第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2021年度利润分配方案。公司2021年度利润分配方案为：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。以回购注销完成后的股本901,846,505股计算，合计拟派发现金红利11,453.45万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为22.99%。2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以回购注销完成后的股本901,846,505股计算，本次转增后，公司总股本为1,262,585,107股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等运维设备服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。

　　一、工程机械租赁市场发展状况

　　1. 建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间

　　得益于整体经济的发展和城市化进程的持续推进，我国建筑业维持持续稳定增长态势，据国家统计局数据，2021年上半年建筑业实现增加值33335.2亿元,同比增长8.6%，建筑业的平稳发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。

　　中国建筑业步入平稳增长的全新阶段后，建筑业的关注点从新增建筑逐渐向存量建筑转移，以建筑更新维护为主的建筑后服务市场正在快速兴起。在此背景下，以高空作业平台为代表、聚焦建筑更新维护服务的工程机械设备需求正在快速提升。建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间。

　　2. 工程机械租赁优势明显，市场规模不断增长

　　建筑工程机械设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数持续推动建筑工程机械设备行业的发展和稳步提升的工程机械市场保有量，也证明“设备替人”成为建筑业重要的发展方向，为工程机械设备租赁提供了广阔的市场空间。

　　另一方面，工程机械设备租赁相较于购买具有显著优势。购买和保养建筑工程机械设备将占有企业大量资金及经营成本。此外，由于下游行业具有一定的周期性，自购建筑工程机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率。建筑工程机械设备的租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。

　　我国建筑市场租赁渗透率相较于欧美发达地区仍处于较低水平，但随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着工程机械设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程机械租赁行业亦发展迅猛。

　　据中国工程机械工业协会数据，中国工程机械设备运营服务市场规模从2016年的4879亿元增长至2020年的7554亿元，年均复合增长速度为11.55%。

　　3. 工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，行业整体较为分散，亟待整合

　　我国设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前设备租赁服务企业近两万家，但大部分企业的规模都较小。从北美成熟的租赁市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2020年度营业收入85.30亿美元，占北美设备租赁市场约14%，前三大租赁商占北美市场28%。当前我国设备租赁行业整体过于分散，前3大租赁商市场占比仅为1.2%，行业集中度亟需提高。

　　另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

　　图注7：中美设备租赁行业集中度对比

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　　数据来源：Ashtead2021年年报、弗若斯特沙利文

　　(一) 高空作业平台租赁市场发展状况

　　1. 高空作业平台市场需求不断提升

　　图注8：设备替代人工，机械设备市场前景广阔

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　　数据来源：中国国家统计局

　　一方面，持续减少的建筑从业人数、快速增长的人工成本和逐渐老龄化的施工队伍促使相关单位大量使用高空作业平台，以弥补劳动力缺失和降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，社会关注度不断提高。根据住建局相关统计结果显示，2021年房屋市政工程生产安全事故中高空坠落事故占比52.2%，且近几年有上升的趋势。因此在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率快速提升。

　　图注9：2021年全国房屋市政工程生产安全事故

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　　数据来源：中国住建局

　　在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。

　　2. 高空作业平台租赁市场快速发展

　　高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，因此更适合通过租赁的方式进行供应。在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。

　　在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。

　　从市场保有量来看，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2020年全市场保有量增至24.1万台，年复合增长率高达45.89%，2021年全国保有量预计近40万台。从其他成熟市场来看，2020年美国全市场保有量为73万台，同期欧洲全市场保有量为30万台。中国市场目前的保有量仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求更大。

　　图注10：高空作业平台市场潜力巨大

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　　数据来源：2020年中国高空作业平台租赁市场调研报告、中国产业信息网

　　(二) 铝合金模板市场发展状况

　　铝合金模板技术1962年起源于美国，迄今已有近60年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝合金模板获得广泛应用。21世纪初期，铝合金模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。铝合金模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域得到迅速增长发展。

　　在充分借鉴国外铝合金模板体系发展的基础上，我国铝合金模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝合金模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点。此外，铝合金模板实现了建筑工厂化，减少大量现场施工环节，有力提升工人的劳动环境和工作效率。铝合金模板市场得到快速发展，全市场保有量从2014年的100万平方米增长至2021年的7150万平方米(数据来源：2021年中国建筑铝合金模板行业发展报告)，年复合增长率高达84%。得益于基础设施建设的推进和相关政策的显效，建筑业施工进程提速，报告期内铝合金模板行业的产需两端均有较大程度的提升。

　　图注11：2014-2021年全国铝合金模板保有量（平方米）

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　　数据来源：中国基建物资租赁承包协会

　　(三) 集成式升降操作平台市场发展状况

　　集成式升降操作平台又称爬架，主要应用于16层以上或45m以上高层建筑物的施工，能够附着于建筑表面，通过安裝在爬架上的动力装置来提升或下降。爬架相对于传统钢管架，不仅能节省更多的钢管、脚手架扣件、脚手架及安全防护网，从而节省原材料花费。同时只需少量工作人员就可对爬架开展升降操作，从而节省人力成本。因此爬架广泛应用于高层建筑，且楼层越高成本优势越显著，平均每幢楼可综合性节省 30%－60%成本费。此外，应用爬架后项目工期更短、安全性更高、项目现场更加简约整齐，因此在行业内广泛应用。

　　2017年，爬架被列入住建部《建筑业十项新技术》，此后北京、江苏、浙江等城市相继颁布政策法规鼓励使用全钢爬架。近几年爬架市场保有量保持高速增长，年均增长率达30%以上。

　　图注12：集成式升降操作平台（爬架）示意图

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　　(四) 地下维修维护市场发展情况

　　公司地下维修维护的应用领域广阔。轨道交通、城市管廊、地下商城、地下停车场等地下空间是该业务的重要应用领域。而众多下游应用领域的快速增长将带动地下维修维护市场快速增长。

　　在轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的《2021年中国内地城轨交通线路概况》中统计，截至2020年年末，全国城轨交通运营线路总长9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%。根据国家发改委批复公示，2021年整年，国家发改委批复了3个城市轨道交通重大项目，涉及13条城轨线路建设，总投资额约2229.51亿元，里程合计314.6公里。

　　在城市管廊领域，截至2017年末，全国69个城市已建设里程约1,700公里，在建地下综合管廊约1,000公里，当前行业总投资规模超过1,700亿元。《2020地下管廊行业发展现状及前景分析》显示，目前我国城市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。此外，住房城乡建设部于2019年11月发布文件《多部门关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》，鼓励有利于缩短工期、减少开挖量、降低环境影响、提高管线安全的新技术和新材料在地下管线建设维护中的应用。

　　在地下商业领域，《2021中国城市地下空间发展蓝皮书》显示，截至2020年底，中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）城市地下空间累计建设24亿平方米。2019年，全国地下空间新增建筑面积约2.59亿平方米。

　　在地下停车场领域，据公安部交通管理局发布消息，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。根据普华有策相关报告显示，若将发达国家作为参照，停车位比例应以1:1.3左右为宜，而目前我国各城市停车位比例多在1:0.5~1:0.8之间，停车位配比仍存在严重偏低的问题，由此预计，未来停车市场整体规模预计将有很大成长空间。

　　此外，近年来，文物保护、环境保护等新兴应用场景不断涌现。总体上而言，随着经济水平的迅速发展，对于地下空间的开发和探索正在不断深入，未来地下维修维护市场依然存在巨大的发展空间。

　　二、报告期内公司从事的业务情况

　　公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成建筑支护设备租赁服务、高空作业平台租赁服务和地下维修维护服务三大板块业务布局。公司主要产品包括高空作业平台、地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平台、地下维修维护工法等，广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。公司率先创立设备租赁职业经理人队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优化管理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设数字化平台为网点集中赋能，提升管理效率。经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业之一。

　　(一) 公司经营模式

　　图注13：公司经营模式示意图

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　　在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。

　　采购模式：公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，公司按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排采购，由总公司采购部具体执行。

　　公司在设备租赁行业深耕多年，与国内外知名品牌供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保采购设备及建筑支护设备等的供应充足和及时。集中采购的实施提高了公司的议价能力，有效控制采购成本。

　　此外，公司能充分发挥集中采购的优势，形成有目的、有选择的精准采购。对于部分建筑支护设备类产品，公司会提出具体质量指标、设计图纸用于产品改造，由常年合作的供应商按照要求进行设备生产加工；对于高空作业平台，主要是从工程机械设备制造商处直接采购设备，并结合设备运行累积的数据优选产品及配件，同时推进部分设备的国产化。

　　资产管理：在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。在资产管理过程中，公司将设备管理与物联网技术深度融合，对出租设备使用状态数据进行搜集、分析、反馈，通过资产管理系统，公司实现设备远程监控、资产调度、云围栏、决策分析等功能，实现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等。

　　方案设计：公司依托专业的技术团队，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案，为客户提供优质服务。

　　设备出租及安装：公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖400多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。

　　售后服务：在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。

　　(二) 公司各板块情况

　　1. 高空作业平台

　　公司重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。高空作业平台可以运用于房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、影视拍摄等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，市场发展前景广阔。公司的高空作业平台主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式和直臂式。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政绿化、军事工程、应急救援等领域中普及率的逐步提升，高空作业平台的需求不断增长。

　　图注14：多品类的工程机械布局

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　　2019年3月，公司进军高空作业平台租赁市场。截至2021年末,已管理高空作业平台超过47,000台，在全国开设超过150家运营中心，布局的城市超过400个，站位国内高空设备租赁第一梯队。

　　通过前期网点铺设，公司已初步形成网络效应，通过密集的网络布局有效缩短服务半径，提高服务效率的同时节约运输费用。此外，布局全国网络有助于公司实时了解市场需求，布局长尾产品。公司尝试引入玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等应用于各种环境的作业设备，在有需求的地区不断流转，提高低频产品的使用效率，探索多品类设备租赁。

　　2. 建筑支护设备

　　建筑支护设备租赁是公司主营业务之一。公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等，也为客户提供成套方案优化以及深基坑维护等专业服务。以下为公司建筑支护设备主要产品：

　　图注15：多品类的建筑支护设备布局

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　　(1). 地铁钢支撑

　　公司提供地铁钢支撑产品的租赁、设计以及相关成套的全流程服务。地铁钢支撑主要用于地铁站基坑建设。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升。公司凭借优异的技术实力、长期的行业经验和稳定的客户群体，在地铁钢支撑租赁领域技术与业务规模处于前列，是行业中最具竞争力的龙头公司之一。

　　(2). 民用钢支撑

　　民用钢支撑又名预应力型钢组合内支撑。公司提供民用钢支撑产品的租赁、设计以及新型的HU/PC围护工法桩技术，主要用于商场、楼房等民用基坑建设。民用钢支撑主要采用一种高强度的H型钢，经工厂加工形成模块化的标准件。HU/PC围护工法桩技术则是与H型钢配套使用的一种新工法技术，可以根据基坑的深浅以及不同的形状及要求进行围护。

　　民用钢支撑在海外尤其是日本韩国的应用较为广泛，在国内尚处于起步阶段。公司作为国内地铁钢支撑的头部企业，基于地铁钢支撑的技术经验和业务渠道，大力推广民用钢支撑。与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比，民用钢支撑具有绿色环保、可重复利用、加快施工速度、大幅节约建筑成本等优点，对传统混凝土支撑形成快速替代。

　　(3). 铝合金模板

　　公司专注于为客户提供建筑铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝合金模板系统的综合服务供应商。

　　铝合金模板隶属于装配式建筑，是指按模数制作设计，经专用设备挤压后制造而成的型材，并根据建筑结构图纸尺寸配模生成后形成的模板系统。公司铝合金模板产品相较于传统木模板，兼顾质量和外观，具备安全、经济、低碳环保等综合优势。

　　图注16：铝合金模板示意图及业务流程

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　　(4). 集成式升降操作平台（爬架）

　　公司主要从事全钢附着式升降脚手架、全钢防护电动爬模、全钢防护液压爬模、顶模系统等设备的技术开发、设计、生产和专业分包施工，能够提供爬架研发、设计、生产和施工使用等全流程服务。

　　目前公司体系内开展爬架租赁的企业主要有湖北仁泰、浙江粤顺和成都华诚。经过自身多年发展和上市公司业务赋能，三家公司在广州、湖北等国内中西部地区具有深远的影响力，合作客户包括中国建筑、中国铁建、万达集团、中天建设等国内外知名企业。三家公司各自以广州、武汉等城市为基本市场，逐步向就近的长三角和大西南开发市场，持续扩展业务渠道，丰富全国营销网络。

　　3. 地下维修维护

　　公司地下维修维护工程业务聚焦微创、非开挖式施工，以深基坑围护技术研发与地下连接搅拌墙桩机工程为核心领域，地下空间建筑科技开拓创新为引领，服务于国家、省、市级政府及民用大型基础设施建设、地铁、隧道的地下维修维护等项目。公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施地下空间的安全施工及后期维修、维护提供一站式解决方案。

　　图注17：不同场景的地下维修维护工程

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　　2019年，公司通过收购浙江吉通后布局地下维修维护工程业务。2021年12月公司发布公告，收购浙江吉通少数股东共计49%的股权，将浙江吉通纳入全资子公司序列。

　　浙江吉通专注TRD工法施工领域，2009年率先引入国内首个TRD工法技术及设备，TRD工法桩机设备数量居于同行业前列。在TRD工法的基础上，浙江吉通消化吸收国外的相关技术，开创性地将TRD工法升级成TAD工法。2020年4月TAD工法在德信空港城首次得到应用，并取得圆满成功。

　　2019年8月，浙江吉通引入全国首台IMS工法机，目前是拥有IMS设备型号最全的企业。在前期充分的试验与推广后，IMS工法在道路改建、地基加固等领域得到了广泛的应用。

　　图注18：各类地下维修维护工法机

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　　注：左侧四图为TRD工法机，右侧四图为IMS工法机

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入26.07亿元，同比增长71.02%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比增长54.31%；经营活动产生的现金流量净额11.05亿元，同比增长105.51%。截止报告期末公司总资产105.66亿元，归属于上市公司股东的净资产37.09亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603300   证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-033

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：

　　每10股派发现金红利1.27元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司“）2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润498,127,469.54元。2021年度母公司实现净利润137,105,123.67元，加年初未分配利润585,754,078.59元，扣除本年度计提法定盈余公积13,710,512.37元，扣除本年派发现金红利0元，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为709,148,689.89元。

　　截至2022年3月30日，公司总股本为901,952,505股。公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的106,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由901,952,505股减少至901,846,505股。

　　经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。以回购注销完成后的总股本901,846,505股计算，合计拟派发现金红利11,453.45万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为22.99%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以回购注销完成后的总股本901,846,505股计算，本次转增后，公司总股本为1,262,585,107股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润498,127,469.54元，2021年12月31日母公司累计未分配利润为709,148,689.89元，公司拟分配的现金红利总额为11,453.45万元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　我国建筑业拥有巨大的存量市场。随着行业分工的不断深化，建筑工程机械设备租赁的渗透率将不断提升，市场空间进一步扩大。我国经济和市场的不断发展，推动包括高空作业车、民用钢支撑、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，各类设备的应用场景也不断丰富，为行业的发展提供了新的增长点。目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　随着我国经济和市场的不断发展，包括高空作业平台、铝合金模板、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，为行业的发展提供了新的增长点。公司当前正处于快速发展期，依托原有优势及网络布局，不断提升各产品收益率，同时适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场，将短期目标与长远战略相结合。

　　在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排，由总公司采购部具体执行。在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。设备出租及安装方面，公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖400多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入2,606,861,908.02元，归属于母公司股东的净利润498,127,469.54 元。2022年，公司将优化业务布局，进一步提高在高空作业平台、地下维修维护等新兴市场的资源投放，巩固战略布局成果，实现新业务的体系化、模式化、规模化发展。同时，进一步巩固如地铁钢支撑、盘扣式脚手架等核心建筑支护设备的核心优势；不断推广新型建筑支护设备如民用钢支撑、地下维修维护新型工法的普及度；继续提升网点密度，在原有销售网络的基础上布局其它设备品类。在发展模式方面，公司将实践落地轻资产运营模式，加速资产规模的提升。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　2022年，公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品的采购；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品是公司主营产品，随着国家基础设施的大量投入，其收益水平逐步显现，因此公司将继续增加投入，力图给股东带来更为丰厚的投资回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司当前的财务状况、资金需求以及公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意公司本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603300   证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-035

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易事项，是为了满足公司正常经营的需要，表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：杭州热联华铁建筑服务有限公司（以下简称“热联华铁”）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐正良

　　成立日期：2021年2月22日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：浙江省杭州市上城区西子国际中心1号楼1002室-2

　　经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；建筑劳务分包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，热联华铁的资产总额为50,227.10万元，净资产为11,741.90万元，2021年度营业收入为6,557.21万元，净利润为1,741.90万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司持有热联华铁49%的股份，系公司的参股公司。基于谨慎性原则，公司认定热联华铁为公司的关联方，公司与其产生的交易为关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　热联华铁均为依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本次关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　根据公司业务发展需要，公司拟与热联华铁进行租赁服务、设备买卖交易，交易金额不超过7,500万元。

　　公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，是公司正常经营所需，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603300   证券简称：华铁应急   公告编号：2022-037

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月29日 14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月29日

　　至2022年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2022年3月31日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：5、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高管

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

　　委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权

　　委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2022年4月27日8:30－11：30时

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明 陈萍

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-031

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月20日通过电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了2021年年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　公司2021年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2021年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年实现营业收入260,686.19万元，同比增长71.02%；营业利润69,983.06万元，同比增长45.14%；归属于母公司股东的净利润49,812.75万元，同比增长54.31%。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-033）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据经营发展需要，2022年公司及各子公司（除浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司）根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2022年公司及子公司提供、接受担保的公告》（公告编号：临2022-034）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司关联交易的事前认可意见》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2022-036）。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

　　全体董事均回避了对该项议案的表决，该项议案直接提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-032

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年3月20日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　一、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-033）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据经营发展需要，2022年公司及各子公司（除浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司）根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2022年公司及子公司提供、接受担保的公告》（公告编号：临2022-034）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　九、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　十、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，参考市场同类交易价格为基础，定价公平、公允，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2022-036）。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　全体监事均回避了对该项议案的表决，该项议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-034

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于2022年公司及子公司提供、接受担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华铁应急”），本公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”），公司全资子公司；浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”），公司全资子公司；江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称“江苏瑞成”），公司控股子公司；湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”），公司控股子公司；浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”），公司控股子公司；贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”），公司控股孙公司；浙江明思特建筑支护技术有限公司（以下简称“浙江明思特”），公司控股子公司；浙江双资建设有限公司（以下简称“浙江双资”），公司控股子公司；浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”），公司全资子公司。

　　● 担保人名称：本公司；华铁宇硕，公司全资子公司；浙江吉通，公司全资子公司；浙江恒铝，公司控股子公司；华铁大黄蜂，公司全资子公司；浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”），公司控股子公司。

　　● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次子公司拟对公司提供不超过人民币119,000万元的担保额度；公司拟对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度；子公司拟对子公司提供总计不超过人民币40,000万元的担保额度。截至2022年3月30日，公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币351,486.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.76%。

　　● 本次担保预计将在实际发生时，根据情况出具反担保。

　　● 截至2022年3月30日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，2022年度子公司拟对公司提供不超过人民币119,000万元的担保额度；公司拟对子公司提供总计不超过人民币50,000万元的担保额度，子公司拟对子公司提供总计不超过人民币40,000万元的担保额度。具体担保明细如下：

　　■

　　申请授权公司在2021年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长或总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年3月30日分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　■

　　（二）被担保人一年及一期主要财务数据

　　1、被担保方2020年度财务数据

　　■

　　单位：人民币元

　　2、被担保方2021年度财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　三、董事会意见

　　公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月30日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币351,486.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.76%。

　　截至2022年3月30日，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-036

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　1、董事薪酬方案

　　（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

　　（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币3万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬按其在公司实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

　　四、其他规定

　　公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　五、独立董事独立意见

　　公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：603300                                                  公司简称：华铁应急

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司