货销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额5,714.05万元，净资产613.69万元。2020年度实现营业收入11,585.18万元，净利润41.75万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、独立董事意见

　　公司已在会议前向我们提交了本次日常关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：本次预计2022年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务或向关联方提供工程承包服务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

　　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2022-015

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年3月29日上午在安建国际大厦29楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事 5人,其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以视频方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《2021年度公司财务决算及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币93,808.58万元。

　　根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2021年12月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算共计本次分配利润43,029.01万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过38.84亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2022年度为部分控股子公司提供担保暨关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过117.75亿元。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决。

　　（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司财务状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十）决定将本次监事会审议通过的第二项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-016

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币93,808.58万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本1,721,160,272股，以此计算合计拟派发现金红利43,029.01万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润109,579.11万元的39.27%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年3月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案现金分红总额为43,029.01万元，现金分红总额占2020年度归属上市公司股东的净利润的39.27%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%的要求。公司2019至2021年度累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。公司本次利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意公司此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2022年3月29日召开第八届监事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2022-020

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2022年度为部分控股子公司

　　提供担保额度暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2022年度拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施246.62亿元。

　　截至2022年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币267.24亿元，无逾期担保。

　　本次担保无反担保。

　　本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽路工程建设有限公司（以下简称“陕西徽路”）为安徽路桥的控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%、路桥集团27.34%和安建建材44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、安徽交航39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

　　根据公司生产经营的需要，2022年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述八家控股子公司提供担保额度不超过191.124亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；拟为其融资提供其他增信措施，总额度不超过55.50亿元，期限按照签订合同时的协议约定。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。

　　本次担保额度具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年2月28日，本公司累计为部分控股子公司对外担保和其他增信措施余额为人民币213.82亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的108.83%，全部为对公司所属控股子公司担保，无其他对外担保。

　　本次提供担保或其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或其他增信措施总额度至年末余额不超过246.62亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的125.53%，超过公司净资产的50%；同时有8家子公司2021年末资产负债率超过70%，且本次构成关联交易，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1.安徽省中安金融资产管理股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#

　　法定代表人：胡建民

　　注册资本：40亿

　　经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

　　股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例10.00%。

　　2.建信金融资产投资有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

　　法定代表人：谷裕

　　注册资本：270亿

　　经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例100%。

　　3.工银金融资产投资有限公司

　　注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

　　法定代表人：冯军伏

　　注册资本：270亿

　　经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例100%。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

　　为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司经营层具体执行2022年度该事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年总额执行当年担保事项。

　　因所提供的的担保和具有担保性质的其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。

　　五、对公司的影响

　　本次公司提供担保和具有担保性质的其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次担保对公司形成的风险较小。

　　六、董事会意见

　　公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供关联担保或其他增信措施，符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保或其他增信措施，并提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　公司已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：2022年度本公司拟为部分控股子公司提供总额不超过246.62亿元关联担保和其他增信措施，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年2月28日，本公司对外担保余额为人民币267.24亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表预计净资产的136.02%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

　　本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的169.16%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　九、备查文件目录

　　安徽建工第八届董事会第八次会议决议

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附表：被担保子公司基本情况表

　　单位：万元

　　■

　　.证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2022-023

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日9点30分

　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，并于2022年3月31披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2022年4月27日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2022年4月27日上午9:00-下午5:00 。

　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：许丽、储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。